Բրազիլիայի իշխանություններն ունեն հայտարարել երկրում կրիպտո Պոնզի սխեմայի օպերատորի ձերբակալությունը: Շուկան շարունակում է ականատես լինել դրա ավելին, չնայած կարգավորող մարմինները փորձում են ազատել ոլորտը նման գործողություններից: Զեկույցի մանրամասների համաձայն, իշխանությունները ստիպված են եղել ավելի քան 100 գործակալներ տեղակայել մի քանի վայրերում, որոնք կասկածվում են, որ ցանցի թաքստոցն է եղել: Զեկույցում ասվում էր, որ թալանված ավելի քան 20 հասցեները միասին գտնվում էին Ֆրանցիսկո Վալդևինո դա Սիլվայի վերահսկողության տակ:
Բրազիլիայի իշխանությունների պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ հանցագործները կեղծ առևտրականներից խլել են մոտ 760 միլիոն դոլար: Զեկույցում ասվում է, որ բացի Բրազիլիայի հազարավոր բնակիչներից, որոնք խաբվել են, խումբն ընդլայնել է իր ցանցերը աշխարհի ավելի քան 10 երկրների առևտրականների համար: Խմբի գործելաոճը ներառում էր զոհերին ստել, թե նրանք պետք է շահեն իրենց ներդրումների ավելի քան 20%-ը գրանցման պահին:
Դա Սիլվան և նրա ընկեր հանցագործները ստում էին իրենց զոհերին, որ իրենք ունեն առևտրականներ, որոնք մասնագիտացած էին առևտրի մեջ և հսկայական շահույթներ բերելու մեջ: Նշվում է, որ հանցավոր ցանցը նույնպես ստել է իր հորինած թվային ակտիվի մասին: Բրազիլիայի իշխանությունները պնդում էին, որ հետաքննության արդյունքում պարզել են, որ կրիպտոն գոյություն չունի:
Պոնզիի սխեմաները շարունակում են ավերել ոլորտը
Բրազիլիայի տեղական լրատվական կայանի համաձայն, Բրազիլիայի իշխանությունները նաև պնդում են, որ Դա Սիլվան և նրա խումբը խաբել են մի քանի հայտնի մարդկանց ամբողջ երկրում: Բացի այն ֆուտբոլիստներից, ովքեր իրենց վաստակի մի մասը կորցրել են հանցավոր ձեռնարկությանը, փոփ աստղի դուստրը՝ Սաշա Մենեգելը, նույնպես հանցագործներին կորցրել է մոտ 230,000 դոլար: Ռեյդը պիտակավորվել է «Պոյայիս» օպերացիա, մի անուն, որը ստեղծվել է Պոյայիսում կատարված խարդախությունից, որտեղ մի ստահակ արվեստագետը պարտատոմսեր է վաճառել մի երկրի, որը գոյություն չունի: Իշխանությունները սկսել են հետաքրքրվել գործով այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ը խնդրել է Ինտերպոլին օգնություն ցուցաբերել իր բարդ ոստիկանական ցանցի միջոցով:
Զեկույցում նշվում է նաև, որ նրա ընտանիքի որոշ անդամներ որպես խմբավորման անդամներ և հանցավոր եկամուտների շահառուներ: Պոնզի սխեմաները մեկն են կերպարանք որը շարունակաբար հոշոտում է կրիպտո-շուկան: Մի քանի ամիս առաջ CFTC-ն պատերազմ մղեց հանցագործի դեմ՝ դատի տալով նրան դատարանում: Մանրամասներում ասվում է, որ հանցագործը խաբել է ավելի քան 12 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյնի անկասկած վաճառողներին: Բացի դրանից, ԱՄՆ իշխանությունները նաև դադարեցրել են հնարավոր խարդախությունը, որը կուղղվեր Հարավային Ամերիկայի օգտատերերին:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/brazilian-authorities-ponzi-scheme-operator/