FTX-ի հաճախորդների միջոցների միլիոնավոր դոլարների առնվազն մի մասը խորհրդավոր կերպով դուրս է եկել փոխանակումից անցյալ շաբաթ տեղափոխվել են Բահամյան կղզիների կարգավորիչների ուղղությամբ: Այդ պնդումը արվել է նոր ներկայացման բախվող ընկերության կողմից, և հինգշաբթի ուշ երեկոյան հաստատել է հենց Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը:
«[Կան] արժանահավատ ապացույցներ, որ Բահամյան կառավարությունը պատասխանատու է պարտապանների թվային ակտիվներ ձեռք բերելու նպատակով պարտապանների համակարգերին չարտոնված մուտք գործելու համար, որը տեղի է ունեցել այս գործերի սկսվելուց հետո», - ասվում է փաստաթղթերում, որոնք ստորագրել են: FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյը, որը հայտնի է Enron-ի լուծարման գործով:
Ընկերությունը շարունակել է ասել, որ իր համահիմնադիրներ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը և Գարի Վանգը ձայնագրվել են, որ ասում են, որ Բահամյան կարգավորող մարմինները զույգին հանձնարարել են կատարել «որոշակի փոխանցումներ բողոքից հետո», և որ նման ակտիվները «պահվում են FireBlocks-ի վրա [այսուհետ՝ հսկողության տակ»: ] Բահամյան կառավարություն»։
SBF-ի Alameda-ն 89 միլիոն դոլար արժողությամբ Crypto-ն տեղափոխել է նոր դրամապանակ
Սա առաջին անգամը չէր, որ մեղադրանքն առաջադրվում էր կղզու պետության հասցեին, որը նախկինում հերքել էր այն: Բայց այս անգամ Բահամյան կարգավորող մարմինները փոխեցին ընթացքը:
«Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը, որպես կարգավորող իր լիազորություններն իրականացնելիս, որը գործում է Բահամյան կղզիների Գերագույն դատարանի կողմից ընդունված որոշման ներքո, ձեռնարկեց գործողություն՝ ուղղորդելու FTX Digital Markets Ltd.-ի բոլոր թվային ակտիվների փոխանցումը. Հանձնաժողովի կողմից վերահսկվող թվային դրամապանակ՝ պահպանության համար»,- հինգշաբթի հայտնել է գործակալությունը։
Կարգավորողն ասաց, որ ձեռնարկել է այս գործողությունները՝ պաշտպանելու իր իրավասության ներքո գտնվող հաճախորդների և պարտատերերի շահերը:
Հետ ու առաջ վերջին շրջադարձն է FTX ակտիվներից մնացածը ապահովելու պայքարում, վերջին զարգացումները գալիս են, երբ ԱՄՆ կարգավորիչները կոչ են արել Bankman-Fried-ին: վկայում են Դեկտեմբերին Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի առջև՝ FTX-ի փլուզման համար պատասխան տալու համար:
Իր վերջին ներկայացման մեջ FTX-ն ասաց, որ «ապահովել է FTX Group-ի թվային ակտիվների միայն մի մասը, որոնք նրանք հույս ունեն վերականգնել», ասելով, որ այժմ ունի 740 միլիոն դոլար, որը պահվում է նոր սառը դրամապանակում: Այնուամենայնիվ, նրանք չկարողացան հաշվի առնել վերահսկվող ակտիվների երեք հիմնական բացերը.
