Զեկույցներում նշվում է, որ ռուսները կրիպտո գործարքներ են իրականացնում երկրի դեմ պատժամիջոցների հայտարարումից հետո։ Ըստ Ա հաշվետվություն, բորսաները չեն կարողացել միջոցներ ձեռնարկել՝ կանխելու նրանց գործարքների իրականացումը։ Այս զեկույցը ներկայացվել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև թշնամության առաջին տարելիցին։ Հայտարարության մեջ պարզաբանվում է, որ Ռուսաստանի ներսում բանկային հաստատությունները դեռևս կրիպտո գործառնություններ են իրականացնում՝ օգտագործելով փոխանակումներ երկրից դուրս։
Ռուսները դեռ կրիպտո գործարքներ են իրականացնում
Զեկույցում նշվում էր, որ առևտրականները դեռևս օգտագործում էին իրենց վարկային քարտերը՝ փոխանակումները հովանավորելու համար: Այս քարտերի մեծ մասը թողարկվել է ֆինանսական հաստատությունների կողմից, որոնք նշված են որպես երկրների կողմից պատժամիջոցների ենթարկված, այդ թվում՝ ԵՄ-ի կողմից: Ամենահայտնի հաստատություններից մեկը Սբերբանկն է, որը շարունակել է օգտվել բորսաների նման ծառայություններից Հուոբի կրիպտոին առնչվող ծառայություններ իրականացնելու համար։
Զեկույցում նշվում էր, որ թեև բորսաները հրաժարվել են միջոցներ վերցնել այդ բանկերից, նրանք թույլատրում են վճարման հավասարազոր եղանակ՝ օգտագործելով հաշիվները, որոնք իշխանությունները ներառել են սև ցուցակում։ Զեկույցում ասվում է, որ օգտատերերը մուտք են գործել կայք ինչ-որ հետին ալիքով, որը չի ընդգրկված պատժամիջոցներում: Միևնույն ժամանակ, ներգրավված փոխանակումները որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չեն հրապարակել՝ պարզաբանելու իրենց մասնակցությունը մեղադրանքներում:
Զեկույցում նշվում են մեղավորների փոխանակման անունները
Զեկույցը հաշվի է առել ավելի քան 150 կրիպտո առևտրային հարթակներ, որոնք կտրված են բոլոր տեսակի առևտրով: Այս բորսաների մեծ մասը միջոցներ չունի ռուսներին սահմանափակելու իրենց հարթակներն օգտագործելու համար: Բացի այդ, զեկույցում ասվում է, որ կան այլ միջոցներ, ներառյալ հատուկ KYC և այլ պահանջներ, որոնք թույլ կտան ռուսներին իրականացնել իրենց գործողությունները: Տիպիկ օրինակ է Բիբիթ, որը հնարավորություն է տալիս ֆիատ ֆոնդերը վերածել կրիպտոյի՝ նախքան դրանք օգտագործելը գործարքների համար:
Զեկույցը նույնպես մատնանշեց Բինանս որպես մեղավոր կողմերից մեկը, քանի որ ռուսները շահագործում են մի քանի հետին ալիքներ՝ կայքում գործարքներ իրականացնելու համար։ Թեև զեկույցում ասվում է, որ հարթակը հրաժարվել է ենթարկվել պատժամիջոցներին և սահմանափակել ռուսներին, գործադիրը հերքել է այդ մեղադրանքները: Գործադիրի խոսքով, հարթակն առաջինն էր, որ միջոցներ է ձեռնարկել ռուսաստանցիներին իրենց ծառայություններից օգտվելը սահմանափակելու համար։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ ռուսաստանցիների մեծամասնությունն այժմ օգտագործում է Tether-ը որպես գործարքներ իրականացնելու հիմնական տարբերակ: Երկրի առևտրականներն այդ ակտիվն օգտագործում են երկրից դուրս գտնվող իրենց հարազատներին փող ուղարկելու համար:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/