FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին չորս նոր մեղադրանք է առաջադրվել՝ FTX-ի փլուզման վերաբերյալ նոր չկնքված մեղադրական եզրակացության մեջ: Նոր գանձման փաստաթուղթը ավելի մանրամասն ներկայացնում է Bankman-Fried-ի ենթադրյալ խարդախ վարքը՝ կապված նրա կրիպտո փոխանակման FTX-ի և հարակից հեջային ֆոնդի Alameda Research-ի հետ:
Ի՞նչ կա փոխարինող մեղադրական եզրակացության մեջ:
Հինգշաբթի օրը չորս նոր քրեական մեղադրանքները՝ կապված ապրանքների խարդախության և անօրինական քաղաքական ներդրումների հետ, ավելացվեցին Նյու Յորքի դաշնային դատարանում ներկայացված մեղադրական եզրակացության մեջ:
CNBC-ի զեկույցի համաձայն. Բանկիր-Ֆրիդին կարող է սպառնալ 40 տարվա ազատազրկում, եթե այդ գործով մեղավոր ճանաչվի: Նա նաև մեղադրվել է «խարդախության բազմաթիվ սխեմաների մեջ»։ Այնուամենայնիվ, նոր գանձման փաստաթուղթը ավելի մանրամասն ներկայացնում է Bankman-Fried-ի ենթադրյալ խարդախությունը՝ կապված FTX-ի և Alameda Research-ի հետ: Նշենք, որ երկու ընկերություններն էլ անցյալ տարվա վերջին փլուզվեցին։
Ներկայացված մեղադրական եզրակացությունը նաև նոր մանրամասներ է տրամադրում հարյուրավոր քաղաքական նվիրատվությունների մասին, որոնք, իբր, ուղղորդել է Բենքմեն-Ֆրիդը՝ խախտելով քարոզարշավի ֆինանսավորման դաշնային օրենքները: Նա մեղադրվում է FTX հաճախորդների ավանդները գողանալու և այդ գողացված միջոցներից միլիարդավոր դոլարներ օգտագործելու համար՝ աջակցելու FTX-ի և Alameda-ի գործառնություններին և ներդրումներին: Նաև ֆինանսավորել սպեկուլյատիվ ներդրումներ, կատարել բարեգործական ներդրումներ և հարստացնել իրեն՝ ըստ մեղադրական եզրակացության։
Համաձայն նոր մեղադրական եզրակացության, որը հրապարակվել է Մանհեթենի Միացյալ Նահանգների շրջանային դատարանում, Բենքմեն-Ֆրիդը փորձել է «ազդեցություն ձեռք բերել Վաշինգտոնում կրիպտոարժույթի կարգավորման վրա՝ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ անօրինական արշավի միջոցով նվիրաբերելով ինչպես դեմոկրատներին, այնպես էլ հանրապետականներին: »:
Հատկանշական է, որ Բենքմեն-Ֆրիդը հայտնի էր դեմոկրատներին իր մեծ նվիրատվություններով մինչև քրեական մեղադրանքները: Ներկայումս նա ազատ է 250 միլիոն դոլարի անձնական ճանաչման պարտատոմսով այն բանից հետո, երբ առաջին անգամ մեղադրանք է առաջադրվել անցյալ տարվա վերջին: Բայց գործով իրեն մեղավոր չի ճանաչել:
Մինչդեռ նոր մեղադրական եզրակացությունը ավելի շատ իրավական ճնշում է գործադրել Բենքմեն-Ֆրիդի վրա։ Մյուս կողմից, նրա համախոհները՝ FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը և Alameda-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը 2022 թվականի դեկտեմբերին մեղավոր են ճանաչվել բազմաթիվ խարդախության և այլ մեղադրանքների համար: Նրանք երկուսն էլ համագործակցում են Մանհեթենում գտնվող Միացյալ Նահանգների դատախազության հետ՝ ընդդեմ Bankman-Fried-ի։
Վերջին մեղադրական եզրակացությունը Bankman-Fried-ին մեղադրում է արժեթղթերի խարդախության, մետաղալարով խարդախության և մի շարք դավադրությունների մեջ, որոնք կապված են FTX հաճախորդների և Alameda-ի վարկատուների գծով խարդախության հետ: քարոզարշավի անօրինական ներդրումներ; փողերի լվացում; չլիցենզավորված դրամական փոխանցումներ իրականացնող բիզնես և բանկային խարդախություն:
Վերջին մեղադրական եզրակացության վերաբերյալ Մանհեթենի ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը հայտարարել է, որ իրենք «քրտնաջան աշխատում են և այդպես էլ կմնան այնքան ժամանակ, մինչև արդարադատությունը հաստատվի»: Փաստաթուղթը մանրամասնորեն ավելացրել է բազմաթիվ պահանջների և այն մասին, թե ինչպես է Bankman-Fried-ը ենթադրաբար գործարկել անօրինական սխեման:
Ավելին, էթիկայի դիտորդական խումբը նաև խնդրել է Դաշնային ընտրական հանձնաժողովին հետաքննել Բենքմեն-Ֆրիդին ընտրական օրենսդրության ենթադրյալ «լուրջ խախտումների» համար:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/