The blockchain տարածությունը շարունակում է աճել ժողովրդականության և արդիականության մեջ: Այն այժմ համաշխարհային ֆինանսների բարեխիղճ հատված է, այնպիսի տերմիններով, ինչպիսիք են «կրիպտո» և «defiդառնալով հիմնական թեմաներ համաշխարհային լրատվական ցանցերում:
Այն ստացավ իր ամենանշանավոր մականուններից մեկը՝ «Ֆինանսների վայրի արևմուտք»: Վայրի արևմուտքի սահմանների հետ իր նմանության պատճառով: Այս տարածքները հոմանիշ էին վատ կանոնակարգման, կատաղի վարքագծի հետևանքների բացակայության, որոնք ուղեկցվում էին բնորոշ կոկորդի ցնցումներով և ցերեկային լույսի ներքո փոխհրաձգություններով:
Թեև այս սցենարները հիանալի դասական ֆիլմեր են ստեղծում, այն իդեալական չէ ֆինանսական համակարգերի համար, որոնք ավելին են պահում մեկ տրիլիոն դոլար օգտատերերի միջոցները տարբեր խելացի պայմանագրերում, դրամապանակներում, փոխանակումներում և այլն, գրելու պահին:
Կրիպտո տարածությունը միշտ էլ հուզիչ է եղել, և այն շարունակում է հյութեղ պատմություններ առաջացնել, որոնք հարյուրավոր կրիպտո նորությունների հարթակներ են պահում բիզնեսում: Այնուամենայնիվ, դա միշտ չէ, որ լավ նորություն է, հատկապես, որ վատ լուրերն ավելի մեծ լսարան են գրավում և ավելի լավ ընթերցանություն են հաղորդում:
Ըստ Առևտրի դաշնային հանձնաժողով (FTC), ավելի քան 46,000 մարդ հաղորդում է կորուստներ 1 թվականին կրիպտո-ով ավելի քան 2021 միլիարդ դոլար: Այս թիվը չի ներառում չզեկուցված գործարքները: Հաշվի առնելով DeFi հարթակներում հոսող գումարների քանակը, փաստացի վիճակագրությունը կարող է ավելի քան կրկնակի լինել, քան ներկայացված ցուցանիշը:
Հանճարեղություն պետք չէ հասկանալ, որ ներկայիս ստատուս քվոն անկայուն է: Օգտատերերը չեն կարող շարունակել դժվարությամբ վաստակած միջոցները արյունահոսել անդեմ խաբեբաներին, իսկ որոշ դեպքերում՝ արծաթափայլ հիմնադիրներին, որոնք ցրտի պես կախված են շուրջը և տհաճ վերք են թողնում, երբ ի վերջո անհետանում են:
Պայքար խարդախությունների դեմ Crypto Space-ում
DeFi-ի տարածքում խարդախությունները բազմակողմանի են՝ սկսած գորգագործությունից մինչև ներքին առևտուր, անօրինական գործունեության համար վճարումներ, ներդրողների միջոցների վատնում, հաքեր և այլն, և դրանք մեկն են: ամենամեծ վերնագրերը դուրս DeFi տարածությունից: Օգտատերերը կարող են դա անել մի քանի ձևով, և շատ դեպքերում թվում է, որ այդ զոհերի համար օգնություն չկա:
Մի քանի կերպարներ իրենց վրա են վերցրել բացահայտել խարդախությունները և ուշադրություն հրավիրել նախագծերի և ներգրավված անձանց շուրջ կարմիր դրոշների վրա: Որոշ անուններ անմիջապես գալիս են մտքիս, ներառյալ բլոկչեյնի առաջնորդները, ինչպիսիք են Յավինի վրա, ինչպես նաև Twitter-ի ինքնահռչակ սլյութների նման Zach, Սիզիփոս, եւ Գաբագուլ նշել մի քանիսը:
Թեև անունների մեծ մասը հայտնվել է ասպարեզում վերջերս, Յավինի վրա OG է նա ամեն ինչի մեջ է եղել առաջին օրերից և արժանի է հատուկ հիշատակման, հատկապես իր դերին նվիրված լինելու համար անտագոնիստ գլխավոր դեպի ԼԱՏոքեն փոխանակման նախագիծը, երբ այն սկսվեց դրա խարդախ շարանը.
Սկզբից LAToken-ը ցուցադրեց մի քանի կարմիր դրոշներ:
- Կանխամտածված/անզգուշությամբ կասկածելի նախագծերի ցուցակագրում: Դեպք, երբ Նախագիծը կոչվում է Իլոն Մասկ Որպես հիմնադիր, առաջատար դիզայներ, CTO և գործադիր տնօրեն, թիմի անդամ, ցանկացած լուրջ փոխանակման համար պետք է ստանդարտ լինի տեղեկատվությունը ստուգելու համար: Թեև LAToken-ը չի ներկայացրել պնդում, անհավանականորեն ոչ պրոֆեսիոնալ է մանրամասները չճշտել, հատկապես, որ պարզվեց, որ դա հնարք էր՝ խեղաթյուրելու Իլոնի և SpaceX-ի ներգրավվածությունն իր IEO-ի հետ:
- Կեղծ առևտրի և պահուստների ծավալի վիճակագրություն: Յուրաքանչյուր փոխանակում, հավանաբար, մեղավոր է թվերի ուռճացման մեջ, բայց LAToken-ը այն նոր բարձունքների է հասցնում:
- Ցուցակման անհեթեթ ցածր պահանջներՄիակ ակնհայտ խոչընդոտը անհեթեթորեն թանկ ցուցակման վճարն է
- Փոխանակումը նույնպես հայտնի դարձավ չկատարելով իր խոստումները նախագծերին։
On-ի խաչակրաց արշավանքը ընդդեմ LATOKEN-ի խարդախության շղթայի, տեղի ունեցավ, երբ ICOBench-ը հայտնվեց նրա ռադարում: ICObench ոչ մի մակարդակի ստուգման լավ չի եղել և դրանից հետո անցավ ցանցից դուրս. Ենթադրվում էր, որ հարթակը պետք է լիներ նախագծերի և դրանց ICO-ների ստուգման լիազորություն: Փոխարենը պարզվեց, որ դա կարտել է իր հետ բարձրաստիճան անդամներ կասկածելի նախագծերին 5 աստղանի վարկանիշներ տրամադրելը:
Սա բնական հնարք է թվում՝ խարդախությունների դեմ պայքարում ևս մեկ փարոս ներկայացնելու համար. պարոն ԲԱՆԱԼ. Նա շատ տեխնիկական և բլոկչեյն թեմաների փորձագետ է և կարճ ժամանակով հավատարմագրված փորձագետ էր չգործող ICOBench-ում: Այդ փորձն օգնեց նրան լայնածավալ լուսաբանում ստանալ հարթակի կամայական կանոնները.
Ըստ պարոն KEY-ի, ICOBench-ի որակի վերահսկման միջոցառումները ինչ-որ տեղ հանցավոր անփութության և խարդախ սխեմաներին մեղսակցության սպեկտրում էին:
Կրիպտո տարածության մեջ խարդախությունները հայտնաբերելու և դրանք դադարեցնելու խաղադրույքները աներևակայելի մեծ են: Եթե մեկ ստվերային նախագիծ դուրս գա գետնից, այն կարող է առաջացնել իրադարձությունների մի շղթա, որը ցնցումներ կբերի համաշխարհային տնտեսության վրա: Եկեք դիտարկենք այս իրական կյանքի հաջորդականությունը որպես օրինակ.
