Դատարանի դահլիճում Ջեյմս Փաթենի ուրվագիծը ձախից և փաստաբան Իրա Սորկինը Նյու Ջերսի շրջանային դատարանում, Քեմդեն, Նյու Ջերսի, հոկտեմբերի 11, 2022 թ.
Աղբյուր՝ Էլիզաբեթ Ուիլյամս
Տղամարդկանցից մեկը մեղադրվում է բաժնետոմսերի մանիպուլյացիայի ենթադրյալ սխեմայի մեջ, որը ներառում է կեղևային ընկերություններ և Նյու Ջերսիի մի փոքր քաղաքում հազարավոր դոլարներ է աշխատում մեկ այլ կեղևային ընկերությունից, ըստ արժեթղթերի ներկայացում.
Ջեյմս Փաթենն էր մեղադրվում է դաշնային հանցագործությունների մեջ անցած ամիս Hometown International-ի արժեքը, որին պատկանում էր դելիը, և E-Waste-ը, որն իրական բիզնես չուներ, իբր ուռճացնելու համար:
Պատենը նաև ներգրավված է Med Spa Vacations կոչվող ընկերությունում, որը հայտնել է 93,999 դոլարի ծախսեր և ոչ մի եկամուտ սեպտեմբերի 30-ին ավարտված եռամսյակի ընթացքում: Med Spa-ն, որի անունը չի նշվում մեղադրական եզրակացության մեջ, նաև ամսական 2,500 դոլար է վճարում խորհրդատվական վճարների համար: Patten-ի Benchmark Capital ֆիրման:
Ըստ Արդարադատության դեպարտամենտի, Benchmark Capital-ը նաև ստանում էր ամսական 5,000 դոլար խորհրդատվական վճար E-Waste-ից: Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի բողոքում ասվում է, որ Benchmark Capital համաձայնագիրը E-Waste-ի հետ «չհաջողվեց բացահայտել Patten-ի և E-Waste-ի միջև կապը»:
Պատենի անունը չի հայտնվել Med Spa-ի փաստաթղթերում:
Պատենի փաստաբան Իրա Սորկինը հրաժարվեց մեկնաբանել: Արդարադատության նախարարության խոսնակը կարող է «հաստատել միայն ներկայումս սպասվող մեղադրանքները»:
Դատախազները մեղադրեցին Փաթենին հայր և որդի Փիթեր Քոքեր Ավագի և Փիթեր Քոքեր կրտսերի հետ միասին խորհրդատվական համաձայնագրերի միջոցով հարստանալու մեջ, որոնք, ըստ SEC-ի, բացակայում էին պատշաճ բացահայտման մեջ: Իշխանությունները նաև ասացին, որ արհեստականորեն ուռճացրել են Hometown International-ի և E-Waste-ի շուկայական արժեքը համապատասխանաբար 939%-ով և 19,900%-ով:
Med Spa-ի բաժնետոմսերի մոտ կեսը պատկանում է Global Equity Limited-ին, որտեղ Պատենը ավագ փոխնախագահն է: Ընկերության մոտ 10%-ը պատկանում է Քոքեր Ավագի կնոջը՝ Դինա Քոքերին, իսկ 16.63%-ը պատկանում է Hometown Global Services-ին, որը վերահսկվում է Քոքեր Ավագի կողմից։
Քոքեր Ավագը նմանատիպ խորհրդատվական պայմանագիր ուներ Med Spa-ի հետ, որը նրան վճարեց 2,500 ԱՄՆ դոլար 2021 թվականի փետրվար-հունիս ամիսներին Tryon Capital-ի միջոցով: Ըստ նրա մեղադրական եզրակացության, Tryon-ը նաև Coker Sr-ի նախընտրած նավն էր՝ ինչպես «Hometown International»-ից և «E-Waste»-ից միջոցներ տրամադրելու համար:
SEC-ն ասաց, որ E-Waste-ի և Hometown International-ի խորհրդատվական համաձայնագրերն օգտագործվել են «սխեմայից անօրինական շահույթներ քաղելու համար», և որ խոստացված խորհրդատվական ծառայությունները կա՛մ «ավելորդ են, կա՛մ չեն իրականացվել, կա՛մ սխեմայի առաջխաղացումն են»:
Med Spa-ն, չնայած իր զրոյական եկամուտին, ունի խորհրդատվական պայմանագրերի երկար ցուցակ: Այդ ժամանակից ի վեր խզված մեկ գործարք ամսական $4,000 էր վճարում Med Spa-ի նախկին նախագահ Էլիոթ Մերմելին իր Benzions ընկերության միջոցով: Պայմանագիրը խզվել է 2021թ.
Մերմելը, ով նախագահ է եղել և՛ E-Waste, և՛ Med Spa Vacations կազմակերպությունների համար, ունի գունեղ բիզնես կարիերա, ներառյալ. ընկերություն, որը ծղրիդներ էր աճեցնում որպես մարդու սնունդ եւ կանեփի ընկերություն որը համագործակցում էր Փոլ Փիրսի հետ, Բոստոն Սելթիքսի նախկին աստղ.
Med Spa-ն կարճ ժամանակով նաև ղեկավարում էր Պատենի երկարամյա ընկեր Ջոն Ռոլոն, E-Waste-ի մեկ այլ նախկին նախագահ և Գրեմմիի մրցանակակիր պրոդյուսեր, ով վերջերս աշխատել է որպես հիվանդների տեղափոխող Նյու Ջերսիի հիվանդանոցում:
Ոչ Mermel-ը, ոչ Rollo-ն իրենց գործընկերների հետ միասին չեն մեղադրվել էլեկտրոնային թափոնների խարդախության մեղադրանքների համար: Նրանց հաջորդեց Իրվին Շնայդմիլը իրենց Med Spa-ի ղեկավարությամբ:
Schneidmill-ը հրաժարվել է մեկնաբանություններից, երբ կապ է հաստատել CNBC-ի հետ: Rollo-ի հեռախոսահամարը, որը նշված էր SEC-ի կողմից, անջատված էր, և Մերմելը անմիջապես չպատասխանեց մեկնաբանության խնդրանքին:
Ինչպես մյուս երկու կեղևային ընկերությունները, Med Spa Vacations-ն ուներ նախնական բիզնես նպատակ՝ այս դեպքում՝ «առողջության հանգստի մասնագիտացված փաթեթներ», որը լքվեց՝ հօգուտ հակադարձ միաձուլման նախաձեռնելու: Մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է E-Waste-ի և Hometown International-ի հակադարձ միաձուլումը որպես մեթոդ, որով տղամարդիկ «շուկայական մանիպուլյացիայից բխող զգալի շահույթ» են ստանալու:
«Med Spa»-ն ներկայումս փնտրում է ընկերություն, որի հետ կարող է հակադարձ միաձուլումը:
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/26/100-million-nj-deli-defendant-makes-2500-a-month-from-shell-company.html