Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի գլխավոր լեյտենանտներից մեկը Բահամյան իշխանություններին ասել է, որ ընկերության հաճախորդների միջոցներն օգտագործվել են իր ներդրումային ֆոնդի՝ Alameda Research-ի հաշվեկշռում անցքեր փակելու համար:
Նոյեմբերի 9-ին Բահամյան կարգավորող մարմինների հետ հեռախոսազրույցում FTX Digital Markets-ի համա-գործադիր տնօրեն Ռայան Սալամեն ասել է Բահամյան Արժեթղթերի հանձնաժողովի գործադիր տնօրեն Քրիստինա Ռ. Ռոլեին, որ հաճախորդի ակտիվները, որոնք, հավանաբար, պատկանում են FTX-ին, փոխանցվել են Alameda Research-ին՝ հեջ-ֆոնդի ֆինանսական կորուստները ծածկելու համար:
Հաճախորդների ակտիվների փոխանցումը «հակասում էր FTX Digital-ի նորմալ կորպորատիվ կառավարմանը և գործառնություններին», - գրում է Ռոլեն նոյեմբերի 11-ին Բահամյան կղզիների Գերագույն դատարան ներկայացված դատական փաստաթղթում, որով կարգավորող մարմինը շտապ միջամտություն է պահանջում ընկերության նկատմամբ վերահսկողությունը վերցնելու համար: մնացած ակտիվները: «Պարզ ասած, որ նման փոխանցումները չեն թույլատրվել կամ համաձայնվել իրենց հաճախորդների կողմից»:
Կարգավորողին ուղղված Սալամեի մեկնաբանությունները նաև ստիպեցին նրան ահազանգել Բահամյան ոստիկանությանը՝ խնդրելով հետաքննություն անցկացնել ընկերության նկատմամբ՝ «հրատապ հիմունքներով»: Ոստիկանությանը ուղղված հարցումում նշվում է, որ Սալամեն նոյեմբերի 9-ին եղել է Վաշինգտոնում:
FTX DM-ի գործադիր տնօրենն ասել է պաշտոնյաներին, որ փոխանցման համար անհրաժեշտ գաղտնաբառեր ունեն միայն երեք հոգի` Բենքմեն-Ֆրիդը, Նիշադ Սինգհը և Գարի Վանգը: Երկուշաբթի օրը FTX-ի ներկայացուցիչների կողմից սնանկության վարույթում ներկայացված դատարանը Բենքմեն-Ֆրիդին և Վանգին անվանեց որպես ֆինանսական միջոցների առանձին տեղաշարժի, ինչպես նաև նոր ժետոնների արտադրության համար պատասխանատու, այն բանից հետո, երբ նրանք դիմել էին սնանկության գործընթացը սկսելու համար:
Ռոլեի խնդրանքը, որը բավարարվել է դատարանի կողմից, ներառվել է սնանկության գործով նոր հայցադիմումում, որն այսօր ներկայացրել է Բահամյան կառավարությունը՝ ի պատասխան ԱՄՆ Դելավերի շրջանի սնանկության դատարանի փաստարկների՝ առաջարկելով, որ այն համակարգում է Bankman-Fried-ի հետ։ .
FTX-ի իրավաբանները, որոնք ներկայացնում են ընկերության նոր ղեկավարությունը, պնդում են, որ Bankman-Fried, Wang և Bahamian իշխանությունները, ներառյալ Արժեթղթերի հանձնաժողովը, կարող է խախտել սնանկության մասին օրենքը գործընթացն սկսելուց հետո ակտիվների շարժի շուրջ: Բահամյան կարգավորողն ունի կտրականապես մերժվեց համակարգումը Bankman-Fried-ի հետ և ներկայացրեց այս փաստաթղթերը՝ որպես ապացույց իր փաստարկի համար: Գործը նախագահող դատավորը կկատարի լսել հետագա փաստարկները ուրբաթ օրը՝ հունվարի 6-ին նշանակված հարցի վերաբերյալ լիարժեք լսումով։
Հարցումը եկավ այն օրը, երբ Binance-ը դուրս եկավ FTX-ի ձեռքբերման իր առաջարկից: Այս շաբաթվա սկզբին Բանկմեն-Ֆրիդը ձերբակալվել է Բահամյան ոստիկանության կողմից, մերժվել է գրավի դիմաց և մեղադրանք ԱՄՆ դաշնային մեծ ժյուրիի կողմից խարդախության կամ խարդախություն կատարելու համար դավադրության մի քանի մեղադրանքներով:
Նոյեմբերի 9-ին Բահամյան կղզիների Գերագույն դատարանին ուղղված իր դիմումում Ռոլին նույն մտահոգությունները բարձրացրեց FTX-ի իրավաբանների կողմից այժմ բարձրացվածների վերաբերյալ. Բանկմեն-Ֆրիդը երկրի գլխավոր դատախազին էլ.
«Մասնավորապես, SBF-ը խորհուրդ է տվել, որ FTX-ը «հատկացրել է միջոցները Բահամյան հաճախորդների համար» և պատրաստ է թույլ տալ այդ հաճախորդներին հանել այդ միջոցները», - գրել է Rolle-ը նոյեմբերի 9-ին: «Հարցը, որն ի վերջո ծագում է, այն է, թե արդյոք նման գործարքները կբնութագրվեն որպես սնանկության ռեժիմի ներքո չեղյալ համարվող նախապատվությունները, որոնք հետագայում հանգեցնում են Բահամյան հաճախորդների միջոցները հետ վերցնելու փորձերի»:
«Ամեն դեպքում, Հանձնաժողովը չի կարող թույլատրել FTX Digital-ի որևէ ներդրողի կամ հաճախորդի արտոնյալ վերաբերմունքը կամ այլ կերպ», - ավելացրեց նա:
Հրաժարում. 2021 թվականից սկսած Մայքլ Մաքքաֆրին՝ The Block-ի նախկին գործադիր տնօրենը և մեծամասնական սեփականատերը, մի շարք վարկեր վերցրեց հիմնադիր և FTX և Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդից: Մաքքաֆրին հեռացավ ընկերությունից 2022 թվականի դեկտեմբերին այն բանից հետո, երբ չկարողացավ բացահայտել այդ գործարքները:
© 2022 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss