Ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը բողոք է ներկայացրել այն ընկերությունների դեմ, որոնք շահագործում են KuCoin կրիպտո փոխանակումը։
«Բողոքը գանձում է KuCoin-ին անօրինական կերպով գործարքներ կատարել արտաբորսայական ապրանքների ֆյուչերսային գործարքներում և լծակավորված, մարժային կամ ֆինանսավորվող մանրածախ ապրանքային գործարքներում. պահանջել և ընդունել պատվերներ ապրանքների ֆյուչերսների, սվոպների և լծակային, մարժային կամ ֆինանսավորվող մանրածախ ապրանքային գործարքների համար՝ առանց CFTC-ում գրանցվելու», - ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ:
Բորսայի դեմ CFTC-ի բողոքում կարգավորողն ասում է, որ KuCoin-ը ներդրողներին թույլ է տվել առևտուր անել ապրանքներով, ներառյալ բիթքոյնը, եթերը և լայթքոյնը:
«Այս գործողությունները KuCoin-ին ուղղակիորեն մտցրին CFTC-ի իրավասության մեջ և պահանջեցին, որ KuCoin-ը գրանցվի CFTC-ում և համապատասխանի բոլոր կիրառելի կանոնակարգերին», - ասվում է հայցում:
Read more: Դատարանը մեղադրում է կրիպտո փոխանակման KuCoin-ին փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքները խախտելու մեջ
CFTC-ն ասում է, որ այն պահանջում է «չեղարկում, քաղաքացիական դրամական տույժեր, մշտական առևտրի և գրանցման արգելքներ և մշտական արգելք CEA-ի և CFTC-ի կանոնակարգերի հետագա խախտումների դեմ, ինչպես մեղադրանք է առաջադրվել»:
CFTC-ի բողոքը հետևում է Արդարադատության նախարարության հայցին: DOJ-ը թիրախավորել է բորսան և երկու համահիմնադիրներին՝ պնդելով, որ մեղադրյալները խախտել են Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը:
Հանձնաժողովն ասաց, որ 2019 թվականի հուլիսից մինչև 2023 թվականի հունիսը բորսան չի իրականացրել «ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) ընթացակարգերը: Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ հաճախորդներին առաջարկվող KYC ընթացակարգերը, իբր, «խաբեություն» էին և «չխանգարեցին ԱՄՆ-ի հաճախորդներին առևտուր անել ապրանքային շահերով և ածանցյալ գործիքներով հարթակում»:
Read more: Եթերը Շրյոդինգերի ծպտյալ կատուն է
DOJ-ը պնդում էր, որ KuCoin-ը չկարողացավ պահանջել KYC, և այնուհետև՝ 2023 թվականի հուլիսին, հարթակն ընդունեց KYC ծրագիր այն բանից հետո, երբ տեղեկացվեց կառավարության հետաքննության մասին:
Քանի որ բորսան չէր կիրառում փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականություն, KuCoin-ը փոխանցեց ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի «կասկածելի և հանցավոր միջոցներ» և ստացավ 5 միլիարդ դոլար «ֆինանսական շուկաների ստվերում» գործունեությունից:
CFTC-ի և DOJ-ի գործողությունները կառավարության առաջին գործողությունները չեն, որոնց փոխանակումը բախվել է: Դեկտեմբերին KuCoin-ը Նյու Յորքի գլխավոր դատախազության հետ համաձայնեցվել է 22 միլիոն դոլարով:
Անցյալ տարվա վերջին և՛ DOJ-ը, և՛ CFTC-ն թիրախավորեցին մեկ այլ կրիպտո փոխանակում՝ Binance-ը, մի քանի միլիարդ դոլարի հաշվարկով: Binance-ը մեղադրվել է նաև փողերի լվացման դեմ պայքարի խախտումների մեջ։
Բաց մի թողեք հաջորդ մեծ պատմությունը՝ միացեք մեր անվճար ամենօրյա տեղեկագրին:
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit