հայտարարություն
BitMEX-ի համահիմնադիր Սամուել Ռիդը մեղավոր է ճանաչվել ԱՄՆ-ի բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու մեջ, ըստ Արդարադատության նախարարության:
Չորեքշաբթի առավոտյան բացահայտված լուրը հետևում է համահիմնադիրներ Արթուր Հեյսի և Բեն Դելոյի մեղքի մասին հայտարարություններին, ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր:
Ռիդը «այսօր մեղավոր է ճանաչվել Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը («BSA») խախտելու մեջ՝ միտումնավոր ձախողելով BitMEX-ում փողերի լվացման դեմ պայքարի («AML») ծրագիր ստեղծել, իրականացնել և պահպանել: Իր միջնորդության համաձայնագրի պայմանների համաձայն՝ REED-ը համաձայնել է առանձին վճարել 10 միլիոն դոլարի քրեական տուգանք, որը ներկայացնում է հանցագործությունից ստացված նյութական շահը», - ասվում է DOJ-ում: Տուգանքն ու կիրառման լեզուն արտացոլում են այն, ինչ անցյալ ամիս DOJ-ն պարտադրել էր Հեյեսին և Դելոյին:
BSA-ի մեղադրանքները սկսվում են 2020 թվականի հոկտեմբերից, երբ DOJ-ը բացահայտեց իր քրեական հայցը, ինչպես նաև BitMEX-ի դեմ հարուցված քաղաքացիական մեղադրանքները՝ Commodity Futures Trading Commission-ի կողմից:
Թրենդային պատմություններ
Աղբյուր՝ https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss