ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունները համատեղ հետաքննություն են սկսել 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո գործարքների վերաբերյալ, որոնք կարող են խախտել ռուսական պատժամիջոցները, մարտի 28-ին հաղորդել է Bloomberg News-ը:
Գործարքները, որոնք կասկածվում են ռուսական Garantex կրիպտո բորսայի միջոցով իրականացնելու մեջ, նպատակ ունեն խուսափել միջազգային պատժամիջոցներից և հնարավոր է ֆինանսավորել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները:
Վերջին ամիսներին ԱՄՆ-ն ավելի ու ավելի է ճնշում գործադրում կրիպտոների օգտագործման դեմ՝ պատժամիջոցներից խուսափելու համար: Այն բոլորովին վերջերս պատժամիջոցներ է կիրառել GAZA Now-ի հետ կապված կրիպտո դրամապանակների վրա:
Պատժամիջոցներից խուսափելը
Մոսկովյան բորսան, իբր, մշակել է այս զգալի գումարները՝ օգտագործելով Tether's stablecoin USDT-ը, չնայած երկու երկրների կողմից նրա նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներին՝ ֆինանսական հանցագործությունների մեջ նրա ենթադրյալ դերի և Ռուսաստանի ներսում ապօրինի գործարքները հեշտացնելու համար:
Չնայած Ռուսաստանի դեմ համապարփակ պատժամիջոցներին, արևմտյան երկրները բախվել են մարտահրավերների՝ փակելու ֆինանսական ներհոսքը երկիր:
Հաղորդվում է, որ Ռուսաստանը տարբեր ռազմավարություններ է ընդունում այդ պատժամիջոցները շրջանցելու համար, ներառյալ օֆշորային գործարքների իրականացումը, միջնորդ երկրների միջոցով տեխնոլոգիական փոխանակումները և կոդավորված թվային արժույթով գործարքների օգտագործումը, ինչը բարդացնում է Պուտինի ռեժիմին ֆինանսական աջակցությունը դադարեցնելու Արևմուտքի ջանքերը:
Բայդենի վարչակազմն ակտիվացրել է իր ուշադրությունը կրիպտո փոխանակումների վրա, ինչպիսին Garantex-ն է՝ խաթարելու Ռուսաստանի ֆինանսական ուղիները: Քննության տակ գտնվող 20 միլիարդ դոլարը ընդգծում է ֆինանսական պատժամիջոցների արդյունավետ իրականացման բարդ պայքարը:
Մինչ հետաքննությունը շարունակվում է, Tether Holdings-ի նկատմամբ ոչ մի ուղղակի մեղադրանք չի ներկայացվել ոչ պատշաճ վարքագծի համար:
Թեթերի պատասխանը
Հայտարարության մեջ Tether Limited-ն իր հանձնառությունն է հայտնել համապատասխանության չափանիշներին պահպանելու և իրավապահ մարմինների հետ իր շարունակական համագործակցությանը: Ընկերությունը միջոցներ է ձեռնարկել սառեցնելու ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում հայտնված կազմակերպությունների հետ կապված ակտիվները՝ օգնելով ապօրինի ֆինանսական գործունեության դեմ պայքարին։
Garantex-ը լռել է հետաքննության լույսի ներքո: Ե՛վ ԱՄՆ գանձապետարանը, և՛ Մեծ Բրիտանիայի գործընկերները, այդ թվում՝ գանձապետարանը և հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը, ձեռնպահ են մնացել շարունակվող հետաքննության վերաբերյալ մեկնաբանություններից:
Garantex-ը հիմնադրվել է Էստոնիայում 2019 թվականին և ավելի ուշ իր գործունեության մեծ մասը տեղափոխել է Մոսկվա՝ կարգավորող խնդիրներից և գործունեության լիցենզիայի չեղարկումից հետո:
Բորսան նախկինում բախվել է ԱՄՆ գանձապետարանի մեղադրանքներին՝ անօրինական գործունեության մեջ ներգրավվելու և փողերի լվացման դեմ պայքարի արձանագրությունները անտեսելու համար:
Նշված հոդվածում
Աղբյուրը՝ https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/