- ICOBench-ը բարձր գնահատականներ է տալիս ակնհայտ կասկածելի փոխանակման համար (LAToken)
- LAToken-ն օգտագործում է իր նոր ձեռք բերած կարգավիճակը՝ այլ նախագծերում իրեն խեղաթյուրելու համար (WeBuy)
- Հակառակ իր խորհրդատուների (այս դեպքում՝ ես) առաջարկություններին, WeBuy-ը չափազանց մեծ վճարներ է վճարում մի պայմանավորվածության համար, որը չի կարողանում ապահովել մեկ փոխարկում:
- LAToken-ը պահանջում է իր առատաձեռնությունը և անցնում հաջորդ զոհին, մինչդեռ WeBuy նախագիծը երբեք չի վերականգնվում:
WeBuy-ի հիմնադիրն էլ էր ամաչում է հրապարակայնորեն ընդունել, որ իրեն խաբել են; հետևաբար, հանցագործությունը երբեք «պաշտոնապես չի հաղորդվում»: Այնուամենայնիվ, այս խարդախությունները անզոհ հանցագործություններ չեն, և ցանկն անվերջ է:
Ես ակտիվ եմ այս տարածքում ավելի քան մեկ տասնամյակ և ռեկորդային հարյուրավոր անգամներ եմ արել՝ ահազանգելու, երբ տեսնում եմ զվարճալի բիզնես: Արագ հայացք իմ մոտ անցյալի հրապարակումները կտա ձեզ պատկերացում իմ անցյալի ջանքերի մասին:
Տիեզերքում OG-ները գիտեն, որ SBF-ն մենաշնորհ չունի բորսայի աղմկահարույց անկումների վրա: Այն Մթ. Gox- ի հակեր (որը հետագայում դարձավ BTC-e) մինչ օրս ամենավաղ և ամենամեծ փոխանակման սկանդալներից մեկն էր, որը կազմակերպվել էր Ալեքսանդր Վիննիկ եւ չհաստատված թվով հանցակիցներ։
Ռոս Ուլբրիխտը և Ջեյմս Չժոնգը նույնպես արժանացել է լուրջ նկատողությունների մութ կայքէջում՝ Silk Road-ում իրենց առանձին մասնակցության համար խարդախ գործողություններին: Վերջինս հանցագործը կատարել է կողոպուտ, որը կազմել է ա ապա ռեկորդային Bitcoin առգրավում ամերիկյան կառավարության կողմից՝ մոտ 3.36 մլրդ դոլար։
Bitcoin-ի մի մասը Vinnik-ի չգործող BTC-e դրամապանակների պահուստներում վերջերս կրկին ակտիվացել է. Մոտ 10,000 ԲԹՋ պարունակող դրամապանակ բաշխելով իր ունեցվածքը փոքր ավանդներով Մի քանի վատ KYCed հաշիվներ և դրամապանակներ երբեք լավ նշան չէ:
Փաստորեն, դա ծպտյալ խարդախության գրքի ամենահին հնարքն է. մեկը, որը հորինել են առաջին սերնդի կրիպտո խաբեբաները, ինչպիսին Վիննիկն է: Քանի որ Վիննիկը ներկայումս ճաղերի հետևում է, կարելի է ճիշտ ենթադրել, որ վերջին զարգացումն ինչ-որ կերպ կապված է նրա անանուն հանցակիցների հետ:
Մենք դեռ շատ բան չգիտենք դրա մասին, բայց մենք ուշադիր հետևելու ենք խնդրին, երբ այն ծավալվի: Նաև հարկ է նշել, որ կոնկրետ հասցեն, որը ստացել է 65 BTC ավանդ վերջերս ակտիվացված պարգևից պատկանում է. HitBTC- ն, մեկ այլ փոխանակում կասկածելի բնավորությամբ.
Եկեք նայենք որոշ այլ կարմիր դրոշների, որոնք անմիջապես ակնհայտ են դառնում, երբ նայում եք HitBTC-ի գլխարկի տակ:
- Անանուն թիմ
- Բիզնեսի գրանցման կեղծ տվյալներ
- Ստվերային ցուցակման առաջարկներ և գաղտնի գործողություններ
- Հաճախորդների հետևողական բողոքները միջոցները հանելու անկարողության վերաբերյալ և այլն:
Եթե շարունակեք ձգտել HitBTC շարանը, ապա կգտնեք Անդրեյ Սավչենկոյին՝ HitBTC-ի ենթադրյալ հիմնադիրին, ով նույնպես շատ ինտիմ կապեր ունի KuCoin-ի հետ. այս զեկույցը բազմաթիվ աղբյուրներից.
