Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը մեղավոր են ճանաչվել FTX-ի փլուզման հետ կապված մեղադրանքներում, չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարեց ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը:
The ԱՄՆ արժեթղթերի և փոխանակման հանձնաժողով (SEC) և Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) նույնպես հայտարարեց երկուսի դեմ մեղադրանքների մասին՝ ասելով, որ Էլիսոնը շահարկել է FTT-ի գինը, փոխանակման նշան, որը թողարկվել է FTX-ի կողմից՝ բորսայի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի ցուցումով:
Երկուսն էլ համագործակցում են քննիչների հետ, հայտարարել է Ուիլյամսը։ ԱՄՆ-ի Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազը (SDNY) չի հստակեցրել, թե ինչում է երկուսին մեղադրանք առաջադրվել։ Դատարանի արձանագրությունները անմիջապես հասանելի չեն եղել:
FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը SDNY-ն ավելի վաղ մեղադրվել է ութ հանցագործության մեջ Այս ամիս այն բանից հետո, երբ նա ձերբակալվել էր Նասաուում: Մեղադրանքները ներառում են փողերի լվացում, դրամական խարդախություն, արժեթղթերի խարդախություն և քարոզարշավի ֆինանսավորման խախտումներ: Նրան արտահանձնում են ԱՄՆ, հաստատեց Ուիլյամսն իր հայտարարության մեջ՝ ասելով, որ FTX-ի հիմնադիրը գտնվում է ՀԴԲ-ի կալանքի տակ և «որքան հնարավոր է շուտ» կներկայանա դատարան։
Հայտարարության մեջ SEC-ի գործադիր տնօրենի տեղակալ Սանջայ Վադհվան ասում է, որ երեքը «ակտիվ մասնակիցներ են եղել FTX-ի ներդրողներից նյութական տեղեկատվությունը թաքցնելու սխեմայի, այդ թվում՝ պարոն Բենքմեն-Ֆրիդի և տիկին Էլիսոնի ջանքերով՝ արհեստականորեն ապահովելու FTT-ի արժեքը։ , որը ծառայում էր որպես գրավ չբացահայտված վարկերի համար, որոնք Alameda-ն վերցրել էր FTX-ից՝ համաձայն իր չբացահայտված և գործնականում անսահմանափակ վարկային գծի»:
«Գաղտնի կերպով «FTX»-ի հաճախորդների միջոցները «Alameda»-ի գրքերի վրա ներդնելով՝ մեղադրյալները թաքցրել են այն իրական ռիսկերը, որոնց բախվել են FTX-ի ներդրողները և հաճախորդները», - ասաց Վադհվան:
Էլիսոնը Bankman-Fried-ի մերձավոր վստահորդն էր և հայտնվել էր դատախազների թիրախում FTX-ի փոխանակման նշանի FTT-ի շահարկման մեջ իր դերի համար, որն Ալամեդան օգտագործել էր որպես գրավ ներդրումների համար: Դեկտեմբերի սկզբին Էլիսոնը, որը համարվում է Հոնկոնգում կամ Նասաուում բնակվող, նկատվել է Մանհեթենում սրճարանում, որի պատճառով շատերը կասկածում էին, որ նա աշխատում է իշխանությունների հետ:
Read more: Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը արտահանձնվում է չորեքշաբթի, ասում է Բահամյան կղզիների գլխավոր դատախազը
Կարճ ժամանակ անց Էլիսոնը պահպանեց WilmerHale իրավաբանական ընկերությունը՝ իրեն ներկայացնելու համար: WilmerHale-ը համարում է ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի հարկադիր կատարման բաժնի նախկին տնօրեն Ստեֆանի Ավակյանին որպես իր գլխավոր փաստաբաններից մեկը:
«Եթե դուք մասնակցել եք FTX-ում կամ Alameda-ում չարաշահումների, ապա այժմ ժամանակն է դրանից առաջ անցնելու: Մենք արագ ենք շարժվում, և մեր համբերությունը հավերժ չէ»,- ասել է Ուիլյամսը:
Իր հերթին, CFTC-ն նմանատիպ մեղադրանքներ է ներկայացրել Վանգի և Էլիսոնի դեմ՝ ասելով, որ Էլիսոնը խարդախություն է կատարել և «նյութական խեղաթյուրումներ» է արել՝ կապված FTT վաճառքի հետ, մինչդեռ Վանգը «թույլ է տվել Ալամեդային պահպանել էապես անսահմանափակ վարկային գիծ FTX-ում»:
ԹԱՐՄԱ (ՈՒՄ (22 դեկտեմբերի, 2022 թ., 02:30 UTC): Ավելացնում է լրացուցիչ տեղեկատվություն:
ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ (դեկտ. 22, 02:40 UTC): Ավելացնում է SEC, CFTC վճարները:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html