Արթուր Հեյսին հինգ տարվա ազատազրկում է սպառնում ապօրինի բիզնեսի համար

ԱՄՆ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը խախտելու համար մեղավոր ճանաչվելուց հետո, BitMEX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Արթուր Հեյսը կդատապարտվի այս ուրբաթ (BSA):

Դատավճիռը կավարտի իրավական գլուխը, որը սկսվել է 2020 թվականի հոկտեմբերին, երբ Արդարադատության դեպարտամենտը և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) հակառակորդ հայցեր ներկայացրին BitMEX-ի և նրա սեփականատերերի դեմ: 

Սեփականատեր-օպերատորների թվում էին Բենջամին Դելոն, Սամուել Ռիդը և Հեյսը:

Չնայած այն հանգամանքին, որ Հեյսին սպառնում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում, BSA-ի հանցագործությունները հազվադեպ են հանգեցնում բանտարկության:

Պնդումները

CFTC-ն քաղաքացիական հայց է ներկայացրել երեք համահիմնադիրների դեմ՝ ասելով, որ նրանք չեն կատարել «ճանաչիր քո հաճախորդի» ընթացակարգերը, հաճախորդների տեղեկատվական ծրագիրը և փողերի լվացման դեմ պայքարի ընթացակարգերը՝ խախտելով CFTC ստանդարտները: 

Առանձին քրեական մեղադրանքներ BSA-ի խախտման վերաբերյալ ներկայացվել են DOJ-ի կողմից:

Բողոքների ներկայացման պահին Հեյսը ապրում էր Սինգապուրում: 

Հեյսը գնաց Հավայան կղզիներ հանձնվելու պայմանավորվածության շուրջ բանակցություններից հետո, որտեղ նա ներկայացավ դաշնային դատավորին, իսկ ավելի ուշ ազատ արձակվեց 10 միլիոն դոլարի պարտատոմսով, իսկ հետագա դատական ​​ընթացակարգերը կանցկացվեն Նյու Յորքում:

Հեյսն ու Դելոն իրենց մեղավոր են ճանաչել BSA-ի խախտման մեկ կետով, որը ենթադրում է XNUMX տարվա ազատազրկում:

«Պրն. Հեյսը ընդունում է պատասխանատվությունը իր գործողությունների համար և անհամբեր սպասում է այն ժամանակին, երբ նա կարող է հետ կանգնել այս գործից», - The Block-ին հայտնել է Հեյսի խոսնակը խնդրանքի պահին:

Այդ ժամանակը կարող է արագորեն մոտենալ։ 

CFTC-ի գործն այն ժամանակվանից լուծվել է, և երեք համահիմնադիրները ստացել են 30 միլիոն դոլար տուգանք: 

Ապրանքների մասին դաշնային օրենքների խախտման համար յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն է կրում 10 միլիոն դոլարի չափով: BitMEX-ը նույնպես կարգավորվել է 2021 թվականի օգոստոսին՝ համաձայնելով վճարել 100 միլիոն դոլար տուգանք և ձեռնպահ մնալ Միացյալ Նահանգներում ածանցյալ ապրանքների շուկայավարումից:

Հեյզը կստանա՞ 5 տարվա ազատազրկում.

Հեյսը լավատես է, որ իր քրեական մեղադրանքը կքննարկվի առանց ազատազրկման, քանի որ քաղաքացիական կիրառումը լուծվել է:

BitMEX-ի գործն իր տեսակի մեջ առաջին դատական ​​հետապնդումն է կառավարության համար, ինչպես մատնանշում է Հեյսի փորձաշրջանի խնդրանքը:

Սա առաջին դեպքն է, երբ SEC-ը միջոցներ է ձեռնարկում կրիպտո ընկերության դեմ՝ BSA-ն խախտելու համար, համապատասխանության մակարդակ, որը միշտ չէ, որ պահպանվել է ոլորտի կողմից:

 BitMEX-ի դեպքում ԱՄՆ-ը պարզ է դարձրել, որ փողերի լվացման դեմ պայքարի գործող ավանդական ֆինանսական ընթացակարգերը պետք է պահպանվեն:

Ըստ Ջեյմի Նավադեյի՝ Նյու Յորքի Հարավային շրջանի նախկին դաշնային դատախազ և Seward & Kissel's Government Security and Internal Investigations Group-ի ներկայիս համանախագահ, BSA-ի հանցավոր խախտումները ծանր հանցագործություններ են, թեև դրանք հազվադեպ են հանգեցնում բանտարկության:

Ըստ Nawaday-ի, եթե Հեյսը դատապարտվի ազատազրկման, ապա մեկ տարուց ավել ցանկացած բան նշանակալից ընտրություն կլինի՝ երկարաժամկետ հետևանքներով:

Ավելի կարճ պատիժը, օրինակ՝ վեց ամիսը, ավելի քիչ ազդեցություն կունենա: Քանի որ հարցումն ավելի նորարարական է, ավելի դժվար է որոշել, թե արդյոք արտասահման մեկնելու հարցումը կհաստատվի:

ԱՅՍՕՐ ` Այս ամիս գրանցվել է Bored Ape Yacht Club-ի հարկի գների 50% նվազում

Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:

Նենսի Ջ. Ալենի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)