Վերադառնալով SBF-ին և FTX-ին, բավականին հետաքրքիր է, որ Chainalysis անմիջապես վերցրեց փոքր քանակությամբ BTC-ի շարժումները դրամապանակից, որը մոտ մեկ տասնամյակ քնած էր: Այնուամենայնիվ, նրանք երբեք չեն տեսել FTX-ի բոլոր կողոպուտները, որոնք տեղի են ունեցել հենց քթի տակ ավելի քան երեք տարի:
Թեև սա ուժեղ մեղադրանք չէ Chainalysis-ի դեմ, դա նույնպես հաճոյախոսություն չէ, հատկապես, երբ մենք գիտենք, որ այս տարածքում հազվադեպ են պատահականություններ:
Խարդախության կանխարգելման սահմանափակումները
Բժիշկների շրջանում տարածված ասացվածքն այն է, որ «կանխարգելման մեկ ունցիան արժե մեկ ֆունտ բուժել»։
Ցավոք, լուծումն ավելի բարդ է, քան «խուսափեք խաբեություններից», հատկապես, քանի որ կանոնակարգման և անանունության բացակայությունը DeFi-ին դարձնում է կատարյալ տեսարան անօրինական գործողությունների համար: Բարեբախտաբար, նույն բաց գրացուցակային համակարգը նաև մտահոգված քաղաքացիների համար հեշտացնում է ֆոնդերի տեղաշարժերը վերահսկելու և անվայել խաղը հայտնաբերելու համար, երբ դա տեղի է ունենում:
Երբ մարդիկ նկատում են խարդախության դեպքերը, նախքան դրանք բացահայտվելը, դա սովորաբար մտահոգ քաղաքացու խոսքն է մեղադրյալի դեմ: Ցավոք, ապացուցման բեռը սովորաբար մեղադրողի վրա է, որը սովորաբար ունի սահմանափակ ռեսուրսներ:
Մանրածախ ներդրողները և սիրողական դետեկտիվները մուտք չունեն խարդախության հայտնաբերման և կանխարգելման ամենաբարդ գործիքներին: Նրանք նաև ֆինանսական ուժ չունեն DeFi արձանագրություններով, որոնք համընկնում են ներդրողների միջոցների հետ, հատկապես նրանք՝ առանց ծախսերի սահմանափակման:
Շատ բան չի պահանջվում վարկաբեկելու կամ նույնիսկ հեռացնելու որևէ նյութ, որը մտահոգություն է առաջացնում նախագծի վերաբերյալ, նույնիսկ երբ մեջբերումները օրինական են: Տարբերակները տատանվում են՝ խթանումների համար ազդեցիկներին վճարելուց մինչև աղմուկը խեղդելու, մեղադրողի դեմ հայցեր ներկայացնելը և նույնիսկ նյութերը կայքերից հեռացնելը:
Կառուցվածքի այս անկատարությունը դժվարացնում է DeFi-ի մյուս օգտատերերին խարդախ խաբեություններից խուսափելը: Այնպես չէ, որ ի սկզբանե խաբեությունները նկատելու շատ մոտիվացիա կա: Ծախսերի և ռեսուրսների մեծ մասը դուրս է գալիս գրպանից, բացառությամբ այն հազվադեպ դեպքերի, երբ մարդիկ ստանում են հովանավորություն և նվիրատվություններ:
Կարգավորող վակուումը նաև դժվարացնում է իրավախախտների նկատմամբ արդարադատությունը: Շատ անգամներ ամենադաժան խարդախությունները և խարդախությունները ավարտվում են հանրային ամոթանքով և հեղինակության աննշան հարվածներով:
Բազմաթիվ խարդախությունների համար, որոնք տեղի են ունենում շղթայական, իրական կյանքի հետևանքներ գրեթե չկան, բացառությամբ հազվադեպ դեպքերի: Օրինակ՝ ի վերջին իրավական խնդիրներ Terra-ի Կուոն կատարիր անմիջապես մտքիս են գալիս, բայց նույնիսկ դա գալիս է բազմաթիվ մեղմացուցիչ հանգամանքներով և հնարավոր քաղաքական հետևանքներով:
