Հնդկաստանի Կիրառման տնօրինությունը (ED)՝ իրավապահ մարմինը, որը հետաքննում է ֆինանսական հանցագործությունները, սառեցրել է 647 միլիոն ռուփիի (մոտ 8 միլիոն դոլար) բանկային մնացորդները, որոնք պատկանում են WazirX-ին, որը պատկանում է Binance-ին պատկանող տեղական կրիպտո փոխանակմանը:
ED-ը խուզարկություններ է իրականացրել WazirX-ի համահիմնադիր և CTO Sameer Mhatre-ում, որպես բորսայի դեմ փողերի լվացման հետաքննության մաս, ասվում է ուրբաթ օրը հայտարարության մեջ: ED-ն անցած տարվանից հետաքննում է WazirX-ը փողերի լվացման ենթադրյալ դերի համար՝ կապված չինական վարկային հավելվածների հետ, որոնք ներգրավված են եղել Հնդկաստանում թվային վարկավորման մեջ:
2019 թվականից ի վեր չինական ընկերությունների մեծ մասը, ըստ տեղեկությունների, մուտք էին գործում Հնդկաստան՝ բիզնես վարկավորման համար՝ հիմնելով ֆինտեխ հավելվածներ, բայց քանի որ Հնդկաստանի Պահուստային բանկը (RBI) նրանց չէր տալիս ոչ բանկային ֆինանսական ընկերության (NBFC) լիցենզիա, նրանք պայմանագրեր էին կնքում տեղական NBFC-ների հետ։ .
Արդյունքում, ED-ը վերջերս հետաքննում է մի շարք հնդկական NBFC ընկերություններ և նրանց ֆինտեխ գործընկերներ «Վարկավորման գիշատիչ պրակտիկաների համար, որոնք խախտում են RBI-ի ուղեցույցները և օգտագործելով հեռախոսազանգեր, ովքեր չարաշահում են անձնական տվյալները և օգտագործում են վիրավորական արտահայտություններ՝ բարձր տոկոսադրույքներ կորզելու համար։ վարկառուներից»,- ասված է գործակալության ուրբաթ օրվա հայտարարության մեջ։
Հետաքննությունների սկսվելուց հետո այս ֆինտեխ հավելվածներից շատերը փակվեցին և շեղեցին «հսկայական շահույթները» տարբեր ուղիներով, ներառյալ կրիպտո, ըստ ED-ի:
«ED-ը պարզել է, որ ֆինտեխ ընկերությունների կողմից մեծ քանակությամբ միջոցներ են ուղղվել կրիպտո ակտիվներ գնելու և այնուհետև դրանք արտասահմանում լվանալու համար», - ասվում է հայտարարության մեջ: «Այս ընկերությունները և վիրտուալ ակտիվներն այս պահին անհետագնաց են»:
Իր հետաքննության շրջանակներում ED-ը նաև ծանուցումներ է ուղարկել կրիպտո բորսաներին և պարզել, որ «միջոցների առավելագույն գումարը ուղղվել է WazirX բորսային, և այդպիսով գնված կրիպտո-ակտիվները ուղղվել են անհայտ օտարերկրյա դրամապանակներին»:
Ըստ ED-ի, WazirX-ը և Mhatre-ն չհամագործակցեցին՝ օգնելով գտնել այդ միջոցները: Mhatre-ն «ամբողջական հեռակա մուտք ունի WazirX-ի տվյալների բազա, բայց չնայած դրան, նա չի տրամադրում գործարքների մանրամասները, որոնք վերաբերում են կրիպտո ակտիվներին, որոնք ձեռք են բերվել Instant Loan APP-ի խարդախության հանցանքից», - ասաց ED-ը:
Այնուհետև ասվում է, որ «թույլ KYC [իմանալ ձեր հաճախորդի] նորմերը, WazirX-ի և Binance-ի միջև գործարքների թույլ կարգավորիչ վերահսկողությունը, բլոկչեյններով գործարքների չգրանցումը ծախսերը խնայելու համար և հակառակ դրամապանակների KYC-ի չգրանցումը երաշխավորել են, որ WazirX-ը ի վիճակի չէ որևէ հաշիվ տալ բացակայող կրիպտո ակտիվների համար»:
WazirX-ը նույնպես ջանքեր չի գործադրել կրիպտո ակտիվները հետագծելու համար, և Binance-ը «հազվադեպ է պատասխանում հարցումներին [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]», ըստ ԷԴ.
«Մենք մի քանի օր է, ինչ լիովին համագործակցում ենք Կատարման տնօրինության (ԵԴ) հետ և ամբողջությամբ և թափանցիկ կերպով պատասխանել ենք նրանց բոլոր հարցումներին», - ասվում է WazirX-ի The Block-ի հայտարարության մեջ: «Մենք համաձայն չենք ԵԴ մամուլի հաղորդագրության մեջ տեղ գտած պնդումների հետ։ Մենք գնահատում ենք մեր հետագա գործողությունների ծրագիրը»։
Binance-ը չպատասխանեց The Block-ի խնդրանքին՝ մեկնաբանելու մամուլի ժամանակը:
Թարմացումներ WazirX-ի մեկնաբանությամբ:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss