Արթուր Հեյսը և Բենջամին Դելոն՝ BitMEX օֆշորային կրիպտոարժույթների բորսայի հիմնադիրներից երկուսը, հինգշաբթի օրը մեղավոր են ճանաչվել Միացյալ Նահանգների բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտման համար՝ չսահմանելով փողերի լվացման դեմ պայքարի դրույթներ:
Նրանք երկուսն էլ համաձայնել են վճարել 10-ական միլիոն դոլար՝ որպես քրեական տուգանք՝ համաձայն իրենց համաձայնության պայմանների։ Նրանք նաև առավելագույնը 5 տարի ազատազրկում են պահանջում, սակայն դատավճիռը կորոշի դատավորը։
Դիտավորյալ բացթողումներ
BitMEX-ը ստեղծվել է 2014 թվականին և հանրաճանաչություն է ձեռք բերել՝ առաջարկելով 100x լծակների սիստեմ Լծակների սիստեմ Ֆինանսական առևտրում լծակները բրոքերի կողմից տրամադրվող վարկն է, որը հեշտացնում է թրեյդերին կարողանալ համեմատաբար մեծ գումար վերահսկել էականորեն ավելի փոքր սկզբնական ներդրումներով: Հետևաբար, լծակները թրեյդերներին թույլ են տալիս ներդրումների շատ ավելի մեծ վերադարձ ունենալ՝ համեմատած առանց որևէ լծակի առևտրի: Առևտրականները ձգտում են շահույթ ստանալ ֆինանսական շուկաներում տեղաշարժերից, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը և արժույթները: Առանց որևէ լծակի առևտուրը զգալիորեն կնվազեցնի պոտենցիալ պարգևները, ուստի թրեյդերները պետք է ապավինեն լծակների վրա՝ ֆինանսական առևտուրը կենսունակ դարձնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, որքան մեծ է գործիքի տատանումը, այնքան մեծ է բրոքերների կողմից առաջարկվող պոտենցիալ լծակները: Ամենաշատ լծակներ առաջարկող շուկան, անկասկած, արտարժույթի շուկան է, քանի որ արժույթի տատանումները համեմատաբար փոքր են: Իհարկե, թրեյդերները կարող են ընտրել իրենց հաշվի լծակը, որը սովորաբար տատանվում է 1:50-ից մինչև 1:200 ֆորեքս բրոքերների մեծ մասում, չնայած շատ բրոքերներ այժմ առաջարկում են մինչև 1:500 լծակներ, ինչը նշանակում է, որ վաճառողի կողմից ավանդադրված յուրաքանչյուր 1 միավոր արժույթի համար: նրանք կարող են վերահսկել նույն արժույթի մինչև 500 միավոր: Օրինակ, եթե թրեյդերը պետք է 1000 դոլար դներ արտարժույթի բրոքեր, որն առաջարկում է 500:1 լծակներ, դա կնշանակի, որ թրեյդերը կարող է վերահսկել մինչև հինգ հարյուր անգամ իր սկզբնական ծախսը, այսինքն՝ կես միլիոն դոլար: Նմանապես, եթե ներդրողը, որն օգտագործում է 1:200 լծակային հաշիվ, առևտուր է անում 2000 դոլարով, դա նշանակում է, որ նրանք իրականում վերահսկում են 400,000 դոլարը, այսինքն՝ լրացուցիչ 398,000 դոլար փոխառություն կվերցնեն բրոքերից: Ենթադրելով, որ այս ներդրումը կբարձրանա մինչև $402,000, և վաճառողը փակում է իր առևտուրը, դա նշանակում է, որ նրանք կհասնեին 100% ROI՝ գրպանելով $2000: Լծակների առկայության դեպքում պարզ է դառնում շահույթի ներուժը: Նմանապես, դա նաև հնարավորություն է տալիս կորցնել իրենց կապիտալի շատ ավելի մեծ գումար, քանի որ եթե ակտիվի արժեքը շրջվեր վաճառողի դեմ, նրանք կարող էին կորցնել իրենց ամբողջ ներդրումը: բազմաթիվ կարգավորիչներ, այդ թվում՝ Միացյալ Թագավորության Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA) ձեռնարկել են էական միջոցներ՝ պաշտպանելու մանրածախ հաճախորդներին, որոնք առևտուր են անում շարժական արտարժույթով և տարբեր պայմանագրերով (CFD): Միջոցառումներն իրականացվել են տարիներ շարունակ քննարկումներից և ուսումնասիրության արդյունքներից հետո, որոնք ցույց են տվել, որ մանրածախ բրոքերային հաճախորդների ճնշող մեծամասնությունը գումար է կորցնում: Կանոնակարգերը սահմանում էին 1:50 լծակի սահմանաչափ, իսկ ավելի նոր հաճախորդները սահմանափակվում էին 1:25 լծակով: Ֆինանսական առևտրում լծակները բրոքերի կողմից տրամադրվող վարկն է, որը հեշտացնում է թրեյդերին կարողանալ համեմատաբար մեծ գումար վերահսկել էականորեն ավելի փոքր սկզբնական ներդրումներով: Հետևաբար, լծակները թրեյդերներին թույլ են տալիս ներդրումների շատ ավելի մեծ վերադարձ ունենալ՝ համեմատած առանց որևէ լծակի առևտրի: Առևտրականները ձգտում են շահույթ ստանալ ֆինանսական շուկաներում տեղաշարժերից, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը և արժույթները: Առանց որևէ լծակի առևտուրը զգալիորեն կնվազեցնի պոտենցիալ պարգևները, ուստի թրեյդերները պետք է ապավինեն լծակների վրա՝ ֆինանսական առևտուրը կենսունակ դարձնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, որքան մեծ է գործիքի տատանումը, այնքան մեծ է բրոքերների կողմից առաջարկվող պոտենցիալ լծակները: Ամենաշատ լծակներ առաջարկող շուկան, անկասկած, արտարժույթի շուկան է, քանի որ արժույթի տատանումները համեմատաբար փոքր են: Իհարկե, թրեյդերները կարող են ընտրել իրենց հաշվի լծակը, որը սովորաբար տատանվում է 1:50-ից մինչև 1:200 ֆորեքս բրոքերների մեծ մասում, չնայած շատ բրոքերներ այժմ առաջարկում են մինչև 1:500 լծակներ, ինչը նշանակում է, որ վաճառողի կողմից ավանդադրված յուրաքանչյուր 1 միավոր արժույթի համար: նրանք կարող են վերահսկել նույն արժույթի մինչև 500 միավոր: Օրինակ, եթե թրեյդերը պետք է 1000 դոլար դներ արտարժույթի բրոքեր, որն առաջարկում է 500:1 լծակներ, դա կնշանակի, որ թրեյդերը կարող է վերահսկել մինչև հինգ հարյուր անգամ իր սկզբնական ծախսը, այսինքն՝ կես միլիոն դոլար: Նմանապես, եթե ներդրողը, որն օգտագործում է 1:200 լծակային հաշիվ, առևտուր է անում 2000 դոլարով, դա նշանակում է, որ նրանք իրականում վերահսկում են 400,000 դոլարը, այսինքն՝ լրացուցիչ 398,000 դոլար փոխառություն կվերցնեն բրոքերից: Ենթադրելով, որ այս ներդրումը կբարձրանա մինչև $402,000, և վաճառողը փակում է իր առևտուրը, դա նշանակում է, որ նրանք կհասնեին 100% ROI՝ գրպանելով $2000: Լծակների առկայության դեպքում պարզ է դառնում շահույթի ներուժը: Նմանապես, դա նաև հնարավորություն է տալիս կորցնել իրենց կապիտալի շատ ավելի մեծ գումար, քանի որ եթե ակտիվի արժեքը շրջվեր վաճառողի դեմ, նրանք կարող էին կորցնել իրենց ամբողջ ներդրումը: բազմաթիվ կարգավորիչներ, այդ թվում՝ Միացյալ Թագավորության Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA) ձեռնարկել են էական միջոցներ՝ պաշտպանելու մանրածախ հաճախորդներին, որոնք առևտուր են անում շարժական արտարժույթով և տարբեր պայմանագրերով (CFD): Միջոցառումներն իրականացվել են տարիներ շարունակ քննարկումներից և ուսումնասիրության արդյունքներից հետո, որոնք ցույց են տվել, որ մանրածախ բրոքերային հաճախորդների ճնշող մեծամասնությունը գումար է կորցնում: Կանոնակարգերը սահմանում էին 1:50 լծակի սահմանաչափ, իսկ ավելի նոր հաճախորդները սահմանափակվում էին 1:25 լծակով: Կարդացեք այս տերմինը կրիպտոարժույթի ածանցյալ գործիքների վրա: Բորսան պաշտոնապես հետ կանչեց իր ծառայությունները ԱՄՆ շուկաներից 2015 թվականի սեպտեմբերին մոտ, սակայն դատախազներն ասացին, որ և՛ Հայսը, և՛ Դելոն գիտեին, որ այդ քայլը կեղծիք է: ԱՄՆ-ի հաճախորդների առևտուրը կանխելու համար բորսայի կողմից կիրառված վերահսկողությունն անարդյունավետ էր:
Ըստ դատախազների, BitMEX-ը գիտեր ԱՄՆ-ում գործող առևտրի մասին և զգալի շահույթ էր հավաքում նրանց գործունեությունից: Նրանք նույնիսկ գայթակղեցին ԱՄՆ-ի հաճախորդներին ազդեցիկների միջոցով Մարքեթինգ Marketing Մարքեթինգը սահմանվում է որպես հաճախորդների կարիքների և ցանկությունների բացահայտման, կանխատեսման և բավարարման բիզնես գործընթաց: Սա ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում ցանկացած գործողության կամ միջնորդության կարևոր տարր է: Լավ ֆինանսավորվող մարքեթինգային արշավները կարևոր դեր են խաղում այս ընկերությունների գոյատևման և երկարակեցության համար ավելի ու ավելի մրցակցային ոլորտում: Forex-ի տարածքում շուկայավարները կատարում են գործառույթների լայն շրջանակ՝ օգնելու գնորդներին ձեռք բերել, ապահովել կամ պահպանել: Մասնավորապես, ավելի նոր բրոքերները նույնպես պետք է զբաղվի թրեյդերների ձեռքբերմամբ՝ նրանց պահելով ավելի երկար ժամանակով կամ տարբերակելով բրոքերային գործունեությունն ու մրցակիցները: Որո՞նք են FX բրոքերների կողմից օգտագործվող ամենատարածված շուկայավարման ռազմավարությունները: Այս գործընթացը կարող է ձևավորվել տարբեր ձևերով: Գովազդը արտարժույթի շուկայավարման ամենատարածված տեխնիկան է: Սա ներառում է մարքեթինգային պլան, որը վերաբերում է թվային և ավանդական գովազդին: Գովազդը կարող է ներառել բաններային գովազդ, ծանուցումներ, տեղեկագրեր կամ ցանկացած ապրանքանիշի կամ միջնորդի վրա ուշադրություն հրավիրելու այլ մեխանիզմներ: Բլոգում տեղադրումը կամ որոնման համակարգի օպտիմալացման այլ ձևերը (SEO) նաև արդյունավետ մարքեթինգային գործիքներ են արտարժույթի բրոքերների համար: Լավ կազմակերպված և գրավիչ հատվածներ Կայքերի բովանդակությունը շատ օգտակար է օգտատերերի և հաճախորդների համար և ապացուցել է, որ դրանք հաջող մարքեթինգային ռազմավարություններ են: Նման ջանքերը նաև հնարավորություն են տալիս կայքերը գտնել նրանց կողմից, ովքեր փնտրում են, թե ինչ է առաջարկում բրոքերը, և նրանք, ովքեր փնտրում են որոշակի գիտելիքներ առևտրային ոլորտի մասին: Սա կարող է նաև օգնել երթևեկություն առաջացնել վայրէջքի էջերում՝ փոխակերպելով վաճառքները: Սոցիալական մեդիան նույնպես արագորեն զարգանում է որպես մարքեթինգի կարևոր տարր: Forex բրոքերները շուկայավարման կարիքների համար ապավինում են սոցիալական լրատվամիջոցներին, ինչպիսիք են Twitter-ը, Facebook-ը կամ Linkedin-ը, որոնք կարող են հասնել հսկայական լսարանի: Ի վերջո, մարքեթինգը պահանջում է բրոքերների ջանքեր՝ իրենց ցանկալի լսարանի հետ բացը կամրջելու համար: Այս դեպքում դա նշանակում է պոտենցիալ կամ գոյություն ունեցող հաճախորդներ: Մարքեթինգը սահմանվում է որպես հաճախորդների կարիքների և ցանկությունների բացահայտման, կանխատեսման և բավարարման բիզնես գործընթաց: Սա ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում ցանկացած գործողության կամ միջնորդության կարևոր տարր է: Լավ ֆինանսավորվող մարքեթինգային արշավները կարևոր դեր են խաղում այս ընկերությունների գոյատևման