Binance-ը Bitzlato-ից միլիոնավոր միջոցների վերջնական նպատակակետն էր

Դաշնային դատախազները բացել են կնիքները մեղադրական եզրակացություն Չորեքշաբթի օրը Bitzlato կոչվող կրիպտո փոխանակման քիչ հայտնի բորսայի դեմ՝ պնդելով, որ այն նպաստել է 700 միլիոն դոլարի վնասված կրիպտոյի լվացմանը, որը կապված է այժմ փակված մութ-վեբ շուկայի Hydra-ի հետ և միլիոնավոր ավելի շատ փրկագին ծրագրերից:

Բլոկչեյնի տվյալները ցույց են տալիս, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ, որոնք անցել են Bitzlato-ով, ի վերջո հայտնվել են Binance-ի ավանդային դրամապանակներում՝ չնայած փողերի լվացման դեմ պայքարի խիստ ստանդարտներին, որոնք Binance-ն ասում է դա։ իրականացրել է.

Binance-ը՝ աշխարհի ամենամեծ կրիպտո փոխանակումը, կապված չէ որևէ հանցավոր գործունեության հետ, ոչ էլ կարգավորող մարմինները նրան մեղադրել են անօրինական միջոցների գիտակցմամբ ընդունելու մեջ, թեև փոխանակումը Հաղորդվում է, որ իր սեփական քրեական հետախուզության ներքո Արդարադատության դեպարտամենտի կողմից՝ կապված փողերի լվացման կամ ՓԼ-ի դեմ պայքարի օրենքներին համապատասխանության հետ:

Bitzlato-ի միջոցների շարժը հարցեր է առաջացնում Binance-ի AML պրակտիկայի արդյունավետության վերաբերյալ, հատկապես հաշվի առնելով, որ Binance-ի սեփական արտաքին AML վաճառողը, շղթայական վերլուծություն, զեկույց է հրապարակել 2022 թվականի փետրվարին գնահատելով, որ Bitzlato-ի 48-2019 թվականներին կրիպտոարժույթի մուտքերի 2021%-ը եղել է «ապօրինի կամ ռիսկային»:

Bitzlato-ի ամենաբարձր կրիպտոն մնացորդը գնահատվել է Ըստ Arkham Intelligence-ի՝ ընդամենը 6.6 միլիոն դոլար: Համեմատության համար նշենք, որ Binance-ի ամենաբարձր մնացորդը գնահատվել է ավելի քան 60 միլիարդ դոլար: Բայց ընդհանուր հոսքերը Բիցլատո ներս և դուրս էին գալիս հարյուր միլիոնավոր դոլարների չափով, ինչը ենթադրում է, որ Բիթզլատոն ճանապարհային կայան էր այն օգտատերերի համար, ովքեր ցանկանում են պահպանել իրենց կրիպտոն ավելի կայացած բորսաներում:

Ավելի մեծ բորսայում, ինչպիսին է Binance-ը կամ CoinbaseՕրինակ, շատ հաճախորդներ նախընտրում են թույլ տալ հարթակին պահել իրենց կրիպտո թոքենները: Բայց ավելի փոքր փոխանակումները հաճախ կարող են գործել որպես մի տեսակ կամուրջ այն կազմակերպության միջև, որը ցանկանում է փոխանցել իրենց մետաղադրամները և վերջնական նպատակակետը, որտեղ կպահվեն նշանները: Crypto-ն կարող է նստել այս միջանկյալ հարթակներից մեկում ընդամենը րոպեներով:

A FinCEN զեկույցը չորեքշաբթի նշել է, որ Binance-ը Bitzlato-ի ամենամեծ գործընկերն է, սակայն բլոկչեյնի տվյալները բացահայտում են տարրական ջանքեր՝ թաքցնելու, թե որտեղից են ստացվել միջոցները նախքան Binance-ի կալանքի տակ հայտնվելը:

Ինչպես ավանդական ֆինանսներում, որտեղ փողը տեղափոխվում է բանկից բանկ և հոլդինգային ընկերությունների միջև, կրիպտո ակտիվների տեղափոխումը բազմաթիվ դրամապանակների միջոցով փողի հոսքը թաքցնելու տարրական միջոց է: Բայց բլոկչեյնի միջոցով ակտիվների հետագծումը համեմատաբար պարզ գործընթաց է, քանի որ յուրաքանչյուր գործարք գրանցվում է հանրությանը հասանելի մատյանում:

2022 թվականի ողջ ընթացքում և այն կարճ շաբաթների ընթացքում, երբ Bitzlato-ն գործել է 2023 թվականին, ըստ Arkham Intelligence-ի տվյալների, ընդամենը 9.7 միլիոն դոլար է տեղափոխվել անմիջապես Bitzlato-ից Binance: Bitzlato-ի գործունեության չորս տարիների ընթացքում ընդամենը 52 միլիոն դոլար է փոխանցվել բորսայից անմիջապես Binance, ցույց է տալիս նույն տվյալների բազան:

Բայց Bitzlato-ի որոշ խոշորագույն փոխանակման գործընկերների հպանցիկ վերանայումը ցույց է տալիս, որ տասնյակ միլիոնավոր ավելին հոսել են Bitzlato-ից այլ կրիպտո դրամապանակների միջոցով դեպի Binance՝ միջոցների ծագումը թաքցնելու ակնհայտ ջանքերով:

CNBC-ն վերանայել է գործարքների տվյալները Bitzlato-ի արտահոսքի տասը խոշորագույն ստացողների համար, որոնք հավաքել են ավելի քան $45 միլիոն Բիցլատո-ից ստացված միջոցներից: Այդ դրամապանակները նաև միլիոնավոր ավելի շատ միջոցներ են ստացել այլ բորսաներից, այդ թվում՝ Huobi, FTX, Poloniex, Nexo և WhiteBIT՝ ուկրաինական բորսաներից:

Բիթզլատո կետը տեղափոխել է 21 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելի արժողությամբ կրիպտոարժույթներ, այդ թվում՝ Եթեր և Հղիություն, դոլարով ամրացված կայուն մետաղադրամ՝ Բիցլատոյից մինչև միջնորդ դրամապանակ։ Այնտեղից, չորս տարվա ընթացքում, այդ միջնորդ դրամապանակը մոտ 15 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո է ներդրել Binance-ի հարթակում, համաձայն Arkham Intelligence-ի տվյալների:

Ընդհանուր առմամբ, Bitzlato-ի հետ կապված հինգ ամենամեծ դրամապանակները ավելի քան 30 միլիոն դոլար են ուղարկել անմիջապես Binance-ին: Միլիոնավոր ավելի փոքր գործարքներ, ի վերջո, հայտնվեցին Binance-ի դրամապանակներում:

Շղթայական տվյալները չեն կարող հաշվի առնել լրացուցիչ միջոցներ, որոնք Binance են տեղափոխվել Binance-ից Bitzlato-ից խառնիչների միջոցով, ծառայությունների, որոնք թույլ են տալիս օգտվողներին թաքցնել իրենց կրիպտոյի ծագումն ու վերջնակետը: Այն նաև չի տրամադրում որևէ տեղեկատվություն այն հարկադիր գործողությունների մասին, որոնք Binance-ը կարող է ձեռնարկել չար ավանդներից պաշտպանվելու համար, այդ թվում՝ բռնագրավել այդ միջոցները, երբ դրանք հայտնվել են Binance-ի դրամապանակներում:

Բայց Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն հաճախ է գովազդել իր բորսայի ագրեսիվ ջանքերը՝ հարթակում հոսող ապօրինի միջոցները ճնշելու համար: Այս շաբաթվա սկզբին Binance-ը հայտարարեց, որ առգրավել է միլիոնավոր դոլարների կրիպտո՝ կապված Հյուսիսային Կորեայի Harmony հաքերային խմբի հետ:

CNBC-ն դիմեց Binance-ին՝ խնդրելով, որ հարթակը կիսի իր մոտեցումը՝ կանխելու վնասված միջոցները հարթակում վայրէջք կատարելը: Մենք նաև հարցրինք, թե արդյոք Binance-ը տեղյակ է, որ Bitzlato-ն, իբր, օգտագործվում է փողերի լվացման համար, և եթե այո, ինչու են Bitzlato-ի միջոցները պահվում իր հարթակում: Մենք անմիջապես չլսեցինք մեկնաբանության մեր խնդրանքը:

Այնուամենայնիվ, Reuters դեկտեմբերին հայտնել է որ դաշնային դատախազները մտածում էին մեղադրանքներ առաջադրելու «երկարատև» քրեական հետաքննության համար՝ կապված Binance-ի և Zhao-ի կողմից AML-ի օրենքներին համապատասխանելու հետ: Հարկադիր գործողությունների տեմպերը հուշում են, որ ԱՄՆ կարգավորող մարմիններն արդեն աչք ունեն ապօրինի կրիպտոների հոսքին հետևելու վրա, որտեղ էլ որ դա տեղի ունենա:

«Օֆշորում աշխատելը կամ ձեր սերվերները մայրցամաքային ԱՄՆ-ից դուրս տեղափոխելը ձեզ չի պաշտպանի», - չորեքշաբթի օրը նշել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակոն: «Անկախ նրանից, թե դուք խախտում եք մեր օրենքները Չինաստանից կամ Եվրոպայից, կամ չարաշահում եք մեր ֆինանսական համակարգը արևադարձային կղզուց, դուք կարող եք ակնկալել, որ պատասխան կտաք ձեր հանցագործությունների համար Միացյալ Նահանգների դատարանի դահլիճում»: