Կրիպտոարժույթների բորսայի հիմնադիր Bitzlato-ն ձերբակալվել է և մեղադրվել 700 միլիոն դոլար անօրինական միջոցների մշակման մեջ, ինչը Արդարադատության նախարարության ջանքերի մի մասն է` ոչնչացնելու «փողերի լվացման շարժիչը», որը, ըստ նրա, «սնուցել է կրիպտոկրիմի բարձր տեխնոլոգիական առանցքը»:
Անատոլի Լեգկոդիմովը ձերբակալվել է Մայամիում երեքշաբթի երեկոյան՝ իբր փողերի փոխանցման բիզնես վարելու համար, որը չի համապատասխանում փողերի լվացման դեմ պայքարի պահանջներին և անօրինական միջոցներ է տեղափոխում: Չինաստանում բնակվող 40-ամյա Ռուսաստանի քաղաքացին չորեքշաբթի կեսօրին կկանգնի ԱՄՆ Ֆլորիդայի հարավային շրջանի շրջանային դատարան:
«Գիշերվա ընթացքում վարչությունն աշխատել է այստեղ և արտերկրում հիմնական գործընկերների հետ՝ խափանելու Bitzlato-ն՝ չինական փողերի լվացման շարժիչը, որը խթանում է կրիպտոկրիմի բարձր տեխնոլոգիական առանցքը», - մամուլի ասուլիսում ասաց գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն: «Անկախ նրանից՝ դուք խախտում եք մեր օրենքները Չինաստանից կամ Եվրոպայից, կամ չարաշահում եք մեր ֆինանսական համակարգը արևադարձային կղզուց, դուք կարող եք ակնկալել, որ պատասխան կտաք ձեր հանցագործությունների համար Միացյալ Նահանգների դատարանի դահլիճում»:
Պաշտոնյաները ասում են, որ Բիթզլատոն աշխատել է Hydra Market-ի հետ՝ թմրամիջոցների, գողացված ֆինանսական տեղեկատվության, կեղծ անձը հաստատող փաստաթղթերի և փողերի լվացման ծառայությունների անանուն առցանց շուկայի հետ: DOJ-ը պնդում է, որ Hydra-ի օգտատերերը փոխանակել են ավելի քան 700 միլիոն դոլար կրիպտո Bitzlato-ի հետ, մինչև այն փակվեց անցյալ տարի:
Ըստ մամուլի հաղորդագրության, ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը և Ֆրանսիայի իշխանությունները միաժամանակ կատարողական գործողություններ են իրականացնում Բիցլատոյի գործով:
© 2023 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss