Ենթադրվում է, որ ռուսաստանցի Ալեքսանդր Վիննիկը վայրէջք է կատարել ԱՄՆ՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջև երկարատև ճակատամարտից հետո: հանձնում կրիպտո փողերի լվացման հետ կապված մեղադրանքներով։ Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ-ի մարտավարական հաղթանակը թեժ է դառնում այն բանից հետո, երբ բասկետբոլի աստղ Բրիթնի Գրիները «ապօրինաբար» կալանավորվեց և դատապարտվեց ինը տարվա ազատազրկման Ռուսաստանում, ինչը բնութագրվում է որպես քաղաքական պատանդի իրավիճակում:
Vinnik-ը հայտնի է նրանով, որ իբր գործում էր BTC-e՝ կրիպտո փոխանակում, որը սպասարկում էր հաճախորդներին 2011-ից 2017 թվականներին: Փաստաբաններն ասում են, որ այն հայտնի էր օգտատերերի ինքնության մասին տեղեկություններ հավաքելու ձախողմամբ, ինչը դարձրեց այն հանրաճանաչ հանցագործների շրջանում, բայց դեռևս իր վաղ օրերին: նույնիսկ օգտագործվել է CoinDesk-ի կողմից՝ «իսկական» բիթքոին գտնելու համար գին փոխանակումների միջով:
Հաղորդվում է, որ 2015 թվականին այն պատասխանատու է եղել բիթքոինի ամբողջ առևտրի 3%-ը. 2017 թվականին գնահատվել է, որ Երբևէ գրանցված բոլոր փրկագին վճարումների 95%-ը լվացվել է BTC-e-ի միջոցով.
Վիննիկը հինգ տարի բանտարկվել է կրիպտո փողերի լվացման մեղադրանքով՝ կապված «Locky» չարամիտ ցանցահենների խմբի հետ, որը թիրախավորել է ֆրանսիացի և գերմանացի ներդրողներին 2016-ից 2018 թվականներին: Նա ձերբակալվել է Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքում՝ ընտանիքի հետ հանգստանալիս և արտահանձնվել Ֆրանսիա 2020 թվականին: ավարտիր նրա նախադասությունը.
ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ցանկանում էին կալանավորել Վիննիկին: Ռուսաստանի քաղաքացին ցանկություն է հայտնել դատարանի առաջ կանգնել իր երկրում՝ մեղադրանքների սահմանափակ խստության պատճառով։ Այնուամենայնիվ, ի վերջո հաղթեց Ֆրանսիան:
Այժմ, երբ Վիննիկն այնտեղ է կրել իր պատիժը, ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը պայքարել են արտահանձնման համար՝ իրենց իսկ քրեական մեղադրանքների համար պատասխանատվության ենթարկելու համար: Ռուսաստանցի փաստաբան Ֆրեդերիկ Բելոտը CoinDesk-ին ասել է, որ կրիպտո փոխանակման օպերատորին ապահովելու համար, ԱՄՆ-ը հետ կանչեց իր հայտը իրավական բացթողումով դա կվերականգնի արտահանձնման իրավունքները հօգուտ ԱՄՆ-ի:
- ԱՄՆ - ն չեղյալ հայտարարվեց հուլիսի 15-ին Վիննիկին Ֆրանսիայից արտահանձնելու իր խնդրանքը։
- Բելոտն այն ժամանակ ասաց, որ այս քայլը թույլ կտա ԱՄՆ-ին ավելի երկար ժամանակով բանտում պահել Վիննիկին և, ի վերջո, նրան հետ հանձնել Հունաստան:
- Այնտեղից Հունաստանից ԱՄՆ արտահանձնման մասին խնդրանքը կարող է կրկին ակտիվացվել, ասել է փաստաբանը։
Սա, ըստ երևույթին, իրագործվեց. Վիննիկ հայտնում է Ռուսական РИА Новости լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ հինգշաբթի մասնավոր ինքնաթիռով մեկնել է Բոստոն, այնուհետև Սան Ֆրանցիսկո: Սպասվում է, որ ռուս քաղաքացին դատարան կներկայանա ԱՄՆ Կալիֆոռնիայի Հյուսիսային շրջանում:
Այնտեղ Վիննիկը դիմակայում է 21-ին մեղադրանքները ԱՄՆ-ում հետ առավելագույնը 55 տարի ազատազրկում:
- Չլիցենզավորված դրամական սպասարկման բիզնես գործարկելու մեկ դեպք,
- փողերի լվացում կատարելու դավադրության մեկ կետ,
- Փողերի լվացման 17 դեպք,
- և ապօրինի դրամական գործարքների մեջ ներգրավվելու երկու դեպք:
Արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ BTC-e-ն իր գործունեության վեց տարիների ընթացքում ստացել է ավելի քան 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ բիթքոյն: 2017 թվականին ԱՄՆ գանձապետարանը նախանշել է 110 միլիոն դոլարի քաղաքացիական դրամական տույժ «փողերի լվացման դեմ ԱՄՆ օրենքները դիտավորյալ խախտելու համար» և 12 միլիոն դոլար վճար Վիննիկի դեմ, հայտնում է CNN-ը։
Read more: ԱՄՆ-ն ճնշում է Ճապոնիային՝ խզելու կրիպտո կապերը Ռուսաստանի հետ
Նախագահ Բայդենը և նրա վարչակազմը ինտենսիվ ճնշման տակ են՝ ապահովելու Ռուսաստանի հետ կալանավորների հաջող փոխանակում, որպեսզի ազատ արձակեն այնտեղ պահվող ԱՄՆ երկու քաղաքացիների՝ բասկետբոլի աստղ Բրիթնի Գրիներին և նախկին ծովային Փոլ Ուելանին:
Ռուսաստանն ի սկզբանե առաջարկել էր փոխանակում իրականացնել՝ դատապարտված զենքի վաճառող Վիկտոր Բուտի դիմաց՝ հանցագործ, այնքան տխրահռչակ, որ նա 2005 թվականի «Պատերազմի Տերը» ֆիլմի ոգեշնչումն էր, որի դերը մարմնավորել էր Նիկոլաս Քեյջը:
Վերլուծաբանները քննադատեցին առևտուրը՝ այն անվանելով անհավասար և ԱՄՆ-ի թուլության նշան եթե դա համաձայնվի: Բայդենի վարչակազմը վերջերս համաձայնեց փոխանակմանը, միայն հիմա, Ռուսաստանը ցանկանում է երկու բանտարկյալ մեկի փոխարեն։
Վիննիկի արտահանձնումն ապահովելու համար ԱՄՆ-ի ենթադրյալ բացը նրան վերադարձրել է որոշակի սակարկությունների ուժ, սակայն դեռ պետք է պարզել, թե արդյոք դա բավարար կլինի Կրեմլին ազդելու համար: Ռուսաստանում Vinnik-ին սպառնում է միայն կրիպտո խարդախության փոքր մեղադրանքներ՝ 9,500 եվրոյի չափով:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/