Ըստ Dossier-ի, Bankoff կոչվող OTC-ն գործում է գրասենյակից, որը պատկանում է Լուգովոյի կնոջ՝ Քսենիայի ղեկավարած ընկերությանը: Ըստ Dossier-ի հետազոտության, Bankoff-ը, ըստ Dossier-ի հետազոտության, ամենաակտիվ թրեյդերն է Binance-ի peer-to-peer շուկայում ռուսական ռուբլով գործարքների համար՝ ունենալով առևտրի ամենաբարձր ծավալները: Գրեթե գոյություն չունեցող «ճանաչիր քո հաճախորդին»/փողերի լվացման դեմ պայքարի (KYC/AML) ընթացակարգերը թույլ են տալիս օգտատերերին գնել և վաճառել կրիպտոները Bankoff-ի միջոցով՝ առանց իրենց ինքնությունը բացահայտելու, ասել է Դոսյեն: (OTC-ը բրոքեր-դիլեր է, ի տարբերություն կենտրոնացված փոխանակման):
Աղբյուր՝ https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=վերնագրեր