Ավելի բնորոշ դեպք DeFi արձանագրության փոխզիջման մասին լուրերն են. Ինդեքսավորված ֆինանսներ – որը ցնցեց կրիպտո աշխարհը 2021 թվականի հոկտեմբերին: 16 միլիոն դոլարի կողոպուտի աղբյուրը որոնելուց հետո ցանցը ստիպված եղավ բանակցություններ վարել հաքերի հետ՝ գտածոները վերադարձնելու համար, ինչը կանխատեսելիորեն անհույս էր:
The թիմի հոռետեսական հայտարարությունը Նաև ընդգծեց, թե որքան դժվար կարող է լինել այս խելացի պայմանագրային շահագործումները:
Ապահով մնալ Վայրի Արևմուտքում
Քանի դեռ տարածքը լրջորեն չի վերաբերվել կարգավորմանը, կամայականությունը կմնա օրվա կարգը խարդախության հայտնաբերման, կանխարգելման և ուղղման գործում:
Քանի դեռ այդ օրը չի եկել, մեր հույսը մնում է ինքնակոչ աչալուրջների ձեռքում, որոնք կարող են ունենալ նաև հետին նպատակներ։ Այն անհայտանալը «Պատերազմ գորգերի վրա»՝ ինքնակոչ խարդախության դեմ պայքարող կրիպտո-հսկիչ կազմակերպությունը, որն ունի ավելի քան 400,000 դոլար ներդրողների միջոցներ, մինչ օրս մնում է վերջնական դասական կատակ:
Բլոկչեյնի տարածքում մեկ տասնամյակ անց, խաբեության դեմ պայքարի վիճակը մնում է ցավոտ բութ մատը, որն ազդում է բոլորի վրա՝ տարածքի ներսում և նույնիսկ դրանից դուրս: Առայժմ օգտատերերը պետք է պատասխանատվություն կրեն իրենց անվտանգության համար, մինչդեռ անձնուրաց խարդախ որսորդները շարունակում են լավ պայքարը DeFi տարածության համար, որին մենք բոլորս հավատում և արժանի ենք:
Յավինը թողնում է ուղեցույց այստեղ օգնել ձեզ ապահով մնալ վայրի արևմուտքում, որը կրիպտո տարածությունն է:
Փիղը սենյակում
Որոշ ժամկետներ տարբեր պատճառներով հավերժ կմնան անարգանքի մեջ, և 7 թվականի նոյեմբերի 2022-ը այդ օրերից մեկն է: Ինչպես բոլոր մյուսները, որոնք կապված են կրիպտո տարածության հետ, իմ աշխարհը ցնցվեց մինչև հիմքը, երբ տեսա կապիտուլյացիայի մասին լուրը, որը մեզ ստիպեց կարոտել հին լավ օրերը, երբ Դո Կվոնը դեռևս հանրային թիվ մեկ թշնամին էր:
Որպեսզի այս հաջորդ մասը ցնցի ձեր աշխարհը այնքան, որքան ցնցեց իմը, մենք պետք է պատկերացնենք մտավոր պատկերը: Ես հեռախոսս միացրեցի DND ռեժիմի և անջատեցի բոլոր սոցիալական մեդիայի ծանուցումները իմ համակարգչի վրա, ինչպես սովորաբար անում եմ, երբ ուզում եմ նոր նյութ գրել: Մինչ ես մի քանի ժամով դուրս էի գալիս ցանցից՝ գրելու ծպտյալ տարածության մեջ խարդախ գործողությունների և կերպարների վիճակի մասին, լրատվական լրատվամիջոցները հաղորդում էին բլոկչեյն տարածքում երբևէ գրանցված ֆինանսական սխալ վարքագծի ամենամեծ դրվագը:
