100 միլիոն դոլար արժողությամբ NJ deli գործ. ամբաստանյալներն իրենց մեղավոր չեն ճանաչում

ՔԱՄԴԵՆ, Նյու Ջերսի - Երկու տղամարդ, ովքեր մեղադրվում են բաժնետոմսերի մանիպուլյացիայի ենթադրյալ սխեմայով, որը ներառում է փոքր քաղաքի Նյու Ջերսիի վաճառասեղանին, երեքշաբթի առավոտյան իրենց մեղավոր չեն ճանաչել:

80-ամյա Փիթեր Քոքեր Ավագը և 63-ամյա Ջեյմս Պատենը որոնք ձերբակալվել են դաշնային իշխանությունների կողմից Անցյալ ամիս Հյուսիսային Կարոլինայում նրանք իրենց խնդրանքներն արեցին դաշնային դատարանում, որը գտնվում է գործի հիմքում գտնվող այժմ փակ խանութից մոտ 20 րոպե հեռավորության վրա:

Պատենը երեքշաբթի նիստից առաջ CNBC-ին ասաց, որ վարձել է փաստաբան Իրա Սորկինին, ով հայտնի է հանգուցյալ Պոնզիի սխեմայով աշխատող Բեռնի Մեդոֆի պաշտպանությամբ: Սորկինը նախկինում ներկայացնում էր Պատենին Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի հետ վեճի մեջ, որը պաշտոնանկ արվեց 2006թ.

Կոկեր ավագն է ներկայացված է Մարկ Ագնիֆիլոյի կողմից, ով նախկինում պաշտպանել է խարդախ և «դեղագործ եղբայր» Մարտին Շկրելիին, խայտառակ կինոպրոդյուսեր Հարվի Վայնշտեյնը, NXIVM պաշտամունքի առաջնորդ Քիթ Ռանիերը և ռուսական բանկը, որը պատժամիջոցներ է սահմանել Ուկրաինա ներխուժման պատճառով:

Ագնիֆիլոն CNBC-ին ասել է, որ ակնկալում է, որ գործընթացը կավարտվի: «Ես վստահ չեմ, թե ինչու նրանք կհետապնդեն այն գործին, երբ ոչ ոք փող չի կորցրել», - ասաց նա՝ նկատի ունենալով դաշնային դատախազներին:

Պատենը երեքշաբթի դատարանում լավ տրամադրություն ուներ՝ կատակելով CNBC-ի գործի լուսաբանման մասին և ասելով, որ իրեն բավականին լավ է զգում: Քոքեր Ավագին միացավ նրա կինը՝ Սյուզանը, և լռեց՝ ձեռքերը ծալած կամ կզակի վրա դրած: Դատավորն ասաց, որ երեքշաբթի առավոտյան նախնական լսողական թեստը ցույց է տվել, որ երկու տղամարդիկ էլ իրենց համակարգում ալկոհոլ են ունեցել: Քոքերն ասաց, որ ինքը և իր կինը նախորդ գիշեր ընթրիքի ժամանակ խմել են, մինչդեռ Փաթենը հերքել է, որ վերջին 48 ժամվա ընթացքում ալկոհոլ է օգտագործել:

Դատավորն ասաց, որ Փաթենը նույնպես դրական է եղել բուպրենորֆինի համար՝ FDA-ի կողմից հաստատված դեղատոմսով դեղամիջոց, որն օգտագործվում է ցավը և ափիոնային կախվածությունը բուժելու համար: Պատենը հերքեց, որ ինքը վերցրել է այն: Դատավորն ասաց, որ լաբորատորիան կվերանայի թեստը և հիշեցրեց Պատենին, որ նա երդման տակ էր, երբ հերքեց, որ օգտագործել է ալկոհոլ և թմրանյութ:

Պատենը և Քոքերը մեղադրվում են մի քանի դաշնային հանցագործությունների մեջ, այդ թվում՝ խարդախության մեջ, իբր թե իբր բարձրացրել են հանրային առևտրով զբաղվող ընկերության արժեքը, որն անցյալ տարի ձեռք է բերել ավելի քան 100 միլիոն դոլար շուկայական կապիտալիզացիա՝ չնայած Նյու Ջերսի նահանգի Փոլսբորո քաղաքում գտնվող միայն Your Hometown Deli: Անուն. Դելիը տարեկան 40,000 դոլարից պակաս է վաճառվել:

Դաշնային դատախազները գործը որակել են որպես միջազգային խարդախության և դավաճանության պատմություն: 53-ամյա Փիթեր Քոքեր կրտսերը՝ Քոքեր ավագի որդին, բնակվում է Հոնկոնգում և համարվում է ազատության մեջ: Դաշնային իշխանություններ փորձել է կալանավորել Քոքեր ավագին: նախքան պայմանական ազատման համաձայնությունը: Ագնիֆիլոն ասաց, որ ինքը չի շփվել Քոքեր կրտսերի հետ: Փաստաբանը նաև հրաժարվեց ասել, թե արդյոք Կոկեր կրտսերը կվերադառնա Միացյալ Նահանգներ, թե կապի մեջ է եղել իր հոր հետ:

Քոքեր ավագը ուրբաթ օրը փոխանցել է իր անձնագիրը Հյուսիսային Կարոլինայի իշխանություններին: Ե՛վ նա, և՛ Փաթենը 100,000 դոլարի պարտատոմսով են, և նրանց թույլ չեն տալիս լքել մայրցամաքային Միացյալ Նահանգները:

SEC-ը նաև դատի է տվել տղամարդկանց քաղաքացիական գործով ենթադրյալ դավադրության համար:

Տղամարդկանց մեղադրանք է առաջադրվել Hometown International-ում և E-Waste կոչվող նմանատիպ կեղևային ընկերությունում ներգրավվածության համար: Դատախազները պնդում էին, որ տղամարդիկ փորձել են հարստացնել իրենց՝ ուռճացնելով Hometown International-ի և E-Waste-ի գները: Մի պահ նրանց արժեքները, այսպես կոչված, արտաբորսայական շուկաներում աճել էին համապատասխանաբար 939%-ով և 19,900%-ով:

Տղամարդիկ մեղադրվում են արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրության, արժեթղթերի խարդախության և արժեթղթերի գները շահարկելու համար դավադրության մեջ: Խարդախության և մանիպուլյացիայի մեղադրանքները ենթադրում են առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում և առավելագույնը 5 միլիոն դոլար տուգանք:

Պատենը նաև մեղադրվում է արժեթղթերի մանիպուլյացիայի, մետաղական խարդախության և փողերի լվացման մեջ:

Ըստ մեղադրական եզրակացության՝ տղամարդիկ խաբել են Your Hometown Deli-ի հիմնադիրներին. Փոլ ՄորինաՊատենի ավագ դպրոցի ըմբշամարտի նախկին թիմակիցը և Մորինայի աշխատակցուհի Քրիստին Լինդենմութը. ասելով նրանց, որ հովանու կորպորացիան կարող է օգնել ռեստորանի ընդլայնմանը: Ո՛չ Պոլսբորո ավագ դպրոցի տնօրեն և ըմբշամարտի մարզիչ Մորինան, ո՛չ էլ նույն դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Լինդենմութը դատարանի փաստաթղթերում անուններով չեն հիշատակվել:

Մեղադրյալներն այնուհետ համաձայնեցին վերահսկել և փոխանցել Hometown International-ի բաժնետոմսերը իրենց և իրենց ընկերների միջև՝ բաժնետոմսերի գինը ուռճացնելու նպատակով, ասաց դատախազները:

Պատենը չի մեկնաբանել երեքշաբթի առավոտյան այն հարցին, թե արդյոք նա այդ ժամանակվանից խոսել է Մորինայի հետ:

Դատախազներն ասացին, որ Փաթենը և Քոքերներն անձամբ են հարստացել խորհրդատվական պայմանագրեր, որոնք ամսական $15,000 վճարում էին Coker Sr. ընկերությանը, Հյուսիսային Կարոլինայում գտնվող Tryon Capital-ը և ամսական 25,000 դոլար՝ Coker Jr. ընկերությանը՝ Մակաոյի VCH Limited-ին: Ջեյմս Պատենը Tryon Capital-ի գործընկերն էր: 

Տղամարդիկ նմանատիպ, թեև ավելի փոքր, խորհրդատվական պայմանագրեր ունեին E-Waste-ի հետ:

Ի վերջո, տղամարդիկ նախատեսում էին օգտագործել ինչպես Hometown International-ը, այնպես էլ էլեկտրոնային թափոնները անոթներ՝ հակադարձ միաձուլման համար, ինչը թույլ կտա այլ ընկերություններին հրապարակել երկու մեքենաների միջոցով, ասել են իշխանությունները:

Երբ Makamer Holdingsբիոպլաստիկայի ընկերություն, նախաձեռնել է հակադարձ միաձուլում Hometown International-ի հետ ճաշատեսակը վաճառվել է 15,000 դոլարով: Սեղանն այժմ ընդմիշտ փակ է.

Քոքեր Ավագը և Փաթենը նախկինում խոզանակներ են ունեցել կարգավորիչների և օրենքի հետ:

Քոքեր Ավագին դատի են տվել 1992թ իբր պարտատերերից գումար թաքցրել է և ենթադրյալ բիզնեսի հետ կապված խարդախություն. Նա հերքել է իր մեղքը այդ գործերում, որոնցից մեկը վերջին տարիներին լուծվել է Հյուսիսային Կարոլինայում առանց դատարանի: Նույն տարում եղել է նաև Կոկեր ավագը մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ անպարկեշտ վերաբերմունքի մեջ.

2006թ.-ին Փաթենին զրկեցին FINRA-ից՝ բրոքեր-դիլերային կարգավորողից, 753,000 ԱՄՆ դոլարից ավելի արբիտրաժային վճիռը չկատարելու համար արժեթղթերի մասին օրենքները խախտելու, չարտոնված առևտրի և հաճախորդի հաշիվը կոտրելու համար:

2010 թվականին Փաթենն իրեն մեղավոր է ճանաչել դաշնային փոստի խարդախության մեղադրանքով: ՀԴԲ-ն ասել է նա ներդրողին կեղծ ֆինանսական հաշվետվություն է ուղարկել այն բանից հետո, երբ նա վերցրել է 538,000 ԱՄՆ դոլարի մոտ կեսը, որը նա տվել է նրան ներդրումների համար և օգտագործել այն վատ ներդրումները ծածկելու համար, որոնք նա կատարել էր իր հաշվի միջոցով: Նա դատապարտվել է 27 ամսվա ազատազրկման։

Ձեր հայրենի քաղաքի Deli-ի հետ կապված առանձնահատկությունները նախ գրավեց հեջ-ֆոնդի կառավարիչ Դեյվիդ Էյնհորնի աչքը 2021 թվականին. 

«Պաստրամին պետք է զարմանալի լինի», - այդ ժամանակ հեգնեց Էյնհորնը: Մեղադրական եզրակացություններից հետո Վերջին ամսվաՆա թվիթերում գրել է. «Կարծում եմ, որ պաստրամին այնքան էլ հիանալի չէր»:

– CNBC-ի Դեն Մանգանը նպաստեց այս զեկույցին: