(Bloomberg) — FTX կրիպտոարժույթի բորսայի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը պատասխանատու է «ամերիկյան պատմության ամենամեծ ֆինանսական խարդախություններից մեկի համար», և ենթադրյալ սխեմայի հետաքննությունը «շատ շարունակվում է», երեքշաբթի ասաց Մանհեթենի ԱՄՆ դատախազ Դեմիան Ուիլյամսը:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Bankman-Fried-ին մեղադրանք է առաջադրվել ութ քրեական մեղադրանքով, ներառյալ դավադրությունը և հաղորդագրության մեջ խարդախությունը, այն բանի համար, որ նա միլիարդավոր դոլարներ է օգտագործել հաճախորդների միջոցներից՝ իր Alameda Research կրիպտո ֆոնդն ապահովելու համար: Բենքմեն-Ֆրիդը ձերբակալվել է երկուշաբթի Բահամյան կղզիներում, որտեղ նա ապրում էր:
Թեև 30-ամյա Bankman-Fried-ը կարող է չհամապատասխանել ներդրողներին խաբող մեկի բնորոշ բնութագրին, «կարող եք խարդախություն անել շորտերով և շապիկներով արևի տակ, դա նույնպես հնարավոր է», - ասաց Ուիլյամսը Նյու-ում մամուլի ասուլիսի ժամանակ: Յորք. Ենթադրյալ սխեման ներառում էր «կեղտոտ փողեր», որոնք «օգտագործվել են ի սպաս Բենքմեն-Ֆրիդի՝ երկկողմանի ազդեցություն գնելու և Վաշինգտոնում հանրային քաղաքականության ուղղության վրա ազդելու ցանկության», - ասել է դաշնային դատախազը:
«Չնայած սա մեր առաջին հրապարակային հայտարարությունն է, այն վերջինը չի լինի», - ասաց Ուիլյամսը:
Դատախազները պնդում են, որ Bankman-Fried-ը տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է օգտագործել քաղաքական արշավներին անօրինական ներդրումներ կատարելու համար:
«Նա հարձակվել է իր հաճախորդների վրա՝ այս գործի զոհերի վրա՝ չարաշահելով վստահությունը, որը դրված է ոչ միայն իր ընկերության, այլև ինքն իրեն՝ որպես այդ ընկերության ղեկավար», - ասել է ՀԴԲ Նյու Յորքի գլխավոր տնօրենի օգնական Մայքլ Դրիսկոլը: «Ուզում եմ հստակ ասել. այս գործը խարդախության մասին է։ Խարդախությունը խարդախություն է»:
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Բենքմեն-Ֆրիդին կարող է սպառնալ մինչև 20 տարվա ազատազրկում խարդախության և փողերի լվացման մեղադրանքներից յուրաքանչյուրի համար, և հինգ տարվա ազատազրկման՝ ապրանքների և արժեթղթերի խարդախության և քարոզարշավի ֆինանսավորման խարդախության համար, հայտարարել է ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը։ ասված է հայտարարության մեջ։ Սպիտակ օձիքով մեղադրյալները, եթե մեղավոր ճանաչվեն, հազվադեպ են կրում օրենքով սահմանված առավելագույն պատիժը:
ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը երեքշաբթի առանձին դատի են տվել Bankman-Fried-ին FTX-ի փլուզման մեջ նրա ենթադրյալ դերի համար:
FTX-ի հիմնադրումից ի վեր՝ 2019 թվականին, Bankman-Fried-ը «սկսեց գաղտնի և ոչ պատշաճ կերպով ուղղորդել հաճախորդների միջոցները դեպի իր կրիպտո հեջ ֆոնդի Alameda հետազոտություն», - ասուլիսում ասաց SEC-ի գործադիր տնօրեն Գուբիր Գրևալը: «Bankman-Fried-ի քարտերի տունը սկսեց քանդվել, քանի որ կրիպտո գները կտրուկ ընկան 2022 թվականին»:
Փլուզումը ցույց է տալիս, որ չհամապատասխանող առևտրային հարթակում առևտուրը ռիսկեր է պարունակում ներդրողների համար և չի առաջարկում պաշտպանություն խարդախությունից, ասաց Գրևալը: «Անհրաժեշտ է, որ չհամապատասխանող հարթակները համապատասխանեցվեն» ԱՄՆ կարգավորիչներին, ասաց նա:
«Թռիչքուղին ավելի է կարճանում, որպեսզի նրանք մտնեն և գրանցվեն մեզ մոտ, իսկ նրանց համար, ովքեր չեն գրանցում, հարկադիր կատարման բաժինը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել», - ասաց Գրևալը:
Կարդալ ավելին. Bankman-Fried Balks-ը արտահանձնվում է որպես ԱՄՆ-ի ուրվագծերի դեպք խարդախության համար
– Բոբ Վան Վորիսի աջակցությամբ:
(Թարմացումներ ենթադրյալ հանցագործությունների համար առավելագույն պատժաչափերով):
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html