Դուդի շոուից մեկ ամսից մի փոքր ավելի է անցել, և ոչ ոք չի հասկանում FTX-ի փլուզման ամբողջական հետևանքները: DeFi նախագծերը, VC-ները, քաղաքական գործիչները, հայտնի մարդիկ, աֆրիկյան տեխնոլոգիական ստարտափները և այլն, ավելի ու ավելի շատ մարդիկ բախվում են իրացվելիության հետ կապված խնդիրներին՝ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի և նրա հանցակիցների սխալ որոշումների շղթայի հետևանքով:
Ինչպես ավելի վաղ ընդգծվեց այս հոդվածում, գրեթե անհնար է մնալ այս խարդախ իրավիճակների վերևում, քանի որ դրանք լայն տարածում ունեն, հազվադեպ են պատժվում և դժվար է ապացուցել նախքան զգալի վնաս հասցնելը: Ուստի տեղին է, որ այս դեպքում նույնքան ազդեցիկ գործիչ (խոշորագույն կրիպտո փոխանակման հիմնադիր) պահանջվեց բլոկչեյն տարածության մեջ՝ SBF-ին և նրա ռեկետի մատանին ոչնչացնելու համար:
Ցանկացած այլ մարդ ոչ մի շանս չէր ունենա FTX-ի խորը գրպանների և համայնքի դեմ: Ես սա ասում եմ, քանի որ մարդիկ նախկինում մտահոգություններ են հայտնել SBF-ի և նրա ծախսային սովորությունների վերաբերյալ՝ առանց մեծ լսարանի կամ հետևանքի:
Մարկ Կոդես ծպտյալ տարածության մեջ մացառ չկա, և նույնիսկ նա չկարողացավ ձեռնոց դնել SBF-ի և FTX-ի վրա: Մարկի այս հոլովակը հեռարձակելով իր մտահոգությունները SBF-ի մասին մեկ ամիս բացակայում էր, մինչև CZ-ն վերջապես եկավ Սեմին:
Այսպիսով, չնայած ես կցանկանայի, որ CZ-ի և SBF-ի միջև հակասությունն ավարտվեր առանց որևէ էական ազդեցության կրիպտո տարածության վրա, այն նաև ամրապնդեց այս հոդվածի իմաստը: Այս տարածքում չափազանց շատ խարդախություններ կան, և մենք պետք է կարողանանք ավելին անել դրանք հայտնաբերելու և համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու համար:
Առայժմ մենք կվերախմբավորվենք արդեն որերորդ անգամ և կփորձենք վերադառնալ ևս մեկ անհաջողությունից, որը առաջացել է նույն խնդիրների պատճառով, որոնք տանջում են մեզ վերջին տասը տարիների ընթացքում: Այնուամենայնիվ, եթե ինչ-որ բան չփոխվի, մի օր մենք նման կլինենք Համփթի Դամպթիին և «թագավորի բոլոր ձիերին. թագավորի բոլոր մարդիկ» այլևս չեն կարողանա կրկին հավաքել Համփթիին։
Եզրափակիչ Words
«Համացանցը երբեք չի մոռանում», բայց դա չի խանգարի որոշ անբարեխիղճ կերպարների փորձել սպիտակեցնել իրենց պատկերները՝ նախապատրաստվելով հերթական մեծ կողոպուտին: Շատ չպահանջվեց, որ սկսվեց SBF-ի քարոզարշավը, քանի որ բազմաթիվ «լրատվական» ցանցեր դրական լույս էին սփռում ներդրողների դժվարությամբ վաստակած գումարներով ֆինանսավորվող էպիկական ուրախության զբոսանքի ետևում գտնվող կազմակերպչի վրա:
Նույնիսկ Դո Կվոն և Սու Չժու մի քիչ եթեր ստացա այս հարցում: Եթե դա կատակելու համար էր, ես չհասկացա վերնագիրը: Եվ ես վստահ եմ, որ մարդիկ, ովքեր միջոցներ են կորցրել իրենց կազմակերպած պայթյունների պատճառով, դա նույնպես ծիծաղելի չեն համարել:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/