Հաշվի առնելով դրամական միջոցների մեծությունը, որոնք փոխվում են cryptocurrency շուկան ամեն օր, կիբեռհանցագործությունների և փողերի լվացումն առատ է, ընդ որում՝ ամենատխրահռչակ նման դեպքերից մեկը՝ կապված կրիպտո-խառնուրդների Tornado Cash ծառայության հետ (TORN):
Ինչպես պատահում է, Tornado Cash-ը հայտնվել է սկանդալի մեջ, որը ներգրավված է Ethereum-ի վրա հարձակումների մեջ (ETH) բլոկչեյն կամուրջներ, ներառյալ Harmony's-ը Հորիզոն կամուրջՀյուսիսային Կորեայի կողմից հովանավորվող Lazarus Group-ի կողմից։
Խառնիչի համար ամեն ինչ ավելի վատացնելու համար պարզվել են նոր տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Tornado Cash-ը մինչ այժմ ստացել է Ethereum ցանցում լվացված ընդհանուր միջոցների 74.7%-ը կամ մինչև 300,160 ETH, ըստ տվյալների: 2022 միջնամյա բլոկչեյնի անվտանգության և AML-ի վերլուծության հաշվետվություն բլոկչեյն անվտանգության ընկերության կողմից SlowMist.
Ինչ վերաբերում է մնացած միջոցներին, ապա դրանց մոտ 24%-ը (95,570 ETH) դեռ գտնվում է հաքերների դրամապանակներում, մինչդեռ 1.5%-ը (6,250 ETH) ուղարկվել է առևտրային հարթակ։
Հարձակումների սկզբնական ֆինանսավորման աղբյուրը
Բացի այդ, հետազոտությունը նաև պարզել է, որ Tornado Cash-ը կազմում է Ethereum-ի և Bitcoin-ի վրա փողերի լվացման միջադեպերի սկզբնական ֆինանսավորման ամենամեծ մասը (BTC) ցանցեր։
Ըստ այդմ SlowMist Հաղորդվում է, որ անվտանգության այս միջադեպերի հետ կապված կասկածելի դուրսբերումները նույնպես տեղի են ունեցել գաղտնի բորսաներում, որոշակի առևտրային հարթակներ և նույնիսկ անհատների անձնական ծպտյալ դրամապանակներ.
Tornado Cash-ը և դրա օգտագործումը փողերի լվացման մեջ
Հատկանշական է, որ Tornado Cash-ը, կարծես, օգտագործվել է ավելի քան 7 միլիարդ դոլար արժողությամբ թվային ակտիվների լվացման համար 2019 թվականին ստեղծվելուց ի վեր, ներառյալ Lazarus Group-ի կողմից հափշտակված ակտիվները, ինչը ստիպեց Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությանը պատժամիջոցներ սահմանել խառնիչ ծառայության վրա օգոստոսի սկզբին:
Ասված է, որ իրավիճակը, որը հանգեցրել է այս արդյունքին, կարող է ավելի շատ դուրս գալ վերահսկողությունից, քանի որ բլոկչեյնի փորձագետները, ներառյալ. Հետախուզության դաշնային բյուրոյի նախկին վերլուծաբան, կանխատեսել են, որ Հյուսիսային Կորեայի կրիպտո հաքերային խնդիրը կվատթարանա:
Հարկ է նաև նշել, որ Tornado Cash-ն ավելի վաղ օգտագործվել էր 80 միլիոն դոլարի թվային ակտիվներ տեղափոխելու համար, որոնք գողացվել էին Ethereum-ի վրա հիմնված stablecoin արձանագրությունից Beanstalk Farms-ից ապրիլի կեսերին: ֆլեշ վարկի հարձակումըԻնչպես Ֆինբոլդ Ա.
Աղբյուր՝ https://finbold.com/tornado-cash-receives-75-of-funds-laundered-on-ethereum-new-research-reveals/