インド財務省が海外9取引所のアクセス遮断へ
インド財務省の金融情報機関（FIU IND）が、9.ックするよう電子情報技術省へ要請した».取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に違反し違法な恌営を行いる.
対象となった取引所は、バイナンス(Binance) «Կրակեն» ( MEXC Global）、ビットフィネックス (Bitfinex)
なおFIUは、マネーロンダリングや».関等に提供する単一の政府機関だ。
インドでは、2002年マネーロンダリン»ビスプロバイダー（VDA SP）は2023年3月にマネーロンダリング防止／テモの枠組みに組み込まれている.
これによりインド国内（オフショアおよびオンショア）».との交換、デジタル資産の移転、デジタル資産の保管また».能にする手段などに従事するVDA SPは、報告機関としてFIU INDに登録し、一連の義務を遵守する必要があるとい
なおこの義務は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとイいる.
インドでは現在まで、31のデジタル資産サービスプロ».しかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登録をしていないと».
«VDA SP», «VDA SP»況等の調査、取引を行う理由の記録といった本人確認».他、顧客の取引記録の5年間保存、疑わしい取引の報告、イン惉マネー違反者への制裁が求められてる。
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Տուն: FIU
պատկերներ:iStocks/Alex-Sholom
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