և երկարակեցության համար ավելի ու ավելի մրցակցային ոլորտում: Forex-ի տարածքում շուկայավարները կատարում են գործառույթների լայն շրջանակ՝ օգնելու գնորդներին ձեռք բերել, ապահովել կամ պահպանել: Մասնավորապես, ավելի նոր բրոքերները նույնպես պետք է զբաղվի թրեյդերների ձեռքբերմամբ՝ նրանց պահելով ավելի երկար ժամանակով կամ տարբերակելով բրոքերային գործունեությունն ու մրցակիցները: Որո՞նք են FX բրոքերների կողմից օգտագործվող ամենատարածված շուկայավարման ռազմավարությունները: Այս գործընթացը կարող է ձևավորվել տարբեր ձևերով: Գովազդը արտարժույթի շուկայավարման ամենատարածված տեխնիկան է: Սա ներառում է մարքեթինգային պլան, որը վերաբերում է թվային և ավանդական գովազդին: Գովազդը կարող է ներառել բաններային գովազդ, ծանուցումներ, տեղեկագրեր կամ ցանկացած ապրանքանիշի կամ միջնորդի վրա ուշադրություն հրավիրելու այլ մեխանիզմներ: Բլոգում տեղադրումը կամ որոնման համակարգի օպտիմալացման այլ ձևերը (SEO) նաև արդյունավետ մարքեթինգային գործիքներ են արտարժույթի բրոքերների համար: Լավ կազմակերպված և գրավիչ հատվածներ Կայքերի բովանդակությունը շատ օգտակար է օգտատերերի և հաճախորդների համար և ապացուցել է, որ դրանք հաջող մարքեթինգային ռազմավարություններ են: Նման ջանքերը նաև հնարավորություն են տալիս կայքերը գտնել նրանց կողմից, ովքեր փնտրում են, թե ինչ է առաջարկում բրոքերը, և նրանք, ովքեր փնտրում են որոշակի գիտելիքներ առևտրային ոլորտի մասին: Սա կարող է նաև օգնել երթևեկություն առաջացնել վայրէջքի էջերում՝ փոխակերպելով վաճառքները: Սոցիալական մեդիան նույնպես արագորեն զարգանում է որպես մարքեթինգի կարևոր տարր: Forex բրոքերները շուկայավարման կարիքների համար ապավինում են սոցիալական լրատվամիջոցներին, ինչպիսիք են Twitter-ը, Facebook-ը կամ Linkedin-ը, որոնք կարող են հասնել հսկայական լսարանի: Ի վերջո, մարքեթինգը պահանջում է բրոքերների ջանքեր՝ իրենց ցանկալի լսարանի հետ բացը կամրջելու համար: Այս դեպքում դա նշանակում է պոտենցիալ կամ գոյություն ունեցող հաճախորդներ: Կարդացեք այս տերմինը իրենց մասնաճյուղային ծրագրի շրջանակներում:
Delo-ն նույնիսկ մեղադրվում էր BitMEX-ի ներքին հետևման տեղեկատվությունը փոխելու մեջ՝ ԱՄՆ-ից բացի որոշ հայտնի հաճախորդների այլ երկրներ ցույց տալու համար:
Այդ ժամանակ Հեյսը և Դելոն բորսայում զբաղեցնում էին բարձրագույն գործադիր պաշտոններ: Նրանց վերաբերյալ քրեական մեղադրանքները ստիպեցին փոխանակմանը նոր դեմքեր բերել բարձրագույն ղեկավարությանը:
«Արթուր Հեյսը և Բենջամին Դելոն կառուցեցին ընկերություն, որը նախատեսված էր չկատարելու [հանցագործության և կոռուպցիայի կանխարգելման] պարտավորությունները. նրանք դիտավորյալ չեն կարողացել իրականացնել և պահպանել նույնիսկ փողերի լվացման դեմ պայքարի տարրական քաղաքականությունը»,- ասել է ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը: «Նրանք թույլ տվեցին BitMEX-ին գործել որպես հարթակ ֆինանսական շուկաների ստվերում»:
Հեյսին և Դելոյին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ դատախազների կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերին՝ մեկ այլ համահիմնադիրի՝ Սամուել Ռիդի և աշխատակցի՝ Գրեգորի Դուայերի հետ միասին: Փոխանակումը կարգավորվել է նաև ԱՄՆ իշխանությունների հետ առանձին քաղաքացիական վճարներով՝ վճարելով 100 մլն դոլար։
Արթուր Հեյսը և Բենջամին Դելոն՝ BitMEX օֆշորային կրիպտոարժույթների բորսայի հիմնադիրներից երկուսը, հինգշաբթի օրը մեղավոր են ճանաչվել Միացյալ Նահանգների բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտման համար՝ չսահմանելով փողերի լվացման դեմ պայքարի դրույթներ:
Նրանք երկուսն էլ համաձայնել են վճարել 10-ական միլիոն դոլար՝ որպես քրեական տուգանք՝ համաձայն իրենց համաձայնության պայմանների։ Նրանք նաև առավելագույնը 5 տարի ազատազրկում են պահանջում, սակայն դատավճիռը կորոշի դատավորը։
Դիտավորյալ բացթողումներ
BitMEX-ը ստեղծվել է 2014 թվականին և հանրաճանաչություն է ձեռք բերել՝ առաջարկելով 100x լծակների սիստեմ Լծակների սիստեմ Ֆինանսական առևտրում լծակները բրոքերի կողմից տրամադրվող վարկն է, որը հեշտացնում է թրեյդերին կարողանալ համեմատաբար մեծ գումար վերահսկել էականորեն ավելի փոքր սկզբնական ներդրումներով: Հետևաբար, լծակները թրեյդերներին թույլ են տալիս ներդրումների շատ ավելի մեծ վերադարձ ունենալ՝ համեմատած առանց որևէ լծակի առևտրի: Առևտրականները ձգտում են շահույթ ստանալ ֆինանսական շուկաներում տեղաշարժերից, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը և արժույթները: Առանց որևէ լծակի առևտուրը զգալիորեն կնվազեցնի պոտենցիալ պարգևները, ուստի թրեյդերները պետք է ապավինեն լծակների վրա՝ ֆինանսական առևտուրը կենսունակ դարձնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, որքան մեծ է գործիքի տատանումը, այնքան մեծ է բրոքերների կողմից առաջարկվող պոտենցիալ լծակները: Ամենաշատ լծակներ առաջարկող շուկան, անկասկած, արտարժույթի շուկան է, քանի որ արժույթի տատանումները համեմատաբար փոքր են: Իհարկե, թրեյդերները կարող են ընտրել իրենց հաշվի լծակը, որը սովորաբար տատանվում է 1:50-ից մինչև 1:200 ֆորեքս բրոքերների մեծ մասում, չնայած շատ բրոքերներ այժմ առաջարկում են մինչև 1:500 լծակներ, ինչը նշանակում է, որ վաճառողի կողմից ավանդադրված յուրաքանչյուր 1 միավոր արժույթի համար: նրանք կարող են վերահսկել նույն արժույթի մինչև 500 միավոր: Օրինակ, եթե թրեյդերը պետք է 1000 դոլար դներ արտարժույթի բրոքեր, որն առաջարկում է 500:1 լծակներ, դա կնշանակի, որ թրեյդերը կարող է վերահսկել մինչև հինգ հարյուր անգամ իր սկզբնական ծախսը, այսինքն՝ կես միլիոն դոլար: Նմանապես, եթե ներդրողը, որն օգտագործում է 1:200 լծակային հաշիվ, առևտուր է անում 2000 դոլարով, դա նշանակում է, որ նրանք իրականում վերահսկում են 400,000 դոլարը, այսինքն՝ լրացուցիչ 398,000 դոլար փոխառություն կվերցնեն բրոքերից: Ենթադրելով, որ այս ներդրումը կբարձրանա մինչև $402,000, և վաճառողը փակում է իր առևտուրը, դա նշանակում է, որ նրանք կհասնեին 100% ROI՝ գրպանելով $2000: Լծակների առկայության դեպքում պարզ է դառնում շահույթի ներուժը: Նմանապես, դա նաև հնարավորություն է տալիս կորցնել իրենց կապիտալի շատ ավելի մեծ գումար, քանի որ եթե ակտիվի արժեքը շրջվեր վաճառողի դեմ, նրանք կարող էին կորցնել իրենց ամբողջ ներդրումը: բազմաթիվ կարգավորիչներ, այդ թվում՝ Միացյալ Թագավորության Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA) ձեռնարկել են էական միջոցներ՝ պաշտպանելու մանրածախ հաճախորդներին, որոնք առևտուր են անում շարժական արտարժույթով և տարբեր պայմանագրերով (CFD): Միջոցառումներն