FTX կրիպտոարժույթի բորսայի փլուզման հետաքննության ֆոնին թուրքական իշխանությունները բռնագրավել են Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի և այլ մասնաճյուղերի, Թուրքիայի գանձապետարանի և ֆինանսների նախարարության ակտիվները: հայտարարել Չորեքշաբթի.
Ինչպես ասվում է հայտարարության մեջ, հետաքննություն է սկսվել FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ խարդախության վերաբերյալ հայցերի վերաբերյալ:
Այս քայլը հաջորդում է անցած շաբաթվան ընդունելը բորսայի փլուզման հետաքննության մասին, որը ղեկավարում էր FTX Turkey կոչվող տեղական դուստր ձեռնարկությունը:
Թուրքիան ստիպում է Crypto Exchange-ներին հաղորդել հաճախորդների լրացուցիչ տեղեկություններ
FTX-ի հետ մեկտեղ գործակալությունը նաև ուսումնասիրում է բորսայի հետ կապված անհատներ և ընկերություններ, ներառյալ ֆինանսական հաստատությունները և կրիպտո ակտիվների ծառայություններ մատուցողները:
Երկու հետաքննությունները, որոնք սկսվել են երկրի փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների համաձայն, ղեկավարում է երկրի Ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության խորհուրդը (MASAK), որը Գանձապետարանի և ֆինանսների նախարարությանն առընթեր վարչությունն է:
Թուրքիայի կառավարությունը ավելացվել է կրիպտոարժույթների փոխանակումներն այն կազմակերպությունների ցանկում, որոնք ենթակա են երկրի փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (AML/TF) կանոնակարգերի 2021 թվականի մայիսին։
FTX-ի պայթյունը
FTX-ը, որը ժամանակին երրորդ խոշորագույն կրիպտո փոխանակումն էր առևտրի ծավալով, ներկայացվել է Գլուխ 11-ի սնանկության պաշտպանության համար նոյեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում, իրացվելիության խնդիրներից հետո և այժմ գտնվում է կամավոր կառավարման ներքո։
Փոխանակումն իբր եղել է հաճախորդի փողի օգտագործումը ռիսկային ներդրումային խաղադրույքներ կատարել Alameda Research-ի միջոցով, առևտրային ընկերության կողմից, որը հիմնադրվել է Bankman-Fried-ի կողմից:
Bankman-Fried-ը նույն օրը նույնպես հրաժարական է տվել գործադիր տնօրենի պաշտոնից և ներկայումս գտնվում է Բահամյան կղզիներում, որտեղ նրա ծնողները և կրիպտոարժույթի ձախողված բորսայի ավագ ղեկավարները, ըստ տեղեկությունների: գնել է 121 մլն դոլար արժողությամբ գույք օգտագործելով հաճախորդների միջոցները.
Այս շաբաթվա սկզբին FTX-ի գործը վերահսկող դատավորը համաձայնեցված պաշտոնապես տեղափոխել 15-րդ գլխի սնանկության գործը, որը ներկայացվել էր Բահամյան լուծարողների կողմից Նյու Յորքից Դելավեր՝ պահպանելով 50 լավագույն պարտատերերի անուններն ու հասցեները. մոտավորապես 3.1 միլիարդ դոլար- խմբագրել.
Ըստ FTX-ի նոր ղեկավարության խորհրդական Ջեյմս Բրոմլիի, բորսայում կար «կորպորատիվ վերահսկողության բացակայություն», ընդ որում Բենքմեն-Ֆրիդը օգտագործում էր FTX-ը որպես իր «անձնական տիրույթ»:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/authorities-turkey-seize-ftx-founder-103832474.html