Ինչու Ֆեդերատները չկարողացան ապահովել կրիպտո ապարատային դրամապանակը

IRS-ը և FBI-ն ունեն բռնել հաքեր, որը պատասխանատու է միլիոնավոր դոլարների թվային ակտիվներ գողանալու համար ապարատային դրամապանակից, որը իրավապահ մարմինները առգրավել էին մեկ այլ գործով:

Գողությունը նշանավոր է, քանի որ գողությունը տեղի է ունեցել բիթքոինի դրամապանակից, որը ստեղծվել է ապարատային սարքի միջոցով, որը գտնվում էր իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ֆիզիկական կալանքի տակ:

Մեղադրյալ հաքեր Գարի Հարմոնը, իբր, հետ է գողացել բիթքոյնը, որը ներգրավված է իր եղբոր՝ Լարի Հարմոնի դեմ հարուցված առանձին գործով: Կառավարության գործակալներն ասում են, որ նա մի քանիսն անցել է մետաղադրամների խառնիչներով: Ի վերջո, նա որոշ չափով ներդրեց BlockFi-ում վարկեր վերցնելու նպատակով, այդ թվում՝ 1.2 ԱՄՆ դոլար վարկ՝ XNUMX մլն ԱՄՆ դոլարի չափով որ BlockFi-ը հաստատեց:

Անհնար է տիրանալ բիթքոինի ապարատային դրամապանակին

Իհարկե, ոչ բիթքոին, ոչ էլ բիթքոին դրամապանակներ ֆիզիկապես գոյություն չունեն: Ամբողջ բիթքոինը մնում է բաշխված մատյանում և չունի ֆիզիկական ձև՝ նույնիսկ որպես կոշտ սկավառակի ֆայլեր: Ֆիզիկապես գոյություն ունեն միայն այն սարքերը, որոնք ստեղծում են հանրային/մասնավոր բանալիների զույգեր.

Այնուամենայնիվ, երբ սարքը ստեղծում է անվտանգ ստեղնաշար, որը կարող է փոխազդել Bitcoin-ի ցանցի դրամապանակի հետ, այն օգտվողին թույլ է տալիս արտահանել հիմնական արտահայտությունը. սովորաբար 12 կամ 24 բառ, որոնք ներկայացնում են անձնական բանալիի ծածկագրությունը: Այս հիմնական արտահայտությունը և հանրային/մասնավոր ստեղնաշարը, որը այն նույնականացնում է, կարող են թույլ տալ օգտվողին տեղափոխել բիթքոյնը մատյանում ցանկացած վայր աշխարհի ցանկացած կետից:

Այդ պատճառով ապարատային դրամապանակները նախկինում կոչվում էին «ստորագրման սարքեր»: Այս հին անվանումն ավելի ճշգրիտ է արտացոլում սարքի նպատակը՝ գործարքներ կնքել, ոչ թե բիթքոյն պահել։

Ամփոփելով, այսպես կոչված «Bitcoin ապարատային դրամապանակները» իրականում դրամապանակներ չեն: Այս ֆիզիկական սարքերը պարզապես ստեղծում և պահում են հանրային/մասնավոր ստեղնաշարը, որը կարող է գործարքներ կնքել բիթքոյնը մատյանում տեղափոխելու համար:

Ֆեդերացիները պնդում են, որ Հարմոնն օգտագործեց իր հիմնական արտահայտությունը՝ դրամապանակից փող հանելու համար որն ի սկզբանե ստեղծվել է նրանց մոտ գտնվող սարքի միջոցով:

BlockFi-ի բազմաթիվ վատ հատկացումներ

BlockFi-ը ժամանակին միջոցներ է հավաքել որպես «միաեղջյուր», ընկերություն, որը գնահատում է $1 միլիարդից ավելի: BlockFi-ի E Series E-ի դրամահավաքը փորձեց հավաքել 500 միլիոն դոլար՝ 4.5 միլիարդ դոլար գնահատելով 2021 թվականի հունիսին: Այն ավարտվեց հավաքելով ընդամենը 225 միլիոն դոլար այդ փուլում:

Այդ ժամանակվանից ի վեր BlockFi-ն կտրուկ անկում է ապրել: Պետք էր հետ ճանկռել -ի սխալ դուրսբերում 700 բիթքոյն 700 դոլարի փոխարեն մարտի 2022-ի առևտրային բոնուս վճարելիս և ընկերություն չի արել՝ սպառնալով դատական ​​գործ հարուցել առնվազն մեկ օգտատիրոջ դեմ, ով USDC-ն հանել է առանձին ավանդից:

Այն նաև տաք ջրի մեջ է մտել SEC-ի և պետական ​​կարգավորիչների հետ՝ կապված իր տոկոսային հաշիվների հետ, երբ նրան մեղադրել են չգրանցված արժեթղթեր առաջարկելու մեջ: Ավելի ուշ այն համաձայնության եկավ SEC-ի հետ՝ համաձայնելով վճարել ավելի քան 100 միլիոն դոլար տուգանք: Այն գտնվում էր այդ տուգանքի վճարման ժամանակացույցի մեջ, երբ այն հարվածեց իրացվելիության ճգնաժամին, որն ավարտվեց իր բաժնետոմսերի ներդրողների մեծ մասի ոչնչացմամբ:

Read more: Նյու Ջերսին արգելել է BlockFi տոկոսային հաշիվները, գործադիր տնօրենը հերքում է, որ դրանք արժեթղթեր են

BlockFi-ն ավարտվեց FTX-ի հետ կնքելով օգնության պայմանագիր: Գործարքը ներառում էր շրջանառվող վարկային գիծ և ան FTX-ի համար BlockFi-ը ձեռք բերելու տարբերակ 240 միլիոն դոլարով, կախված կատարողականի ցուցանիշներից: 

Գարի Հարմոնը, իբր, գողացված միջոցները խառնիչի միջոցով ուղարկել է BlockFi-ին: Այնուհետև BlockFi-ը հաստատեց fiat վարկը, և Հարմոնը, իբր, օգտագործել է այդ վարկը՝ Օհայո նահանգի Քլիվլենդ քաղաքում շքեղ բնակարան գնելու համար:

Սարքավորման դրամապանակը առգրավվել է մութ ցանցի պատյանում

Լարի Հարմոն դեմքեր մեղադրանքներ փողերի լվացման դավադրության, չլիցենզավորված փողերի փոխանցման բիզնես վարելու և առանց DC լիցենզիայի փողերի փոխանցում իրականացնելու մեջ: Արդարադատության նախարարությունը նաև պնդում է, որ նա գործել է darknet կրիպտոարժույթների խառնուրդի Helix ծառայությունը սկսած 2014 - ից 2017.

Ենթադրվում է, որ Լարին նաև գործել է Gram անունով որոնողական համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս որոնել անօրինական ապրանքներ և ծառայություններ: Օգտագործողները կարող էին վճարել դրա վճարները՝ օգտագործելով բիթքոյնը Helix mixer-ի միջոցով: Այնուամենայնիվ, այդ խառնիչ ծառայությունը չէր կարող խանգարել Chainalysis-ին հետագծել գործարքները, ինչը օգնեց կոտրել գործը:

Իրավապահ մարմինները պնդում են, որ Helix լվացել է 311 միլիոն դոլարի թվային ակտիվներ. Իրավապահ մարմինները վերահսկողության տակ առան առնվազն մեկ ապարատային դրամապանակ, որը միջոցներ էր պահում Helix-ի համար:

Read more: Binance-ը ցանկանում է, որ դուք մտածեք, որ կրիպտո փողերի լվացումը խնդիր չէ, դա այդպես է

Գարիին կարող էր հասանելի լինել հիմնական արտահայտությունը

Իրավապահ մարմինները առգրավել են Trezor ապարատային դրամապանակը, որը պարունակում էր միջոցներ՝ կապված Helix մետաղադրամների խառնիչի գործի հետ: Քննիչները չեն կարողացել ուղղակիորեն մուտք գործել Trezor դրամապանակ, քանի որ նրանք չգիտեին անցաբառը: Այնուամենայնիվ, նրանք կարող էին դիտարկել բլոկչեյնի վերաբերյալ տվյալները և հետագծել միջոցները Լարի Հարմոնի կողմից ենթադրաբար վերահսկվող հասցեներին:

Trezor դրամապանակները, ինչպես բոլոր ապարատային դրամապանակները, առաջացնում են սերմային արտահայտություն, որը կարող է փոխանցվել ցանկացած այլ սարքի: Գարին կարող էր օգտագործել այդ հիմնական արտահայտությունը՝ իր մուտքը վերականգնելու համար իրենց ապօրինի ձեռք բերած միջոցներից գոնե մի քանիսին և ցամաքեցին դրանք:

2020 թվականին դատարանում Լարին հերքեց, որ ինքը որևէ բան գիտի դրամապանակի մասին: Նախագահող դատավորը թերահավատորեն է վերաբերվում իր պնդումներին, և ենթադրվում էր, որ Լարին կարող էր ինչ-որ պահի այդ հիմնական արտահայտությունը փոխանցել Գարիին: Դատավորը նրան հանձնարարել է տրամադրել անցաբառերը։ Ավելի ուշ Լարրին պնդեց, որ Գարին գողացել է գումարը։

Դատարանը վերադարձրել է Լարի Հարմոնի գործով մեղադրական դատավճիռը։ Դատավճիռը եկել է $ 60 միլիոն քաղաքացիական պատիժներով և մինչև 20 տարվա ազատազրկմամբ:

Լարին նաև համաձայնել է ցուցմունք տալ իր եղբոր և darknet այլ օպերատորների դեմ: Գարի Հարմոնի դեմ գործը դատավարության կդրվի 2023 թվականի փետրվարին։

Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.