իրականացվել են տարիներ շարունակ քննարկումներից և ուսումնասիրության արդյունքներից հետո, որոնք ցույց են տվել, որ մանրածախ բրոքերային հաճախորդների ճնշող մեծամասնությունը գումար է կորցնում: Կանոնակարգերը սահմանում էին 1:50 լծակի սահմանաչափ, իսկ ավելի նոր հաճախորդները սահմանափակվում էին 1:25 լծակով: Ֆինանսական առևտրում լծակները բրոքերի կողմից տրամադրվող վարկն է, որը հեշտացնում է թրեյդերին կարողանալ համեմատաբար մեծ գումար վերահսկել էականորեն ավելի փոքր սկզբնական ներդրումներով: Հետևաբար, լծակները թրեյդերներին թույլ են տալիս ներդրումների շատ ավելի մեծ վերադարձ ունենալ՝ համեմատած առանց որևէ լծակի առևտրի: Առևտրականները ձգտում են շահույթ ստանալ ֆինանսական շուկաներում տեղաշարժերից, ինչպիսիք են բաժնետոմսերը և արժույթները: Առանց որևէ լծակի առևտուրը զգալիորեն կնվազեցնի պոտենցիալ պարգևները, ուստի թրեյդերները պետք է ապավինեն լծակների վրա՝ ֆինանսական առևտուրը կենսունակ դարձնելու համար: Ընդհանուր առմամբ, որքան մեծ է գործիքի տատանումը, այնքան մեծ է բրոքերների կողմից առաջարկվող պոտենցիալ լծակները: Ամենաշատ լծակներ առաջարկող շուկան, անկասկած, արտարժույթի շուկան է, քանի որ արժույթի տատանումները համեմատաբար փոքր են: Իհարկե, թրեյդերները կարող են ընտրել իրենց հաշվի լծակը, որը սովորաբար տատանվում է 1:50-ից մինչև 1:200 ֆորեքս բրոքերների մեծ մասում, չնայած շատ բրոքերներ այժմ առաջարկում են մինչև 1:500 լծակներ, ինչը նշանակում է, որ վաճառողի կողմից ավանդադրված յուրաքանչյուր 1 միավոր արժույթի համար: նրանք կարող են վերահսկել նույն արժույթի մինչև 500 միավոր: Օրինակ, եթե թրեյդերը պետք է 1000 դոլար դներ արտարժույթի բրոքեր, որն առաջարկում է 500:1 լծակներ, դա կնշանակի, որ թրեյդերը կարող է վերահսկել մինչև հինգ հարյուր անգամ իր սկզբնական ծախսը, այսինքն՝ կես միլիոն դոլար: Նմանապես, եթե ներդրողը, որն օգտագործում է 1:200 լծակային հաշիվ, առևտուր է անում 2000 դոլարով, դա նշանակում է, որ նրանք իրականում վերահսկում են 400,000 դոլարը, այսինքն՝ լրացուցիչ 398,000 դոլար փոխառություն կվերցնեն բրոքերից: Ենթադրելով, որ այս ներդրումը կբարձրանա մինչև $402,000, և վաճառողը փակում է իր առևտուրը, դա նշանակում է, որ նրանք կհասնեին 100% ROI՝ գրպանելով $2000: Լծակների առկայության դեպքում պարզ է դառնում շահույթի ներուժը: Նմանապես, դա նաև հնարավորություն է տալիս կորցնել իրենց կապիտալի շատ ավելի մեծ գումար, քանի որ եթե ակտիվի արժեքը շրջվեր վաճառողի դեմ, նրանք կարող էին կորցնել իրենց ամբողջ ներդրումը: բազմաթիվ կարգավորիչներ, այդ թվում՝ Միացյալ Թագավորության Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA) ձեռնարկել են էական միջոցներ՝ պաշտպանելու մանրածախ հաճախորդներին, որոնք առևտուր են անում շարժական արտարժույթով և տարբեր պայմանագրերով (CFD): Միջոցառումներն իրականացվել են տարիներ շարունակ քննարկումներից և ուսումնասիրության արդյունքներից հետո, որոնք ցույց են տվել, որ մանրածախ բրոքերային հաճախորդների ճնշող մեծամասնությունը գումար է կորցնում: Կանոնակարգերը սահմանում էին 1:50 լծակի սահմանաչափ, իսկ ավելի նոր հաճախորդները սահմանափակվում էին 1:25 լծակով: Կարդացեք այս տերմինը կրիպտոարժույթի ածանցյալ գործիքների վրա: Բորսան պաշտոնապես հետ կանչեց իր ծառայությունները ԱՄՆ շուկաներից 2015 թվականի սեպտեմբերին մոտ, սակայն դատախազներն ասացին, որ և՛ Հայսը, և՛ Դելոն գիտեին, որ այդ քայլը կեղծիք է: ԱՄՆ-ի հաճախորդների առևտուրը կանխելու համար բորսայի կողմից կիրառված վերահսկողությունն անարդյունավետ էր:
