Բլոկչեյն վերլուծության ընկերությունը, Chainalysis-ն ունի ազատ է արձակվել հաշվետվություն այս տարի կրիպտո խառնիչների կրկնապատկված օգտագործման մասին՝ անօրինական հասցեներով, որոնք պատասխանատու են ընդհանուր օգտագործման մոտ 10%-ի համար:
Հաշվետվության հիման վրա, նույնիսկ եթե խառնիչները հանդիպեցին օրական արժեքի տատանումներին, 30 օրվա շարժվող միջինը հասել է 51.8 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի պատմական առավելագույնին (ATH):
Այսպես էր արդեն այս տարվա ապրիլին։ Կրիպտոյի մուտքային ծավալը կրկնապատկվել է՝ համեմատած 2021 թվականի արժեքի հետ: Թեև խառնիչները անօրինական չեն, դրանց սրընթաց օգտագործումը կարող է հնացած դարձնել ռազմավարությունը, քանի որ Chainalysis-ը հայտարարել է, որ մշակում է գործիք՝ հետևելու միջոցները խառնիչներ մուտք գործելու համար:
Crypto mixers-ը կրիպտոարժույթի հզոր գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են կրիպտո գործառնությունների գաղտնիությունն ապահովելու համար: Նրանք վերահղում են միջոցների աղբյուրը՝ հոսքին հետևողներին շփոթեցնելու նպատակով: Կրիպտո խառնիչների առաջնային դիզայնը պարտադիր չէ հանցավոր պատճառներով, այլ ներդրողների պաշտպանության համար: Չարաշահումը այն դարձրեց գործիք խաբեբաների և այլ կիբեր հանցագործների համար՝ քննիչներին խաբելու համար:
Միքսերները անջատում են ներդրողների կողմից ավանդադրված միջոցների և օրվա վերջում դուրս բերված ֆոնդի միջև:
Դա դժվարացնում է միջոցների հոսքին և աղբյուրին հետևելը։ Մի քանի օգտատերերի միջոցները հավաքվում են ավազանում և խառնվում են այնպես, որ օգտատերերը ստանում են ֆոնդերի խառնաշփոթ հավաքածու: Միևնույն ժամանակ, խառնիչից օգտվելու նպատակը կարող է ձախողվել, եթե մեկ օգտագործող հսկայական միջոցներ դնի խառնուրդի մեջ: Այն ավելի լավ է աշխատում, երբ մի քանի օգտվողներ զգալի գումար են դնում, քանի որ մեկ խոշոր գործարքը գործիքը կդարձնի անարդյունավետ:
Կիբեր հանցագործներն օգտագործում են ծպտյալ խառնիչներ
Խառնիչների հանցավոր օգտագործումը մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ գործիքը հազիվ թե պահանջում է իմանալ ձեր հաճախորդների (KYC) տվյալներ:
Հետևաբար, Chainalysis-ի այս գործարքներից շատերը ապամոնտաժելու և միջոցների ուղղակի աղբյուրը գտնելու ձգտումը հաճախ բարդ է և որոշ չափով անհաջող: Կարգավորողներն ու անվտանգության գործակալությունները նաև ուսումնասիրում են կրիպտո խառնիչների օգտագործումը և ինչպես կարգավորել դրա գործունեությունը փողերի լվացման դեմ պայքարի սխեմաներին համապատասխանելու համար:
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարություն արգելված է Blender.io, հյուսիսկորեական խառնիչ, որը հաստատվել է մի քանի հաքերային հանցագործությունների մաս: Հիշենք Axie Infinity Ronin Bridge-ի վրա Lazarus Group-ի հարձակումը, որը հանգեցրեց մոտ 625 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոյի կորստի, պարզվեց, որ Blender.io-ն այն հարթակն է, որի միջոցով լվացվել է գողացված միջոցների մոտ 20.5 միլիոն դոլարը:
Blender.io-ն տարիների ընթացքում պատասխանատու է եղել ավելի քան 500 միլիոն դոլար բիթքոյն փոխանցելու համար
(ԲԹՋ) և է ակտիվորեն ռադարի տակ ԱՄՆ-ի դիտորդական մարմնի.
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/use-of-crypto-mixers-reaches-ath-in-2022:-chainalysis-report