Ըստ Chainalysis-ի վերջին զեկույցի, այս տարի կրիպտո ֆիրմայի ձախողումների պատճառով ամենամեծ կորուստները իրականում տեղի են ունեցել FTX-ից առաջ:
FTX սկանդալի դրամատիկ զարգացումը գերիշխում էր վերնագրերում, քանի որ ոստիկանությունը Բահամյան կղզիներում ձերբակալվածը հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդ. SBF-ն էր մեղադրանքով մի քանի հոդվածներով, ներառյալ դաշնային իշխանությունների կողմից խարդախություն, ներառյալ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը, Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը և ապրանքային ընկերությունը Ֆյուչերսներ Առևտրային հանձնաժողով.
Բացի այդ, ընկերության ներկայիս գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջոն Շող վերջերս նկարագրված է Բենքմեն-Ֆրիդի վարքագիծը որպես «հնաոճ յուրացում» Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովին:
Չնայած այն հանգամանքին, որ մինչ այժմ դարձել է կրիպտո խարդախության ամենահայտնի դեպքը, արդյոք FTX-ի փլուզումն իրականում ամենաթանկն է եղել: Շաբաթական իրացված շահույթներն ու կորուստները հաշվարկելով՝ Chainalysis-ը վերլուծություն է իրականացրել՝ որոշելու, թե որ իրադարձություններն են ամենաշատն արժեն այս տարի:
Crypto Winter-ի վատագույնը FTX-ից առաջ
Իրականացնելու համար վերլուծությունChainalysis-ը սահմանել է իրացված օգուտների և վնասների չափանիշ՝ «չափելով յուրաքանչյուր դրամապանակի ակտիվների արժեքը դրանց ձեռքբերման պահին՝ հանած այդ ակտիվների ցանկացած մասի արժեքը մյուսին ուղարկված։ դրամապանակ».
Բլոկչեյնի դատաբժշկական ընկերությունը նաև հաշվի է առել գնային տարբերությունները կրիպտոների ձեռքբերման տարբեր ժամանակներում:
Կիրառելով այս ցուցանիշը շաբաթական կտրվածքով, տվյալները ցույց են տալիս, որ կրիպտո-շուկայում ընկերությունների ամենամեծ կորուստները տեղի են ունեցել մինչև FTX-ը: Բացի հետագա իրադարձությունների արագացումից, պարզվեց, որ ավելի վաղ ձախողումները նաև կրիպտո ներդրողների ամենամեծ կորուստներն էին կրել:
Երբ Հող LUNA-ի UST կայսրին փլուզվեց դոլարի հետ կապը կորցնելուց հետո ներդրողները հետագայում կորցրել են 20.5 միլիարդ դոլար: Այս խոշոր իրադարձությունը առաջ բերեց հետագա անհաջողությունների կասկադ, այդ թվում Elsելսիուսի ցանց և Երեք նետաձիգ կապիտալ (3AC):
Միասին վերջին ընկերությունների փլուզումը ներդրողներին արժեցել է 33 միլիարդ դոլար։ Միևնույն ժամանակ, FTX-ը կարծես թե մինչ այժմ կորցրել է ներդրողներին միայն 9 միլիարդ դոլար:
A հաշվետվություն Կրիպտովերլուծական Nansen ընկերությունից, ինչպես նաև մանրամասնում է, որ FTX-ում խոշոր կորուստները նույնպես կապված են Terra-ի պայթյունի հետ:
Մեղադրանքներ SBF-ի դեմ
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը կանգնած է ան ութ կետանոց դաշնային մեղադրական եզրակացություն. Դրանք ներառում են հաճախորդների և վարկատուների գծով խարդախության մեղադրանքները, ապրանքների և արժեթղթերի հետ կապված խարդախություն կատարելու դավադրությունը, փողերի լվացման և քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքների հետ կապված մեղադրանքները: Եթե մեղավոր ճանաչվի և նշանակվի առավելագույն պատժաչափ, SBF-ը կարող է մինչև 115 տարի բանտում անցկացնել, քանի որ հաղորդագրության մեջ խարդախության նույնիսկ մեկ կետի համար դատապարտումը պատժվում է մինչև 20 տարի ժամկետով:
Դաշնային դատախազները մեղադրում են Սեմ Բանկման-Ֆրիդը խաբել է և՛ հաճախորդներին, և՛ ներդրողներին՝ միլիարդավոր դոլարներ ուղղելով իր այլ ձեռնարկություններին: Նրանք նաև ասում են, որ նա ծանր պատասխանատվություն է կրում FTX-ի փլուզման և կրիպտո շուկայի վրա ազդեցության համար:
Բացի դաշնային մեղադրանքներից, Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) նույնպես մեղադրել են Bankman-Fried-ին խարդախության մեջ:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/worst-losses-before-ftx-chainalysis/