Ըստ դատախազների, BitMEX-ը գիտեր ԱՄՆ-ում գործող առևտրի մասին և զգալի շահույթ էր հավաքում նրանց գործունեությունից: Նրանք նույնիսկ գայթակղեցին ԱՄՆ-ի հաճախորդներին ազդեցիկների միջոցով Մարքեթինգ Marketing Մարքեթինգը սահմանվում է որպես հաճախորդների կարիքների և ցանկությունների բացահայտման, կանխատեսման և բավարարման բիզնես գործընթաց: Սա ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում ցանկացած գործողության կամ միջնորդության կարևոր տարր է: Լավ ֆինանսավորվող մարքեթինգային արշավները կարևոր դեր են խաղում այս ընկերությունների գոյատևման և երկարակեցության համար ավելի ու ավելի մրցակցային ոլորտում: Forex-ի տարածքում շուկայավարները կատարում են գործառույթների լայն շրջանակ՝ օգնելու գնորդներին ձեռք բերել, ապահովել կամ պահպանել: Մասնավորապես, ավելի նոր բրոքերները նույնպես պետք է զբաղվի թրեյդերների ձեռքբերմամբ՝ նրանց պահելով ավելի երկար ժամանակով կամ տարբերակելով բրոքերային գործունեությունն ու մրցակիցները: Որո՞նք են FX բրոքերների կողմից օգտագործվող ամենատարածված շուկայավարման ռազմավարությունները: Այս գործընթացը կարող է ձևավորվել տարբեր ձևերով: Գովազդը արտարժույթի շուկայավարման ամենատարածված տեխնիկան է: Սա ներառում է մարքեթինգային պլան, որը վերաբերում է թվային և ավանդական գովազդին: Գովազդը կարող է ներառել բաններային գովազդ, ծանուցումներ, տեղեկագրեր կամ ցանկացած ապրանքանիշի կամ միջնորդի վրա ուշադրություն հրավիրելու այլ մեխանիզմներ: Բլոգում տեղադրումը կամ որոնման համակարգի օպտիմալացման այլ ձևերը (SEO) նաև արդյունավետ մարքեթինգային գործիքներ են արտարժույթի բրոքերների համար: Լավ կազմակերպված և գրավիչ հատվածներ Կայքերի բովանդակությունը շատ օգտակար է օգտատերերի և հաճախորդների համար և ապացուցել է, որ դրանք հաջող մարքեթինգային ռազմավարություններ են: Նման ջանքերը նաև հնարավորություն են տալիս կայքերը գտնել նրանց կողմից, ովքեր փնտրում են, թե ինչ է առաջարկում բրոքերը, և նրանք, ովքեր փնտրում են որոշակի գիտելիքներ առևտրային ոլորտի մասին: Սա կարող է նաև օգնել երթևեկություն առաջացնել վայրէջքի էջերում՝ փոխակերպելով վաճառքները: Սոցիալական մեդիան նույնպես արագորեն զարգանում է որպես մարքեթինգի կարևոր տարր: Forex բրոքերները շուկայավարման կարիքների համար ապավինում են սոցիալական լրատվամիջոցներին, ինչպիսիք են Twitter-ը, Facebook-ը կամ Linkedin-ը, որոնք կարող են հասնել հսկայական լսարանի: Ի վերջո, մարքեթինգը պահանջում է բրոքերների ջանքեր՝ իրենց ցանկալի լսարանի հետ բացը կամրջելու համար: Այս դեպքում դա նշանակում է պոտենցիալ կամ գոյություն ունեցող հաճախորդներ: Մարքեթինգը սահմանվում է որպես հաճախորդների կարիքների և ցանկությունների բացահայտման, կանխատեսման և բավարարման բիզնես գործընթաց: Սա ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում ցանկացած գործողության կամ միջնորդության կարևոր տարր է: Լավ ֆինանսավորվող մարքեթինգային արշավները կարևոր դեր են խաղում այս ընկերությունների գոյատևման և երկարակեցության համար