Ըստ հանրային տվյալների վերլուծության՝ մի քանի դրամապանակներ ունեն առաջարկի ամսաթվից օրեր առաջ խորհրդանիշներ գնելու և վաճառելու օրինակ: Ըստ Wall Street Journal-ի զեկույցի՝ ինսայդերների առևտուրը լայն տարածում է գտել կրիպտո արդյունաբերության մեջ: Ավելին, Argus-ի ուսումնասիրությունը բացահայտում է կրիպտոարժույթներով առևտուր անող մեծ թվով աշխատողներ ունեցող ընկերություններ:
WSJ-ի զեկույցից հետո. Բինանս-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն հերքել է այն և համապատասխան դիտողություններ է արել: Հոդվածը պնդում էր, որ Բինանս Աշխատակիցները մասնակցել են Gnosis-ի նշանների ինսայդերական առևտրին 2021 թվականի օգոստոսին։
Ներքին առևտուրը խնդիր է դարձել կրիպտո արդյունաբերության մեջ
Ըստ Wall Street Journal- ի զեկույցը, Կրիպտոարժույթի շատ ներդրողներ օգտվում են ներքին տեղեկատվությունից, թե երբ փոխանակումները կարող են կորցնել ակտիվները: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ որոշ դրամապանակներ հաճախակի գնում են կրիպտոարժույթներ ցուցակում հայտնվելուց օրեր առաջ և վաճառում դրանք կարճ ժամանակ անց:
Հետազոտությունը դիտարկել է 2021 թվականի փետրվարից մինչև 2022 թվականի ապրիլ ընկած ամիսները: Argus-ը ուսումնասիրել է դրամապանակներ, որոնք ցույց են տվել ցուցանակներ ձեռք բերելու օրինաչափություն՝ մինչև ցուցակման հայտարարության ձևավորումը և այնուհետև վաճառել դրանք կարճ ժամանակ անց: The Wall Street Journal-ը ճշտել է տեղեկությունը։
Ներքին առևտուրը լայնորեն տարածված է հիմնական բորսաներում, ներառյալ Binance-ը, Coinbaseև FTX: Կրիպտոարժույթի գները պայմանավորված են նոր բորսայի ավելացմամբ՝ իր նշանը ցուցակագրելու համար:
Ըստ blockchain տվյալների, օգոստոսի վեց օրվա ընթացքում դրամապանակը հավաքել է 360,000 դոլար արժողությամբ Gnosis մետաղադրամներ: Binance-ը հայտարարեց, որ Gnosis-ը կցուցադրի յոթերորդ օրը, ինչի արդյունքում գինը նախորդ յոթ օրվա ընթացքում սովորականից ավելի քան յոթ անգամ բարձրացավ:
Դրամապանակը սկսեց վաճառվել 4 րոպե անց, երբ Binance-ը հայտարարեց ցուցակման մասին և ավարտեց ամեն ինչ վաճառել 24 ժամում: Վաճառքից նրանք վաստակել են $500,000՝ տուն բերելով մոտ $140,000 շահույթ: Ուսումնասիրությունը պարզել է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ դրամապանակն անում է նույն բանը:
Ըստ Argus-ի հաշվետվության՝ նախքան երեք խոշոր բորսաներում դրանք բացահայտվելը, 46 դրամապանակ ձեռք է բերել 17.3 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթներով: Սեփականատերերի ինքնությունը, սակայն, անհայտ է։
Թեև նշանների վաճառքը հանգեցրել է ավելի քան 1.7 միլիոն դոլարի հանրային շահույթի, իրական շահույթը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի բարձր է: Ընկերության տվյալներով՝ շատ դրամապանակներ իրենց ակտիվների մի մասը փոխանցել են բորսաներին, այլ ոչ թե ուղիղ վաճառել:
Կրիպտոարժույթով ինսայդերների առևտուրը կրկին բարձրացրել է իր տգեղ գլուխը: Կարգավորողներն ու դիտորդները պնդում են, որ այս մեթոդը երկար ժամանակ բացասական է եղել սովորական ներդրողների համար: Այնուամենայնիվ, մինչ այժմ քիչ բան է արվել։
Կրիպտո արդյունաբերությունը դժվարություններ ունի, որոնք սովորական ֆինանսների աշխարհը վաղուց հաղթահարել է: Այս ամսվա սկզբին այսպես կոչված stablecoin-ի ձախողումը, ԼՈՒՆԱ, որը դոլարի նկատմամբ պահպանում է $1 արժեք, առաջացել է կրիպտո տարբերակի բանկային վազքի պատճառով:
Մեկ այլ ի հայտ եկող խնդիր է կանխել շուկայի համար զգայուն տեղեկատվության արտահոսքը կրիպտոարժույթի բորսաների միջոցով: Ուշադրությունը գալիս է, քանի որ կարգավորիչներն ավելի ու ավելի են մտահոգվում մանրածախ օգտատերերի շուկայի արդարությամբ, որոնցից շատերը հենց նոր գրանցել են զգալի կորուստներ՝ կրիպտո ակտիվների զգալի անկման պատճառով:
Binance-ն ունի զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականություն ներքին առևտրի վերաբերյալ, CZ
Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրությանը վերագրվող փոխանակումները հերքել են դա: Coinbase-ը, Binance-ը և FTX-ը հայտարարեցին, որ իրենց համապատասխանության կանոններն արգելում են անձնակազմին առևտուր անել արտոնյալ տեղեկատվության վրա: Երկու ընկերություններն ասացին, որ վերանայել են հաշվետվությունը և պարզել, որ Argus-ի առևտուրը անցյալի տվյալներով չի խախտում իրենց կանոնները:
Binance-ի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ դրամապանակի հասցեներից ոչ մեկը կապված չի եղել աշխատակիցների հետ: Coinbase-ն ասաց, որ նմանատիպ ստուգումներ է անում՝ արդարությունն ապահովելու համար: Հաշվի առնելով առաջադիմության հետ կապված մտահոգությունները՝ Coinbase-ի ղեկավարները գրել են մի քանի բլոգներ՝ անդրադառնալով թեմային: Binance-ի ներկայացուցիչն ասել է.
Գործում է երկարատև գործընթաց, ներառյալ ներքին համակարգերը, որին հետևում է մեր անվտանգության թիմը՝ հետաքննելու և պատասխանատվության ենթարկելու նրանց, ովքեր ներգրավված են եղել այս տեսակի վարքագծում, որի անհապաղ դադարեցումը նվազագույն հետևանքներ է ունենալու:
Binance-ի խոսնակ.
FTX կրիպտո բորսայի գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը նույնպես նման կարծիք հայտնեց, երբ ասաց, որ իր ֆիրման արգելում է իր աշխատողներին առևտուր անել ցուցակագրվող նշաններով: Բացի Binance-ի խոսնակի պաշտոնական հայտարարություններից, Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն ստիպված է եղել ինքնուրույն ցրել զեկույցը:
Իր պատասխանում CZ-ն ասաց, որ Binance-ն ունի զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականություն տվյալ վարքագծի նկատմամբ և որ այն հավատարիմ է ամենաբարձր չափանիշներին: Նա նաև տրամադրել է ազդարարի էլեկտրոնային հասցե ([էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]) որպեսզի որևէ մեկը կարողանա հայտնել բորսայում որևէ կասկածելի առևտրային գործունեության մասին:
Ըստ CZ-ի, Binance-ը խուսափում է մետաղադրամների ցուցակագրման պլանները բացահայտել նույնիսկ իրենց թիմերին՝ ինսայդերական առևտրային միջադեպերը կանխելու համար: Այնուամենայնիվ, նա խոստովանեց, որ ցուցակման ժամանակացույցի բացահայտումը կանխելը հնարավոր չէ: Նա օրինակ բերեց, թե երբ Բինանս թիմից տեխնիկական աջակցություն է խնդրում:
Ըստ գործադիր տնօրենի Օուեն Ռապապորտ Argus-ի կողմից, կրիպտոարժույթի ներքին համապատասխանության ընթացակարգերը կարող են վտանգվել հստակ կարգավորող ուղեցույցների բացակայության, արդյունաբերության մեջ աշխատող շատերի ազատական մտածելակերպի և կրիպտո ինսայդերական առևտրի դեմ ինստիտուցիոնալացված նորմերի բացակայության պատճառով՝ համեմատած ավանդական ֆինանսների հետ:
Ընկերությունները իրական մարտահրավերներ ունեն՝ համոզվելու համար, որ ինսայդերական առևտրի դեմ էթիկայի կոդեքսը, որն ունի գրեթե յուրաքանչյուր ընկերություն, իրականում հետևվում է, քան իներտ թղթի կտոր լինելը:
Պարոն Ռապապորտ.
Ներքին առևտրային օրենքներն արգելում են ներդրողներին շահույթ ստանալ ոչ հրապարակային տեղեկատվությունից, որը նրանք ստանում են բաժնետոմսերում կամ ապրանքներում իրենց դիրքերի միջոցով, ինչպիսիք են գալիք ցուցակման կամ միաձուլման առաջարկի մասին իմացությունը:
Ըստ որոշ փաստաբանների՝ պետական կառույցները կարող են օգտագործել գործող քրեական օրենքները և այլ կանոնները՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու այն անձանց, ովքեր առևտուր են անում գաղտնի տեղեկություններով: Մյուս կողմից՝ կրիպտոարժույթների հատվածում, պնդում են, որ ինսայդերական առևտրի համար հատուկ նախադեպի բացակայությունը անորոշություն է ստեղծել, թե արդյոք և ինչպես կարգավորող մարմինները կարձագանքեն ապագայում:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/binance-cz-refutes-claims-of-insider-trading/