«Այս մնացորդները բացառում են կրիպտոարժույթը, որը ներկայումս գտնվում է պարտապանների վերահսկողության տակ՝ (ա) առնվազն 372 միլիոն դոլար չարտոնված փոխանցումների արդյունքում, որոնք սկսվել են միջնորդագրի ամսաթվին, (բ) մոտ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով «հատում» FTT նշաններով չարտոնված անձի կողմից։ Աղբյուրը միջնորդագրի ամսաթվից հետո, և (գ) համահիմնադիրների և, հնարավոր է, մյուսների ձախողումը լրացուցիչ դրամապանակներ հայտնաբերելու համար, որոնք ենթադրաբար պարունակում են Պարտապանի ակտիվներ»:
Հարյուր միլիոնավոր դոլարներ են դուրս եկել FTX-ից մեկ գիշերվա ընթացքում «չարտոնված» փոխանցումներով
The չարտոնված փոխանցումներ նրանք նկատվել են նոյեմբերի 11-ին, այն նույն օրը, երբ FTX-ը հայտարարեց սնանկության մասին, և իրական ժամանակում նրանց հետևեցին բլոկչեյն սլեյթները Twitter-ում, ինչը հանգեցրեց շահարկումների տարափի: Այն ժամանակ ենթադրվում էր, որ տրանսֆերտները, որոնք կազմում էին 650 միլիոն դոլար, սնանկացած ընկերության դեմ ուղղված զանգվածային հաքերային հարձակման մի մասն էին:
Այդ գիշեր, ժամը 2-ին EST EST, ԱՄՆ-ի FTX-ի գլխավոր խորհրդական Ռայն Միլլերը փոխանցումներն անվանեց «չարտոնված» և ասաց, որ FTX-ը սկսել է ընկերության մնացած ակտիվները տեղափոխել սառնարան՝ «վնասը մեղմելու համար»:
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովն ավելի վաղ մամուլի հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասվում էր, որ քայլեր է ձեռնարկում դրա համար սառեցնել FTX թվային շուկաների ակտիվները: Նույն օրը FTX-ը հրապարակեց իր սեփական հայտարարությունը, որում ասվում էր, որ սկսել է թույլ տալ դուրս գալուց Բահամյան հիմնադրամները՝ համապատասխանեցնելու երկրի կարգավորող մարմիններին:
Բայց քանի որ լուրեր էին պտտվում, որ չարտոնված փոխանցումները Բահամյան իշխանությունների գործն են, Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը հայտարարություն է տարածել՝ հետ մղելով FTX-ի հայցը, ասելով, որ «այն չի ուղղորդել, թույլ չի տվել կամ առաջարկել FTX Digital Markets Ltd.-ին առաջնահերթություն սահմանել: Բահամյան հաճախորդների համար կանխիկացումների մասին»:
Հայտարարությունում նշվում է, որ նման գործողությունը կարող է «չեղյալ համարել նախապատվություններ»՝ համաձայն սնանկության կանոնների, և կարող է պահանջել «բահամյան հաճախորդների միջոցները հետ վերցնել»:
«Ամեն դեպքում, Հանձնաժողովը չի թողնում FTX Digital Markets Ltd.-ի որևէ ներդրողի կամ հաճախորդի արտոնյալ վերաբերմունքը կամ այլ կերպ», - ասվում է գործակալությունը:
Չլիազորված փոխանցումների համար պատասխանատու մարդիկ կամ խմբերն այդ ժամանակ մնում են անհայտ, սակայն բլոկչեյն դիտորդները հրապարակում են իրենց տեսությունները Twitter-ում՝ վերագրելով որոշ դուրսբերումներ «սպիտակ գլխարկի FTX-ի աշխատակիցներին», իսկ մյուսները՝ «գուցե վերահսկվում են [Bankman-Fried and Wang] կողմից: »:
FTX-ի Բահամյան դուստր FTX Digital Markets Ltd. ներկայացվել նոյեմբերի 15-ին սնանկության վարույթի 15-րդ գլխի համար՝ խնդրելով համագործակցել ԱՄՆ դատարանների և օտարերկրյա դատարանների միջև, քանի որ նրա օտարերկրյա սնանկության վարույթը վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին:
Բահամյան կղզիների կարգավորիչները ցանկանում են վերահսկել FTX-ի սնանկության վարույթը
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը ասում է, որ չի հավատում, որ FTX Digital Markets, Ltd.-ն հանդիսանում է FTX-ի ԱՄՆ Գլուխ 11-ի սնանկության վարույթի կողմ: Գործակալությունն ասում է, որ իրենք կաշխատեն «բազմաթիվ իրավասություններում» այլ կարգավորիչների և իշխանությունների հետ՝ լուծելու այն հարցերը, որոնք ազդում են FTX Digital Markets-ի պարտատերերի, հաճախորդների և շահագրգիռ կողմերի վրա:
Բրայան Սիմսը` Նասաուի Lennox Paton իրավաբանական ընկերության գործընկերը, նշանակվել է ժամանակավոր լուծարող: Նա ասաց, որ FTX-ն իրավասու չէ սնանկության հայց ներկայացնել ԱՄՆ-ում, և խնդրել է, որ FTX-ի ակտիվները, որոնք գտնվում են ԱՄՆ-ում, հանձնվեն Բահամյան լուծարողներին:
FTX-ի փլուզումը և կրիպտոների վրա տարածվող հետագա վարակը կարգավորիչներ ունեն ամբողջ աշխարհում կոչ անելով ավելի խիստ կանոնակարգում կրիպտո.
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html