ավելի ու ավելի մրցակցային ոլորտում: Forex-ի տարածքում շուկայավարները կատարում են գործառույթների լայն շրջանակ՝ օգնելու գնորդներին ձեռք բերել, ապահովել կամ պահպանել: Մասնավորապես, ավելի նոր բրոքերները նույնպես պետք է զբաղվի թրեյդերների ձեռքբերմամբ՝ նրանց պահելով ավելի երկար ժամանակով կամ տարբերակելով բրոքերային գործունեությունն ու մրցակիցները: Որո՞նք են FX բրոքերների կողմից օգտագործվող ամենատարածված շուկայավարման ռազմավարությունները: Այս գործընթացը կարող է ձևավորվել տարբեր ձևերով: Գովազդը արտարժույթի շուկայավարման ամենատարածված տեխնիկան է: Սա ներառում է մարքեթինգային պլան, որը վերաբերում է թվային և ավանդական գովազդին: Գովազդը կարող է ներառել բաններային գովազդ, ծանուցումներ, տեղեկագրեր կամ ցանկացած ապրանքանիշի կամ միջնորդի վրա ուշադրություն հրավիրելու այլ մեխանիզմներ: Բլոգում տեղադրումը կամ որոնման համակարգի օպտիմալացման այլ ձևերը (SEO) նաև արդյունավետ մարքեթինգային գործիքներ են արտարժույթի բրոքերների համար: Լավ կազմակերպված և գրավիչ հատվածներ Կայքերի բովանդակությունը շատ օգտակար է օգտատերերի և հաճախորդների համար և ապացուցել է, որ դրանք հաջող մարքեթինգային ռազմավարություններ են: Նման ջանքերը նաև հնարավորություն են տալիս կայքերը գտնել նրանց կողմից, ովքեր փնտրում են, թե ինչ է առաջարկում բրոքերը, և նրանք, ովքեր փնտրում են որոշակի գիտելիքներ առևտրային ոլորտի մասին: Սա կարող է նաև օգնել երթևեկություն առաջացնել վայրէջքի էջերում՝ փոխակերպելով վաճառքները: Սոցիալական մեդիան նույնպես արագորեն զարգանում է որպես մարքեթինգի կարևոր տարր: Forex բրոքերները շուկայավարման կարիքների համար ապավինում են սոցիալական լրատվամիջոցներին, ինչպիսիք են Twitter-ը, Facebook-ը կամ Linkedin-ը, որոնք կարող են հասնել հսկայական լսարանի: Ի վերջո, մարքեթինգը պահանջում է բրոքերների ջանքեր՝ իրենց ցանկալի լսարանի հետ բացը կամրջելու համար: Այս դեպքում դա նշանակում է պոտենցիալ կամ գոյություն ունեցող հաճախորդներ: Կարդացեք այս տերմինը իրենց մասնաճյուղային ծրագրի շրջանակներում:
Delo-ն նույնիսկ մեղադրվում էր BitMEX-ի ներքին հետևման տեղեկատվությունը փոխելու մեջ՝ ԱՄՆ-ից բացի որոշ հայտնի հաճախորդների այլ երկրներ ցույց տալու համար:
Այդ ժամանակ Հեյսը և Դելոն բորսայում զբաղեցնում էին բարձրագույն գործադիր պաշտոններ: Նրանց վերաբերյալ քրեական մեղադրանքները ստիպեցին փոխանակմանը նոր դեմքեր բերել բարձրագույն ղեկավարությանը:
«Արթուր Հեյսը և Բենջամին Դելոն կառուցեցին ընկերություն, որը նախատեսված էր չկատարելու [հանցագործության և կոռուպցիայի կանխարգելման] պարտավորությունները. նրանք դիտավորյալ չեն կարողացել իրականացնել և պահպանել նույնիսկ փողերի լվացման դեմ պայքարի տարրական քաղաքականությունը»,- ասել է ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը: «Նրանք թույլ տվեցին BitMEX-ին գործել որպես հարթակ ֆինանսական շուկաների ստվերում»:
Հեյսին և Դելոյին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ դատախազների կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերին՝ մեկ այլ համահիմնադիրի՝ Սամուել Ռիդի և աշխատակցի՝ Գրեգորի Դուայերի հետ միասին: Փոխանակումը կարգավորվել է նաև ԱՄՆ իշխանությունների հետ առանձին քաղաքացիական վճարներով՝ վճարելով 100 մլն դոլար։