Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հրապարակել է մամուլի հաղորդագրություն 12 թվականի հունվարի 2023-ին: Ըստ PR-ի՝ «Սան Դիեգոյի դաշնային շրջանային դատարանը կարգադրել է ավելի քան 17 միլիոն դոլարի փոխհատուցում հատկացնել ավելի քան 800 տարբեր երկրներից մոտ 40 զոհերի։ BitConnect-ում՝ կրիպտոարժույթի հսկայական ներդրումային սխեմայում իրենց ներդրումային կորուստների պատճառով, որը խաբել է հազարավոր ներդրողների ամբողջ աշխարհում»:
Այնուամենայնիվ, 16 թվականի սեպտեմբերի 2021-ին Գլեն Արկարոն՝ ԱՄՆ-ում գործող BitConnect-ի գլխավոր պրոմոուտերը, իրեն մեղավոր է ճանաչել հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ: Իսկ 25 թվականի փետրվարի 2022-ին BitConnect-ի հիմնադիր Սաթիշ Կումբհանին մեղադրվեց բազմամիլիարդանոց խարդախության մեջ իր կենտրոնական դերի համար:
Ավելին, որպես իր խնդրանքի մի մաս՝ Արկարոն խոստովանեց, որ դավադրություն է կազմակերպել ուրիշների հետ՝ շահագործելու ներդրողների հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթի նկատմամբ՝ խարդախությամբ շուկայավարելով BitConnect-ի սկզբնական մետաղադրամի առաջարկը և թվային արժույթի փոխանակումը որպես շահութաբեր ներդրում:
Իր համախոհների հետ նա մոլորեցրեց ներդրողներին BitConnect-ի «Վարկավորման ծրագրի» վերաբերյալ: Այս ծրագրի շրջանակներում Arcaro-ն գովազդեց BitConnect-ի ենթադրյալ սեփական տեխնոլոգիան, որը հայտնի է որպես «BitConnect Trading Bot» և «Volatility Software», քանի որ կարող է զգալի շահույթներ առաջացնել և երաշխավորել եկամուտներ՝ օգտագործելով ներդրողների փողերը՝ առևտուր անելով կրիպտոարժույթների փոխանակման շուկաների անկայունության վրա: ըստ ԱՆ.
Հատկանշական է, որ Arcaro-ն և նրա համախոհները երաշխավորել են, որ BitConnect-ում ներդրված գումարի մինչև 15%-ն ուղղակիորեն ուղղվում է ցեխոտ ֆոնդին, որն օգտագործվելու է ի շահ դրա սեփականատիրոջ և խթանողների:
BitConnect-ը գործարկեց դասագրքերի Ponzi սխեման՝ ավելի վաղ BitConnect ներդրողներին վճարելով ավելի ուշ ներդրողների գումարներով:
BitConnect. Ponzi սխեմա
BitConnect-ը՝ կրիպտո հարթակ, որը գործարկվել է 2016 թվականին, որի նպատակն է օգտատերերին թույլ տալ վարկ տրամադրել BitConnect Coin-ի (BCC) արժեքը՝ տոկոսների վճարման դիմաց: 7 թվականի նոյեմբերի 2017-ին Միացյալ Թագավորության կառավարությունը երկամսյա ծանուցում հրապարակեց BitConnect-ին՝ ապացուցելու իր օրինականությունը: Այնուհետև, 3 թվականի հունվարի 2018-ին, Տեխասի պետական արժեթղթերի խորհուրդը դադարեցրեց և դադարեցրեց կրիպտո պլատֆորմը՝ այն անվանելով Պոնզիի սխեմա։
Այն փլուզվեց 2018 թվականին՝ 2.4 երկրների ավելի քան 4,000 մարդկանցից 95 միլիարդ դոլար գողանալուց հետո:
Պետք է նշել, որ Bitconnect Coin-ը դասվում էր աշխարհի ամենահաջողված կրիպտոարժույթի 20 լավագույն նշանների շարքում, մինչև դրա գինը փլուզվեց այն բանից հետո, երբ թրեյդերները սկսեցին կորցնել վստահությունը: BCC-ն $0.17-ից հետո ICO-ի գնից բարձրացել է մինչև $463 ԱՄՆ-ի պատմական առավելագույնը 2017-ի դեկտեմբերին. այն նվազել է մինչև 0.40 ԱՄՆ դոլար 11 թվականի մարտի 2019-ի դրությամբ։
Ըստ Wall Street Journal-ի՝ 2021 թվականի սեպտեմբերին Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) դատի է տվել BitConnect-ին, որն իբր իրականացրել է կրիպտոարժույթների հետ կապված երբևէ ամենամեծ խարդախություններից մեկը:
Էնդրյուն բլոկչեյն ծրագրավորող է, ով զարգացրել է իր հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթների նկատմամբ, երբ ավարտում էր: Նա մանրուքների խորաթափանց դիտող է և ծրագրավորող լինելու հետ մեկտեղ կիսում է գրելու իր կիրքը: Բլոկչեյնի մասին նրա backend գիտելիքներն օգնում են նրան յուրօրինակ հեռանկար տալ իր գրությանը
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/