Հինգշաբթի օրը Chainalysis LINKS-ում համապատասխանության ակնարկների լսարանի առջեւ ելույթում ԱՄՆ գանձապետարանը նախազգուշացրել է կրիպտոարդյունաբերությանը կրիպտոյի հետ կապված աճող մտահոգությունների մասին: Նա հորդորեց կրիպտո ծառայություններ մատուցողներին ակտիվորեն բացահայտել դրամապանակները, որոնք պատկանում են պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպություններին կամ կապված են ապօրինի սխեմաների հետ, ինչպիսիք են փրկագինը և փողերի լվացման գործողությունները:
Ծպտյալ հանցագործության հետ կապված աճող մտահոգությունները՝ բազմամիլիարդ դոլար արժողությամբ ետնախորշը, որն այժմ որոշ դեպքերում սպառնում է ազգային անվտանգությանը, հիմք են հանդիսացել հայտարարության հիմքում:
Փողերի լվացումը ծանր հանցագործություն է,
ասել է FinCen-ի տնօրեն Քենեթ Բլանկոն: Նա հավելել է, որ իրենք ցանկանում են պաշտպանել ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը հանցագործներից և ահաբեկիչներից, որոնք ներգրավված են անօրինական գործարքների մեջ։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը կարծում է, որ blockchain տեխնոլոգիան կարող է օգտագործվել փողերի լվացման համար և նախազգուշացնում է կրիպտո արդյունաբերությանը «նստել և ուշադրություն դարձնել» գործակալության արածին:
ԱՄՆ գանձապետարանը որոշ դրամապանակներ կդնի սև ցուցակում
Հաքերները օգտագործել են մի շարք կրիպտո խառնիչներ՝ խոշոր հաքերներից գողացված միջոցները լվանալու համար: ԱՄՆ գանձապետարանի պաշտոնյան կոչ է անում կրիպտոարդյունաբերությանը պատասխանատվություն ստանձնել փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման գործում իրենց դերի համար:
Գործակալությունը սև ցուցակում կդնի որոշ դրամապանակներ, որոնք հայտնի են որպես խնդրահարույց, ինչը նշանակում է, որ այդ դրամապանակներում պահվող ցանկացած միջոցներ հասանելի կդառնան գրեթե անհնարին:
Այս քայլը գալիս է որպես կրիպտո-հանցագործության և հաքերային հարձակման ռիսկի հետ կապված աճող անհանգստության մաս, հատկապես՝ հաշվի առնելով կրիպտոճաքինգի հարձակումների վերջին տարափը: Դա մի քայլ է, որը կոչված է զսպել կրիպտո հաքերներին և հանցագործներին, ովքեր օգտագործել են այս դրամապանակները իրենց գործունեության համար:
Միացյալ Նահանգների գանձապետարանը վերջերս հարվածել է կրիպտոարժույթների խառնուրդի ծառայությանը Blender.io պատժամիջոցներով։ Սա կանխեց գործարքները ԱՄՆ-ի անձանց հետ՝ ծառայություններ մատուցելով հարձակվողներին, որոնք դուրս են եկել $ 600 միլիոն Ronin sidechain-ից այս տարվա սկզբին:
Ֆինանսների նախարարությունը նաև դիտարկում է ավելի ուղիղ նախազգուշացումներ այն մասին, թե որ դրամապանակներն են կապված հանցավոր գործունեության հետ: Բացի այդ, նրանք կիրականացնեն մի քաղաքականություն, որը կպահանջի կրիպտո փոխանակումներից արգելափակել գործարքները դրամապանակներից իրենց սև ցուցակներում:
Այնուամենայնիվ, գանձապետարանը չի հրապարակել սև ցուցակում հայտնված դրամապանակների ամբողջական ցուցակը, բայց հայտարարել է, որ դրանք կթողարկի առաջիկա շաբաթների ընթացքում:
Ծպտյալ հանցագործությունը աճում է
Աճում է անհանգստությունը կրիպտո-հանցագործության առնչությամբ, որն այժմ որոշ դեպքերում սպառնում է ազգային անվտանգությանը: Այս ամիս ԱՄՆ գանձապետարանը առաջին անգամ պատժամիջոցներ է կիրառել կրիպտո խառնիչի վրա՝ շղթայական գաղտնիության գործիք, որն օգտագործում են կրիպտոարժույթների սեփականատերերը՝ թաքցնելու իրենց հետքերը, Հյուսիսային Կորեայի հաքերների կողմից Axie Infinity կողոպուտի ժամանակ գողացված ակտիվների վերամշակման համար:
Ֆինանսների նախարարությունը մտահոգված է, որ օգտատերերը, ովքեր պատշաճ կերպով չեն պաշտպանում իրենց անձնական բանալիները, կարող են դառնալ հաքերների թիրախ, որոնք այնուհետև կարող են օգտագործել այդ բանալիները իրենց հաշիվներից միջոցներ գողանալու համար: Ֆինանսների նախարարությունը կսկսի վերահսկել գործարքները սեփական ցանցում, սակայն ասում է, որ այն կընդլայնվի՝ ապագայում ներառելով այլ ցանցեր:
Միևնույն ժամանակ, Etherescan կրիպտոհետևման ծառայությունը ցույց է տալիս, որ գողացված միջոցներից մոտ 230 միլիոն դոլարը տեղափոխվել է դրամապանակի մի քանի հասցեներ: Գրեթե 160 միլիոն դոլար է ուղարկվել Tornado cash mixer հիմնադրամի հետքերը թաքցնելու համար։
Մետաղադրամների խառնման ծառայությունը հնարավորություն է տալիս անանուն կրիպտո գործարքներ կատարել երկու կողմերի միջև՝ ստեղծելով գաղտնի հեշ ամեն անգամ, երբ օգտատերը ավանդ է դնում ակտիվների վրա: Այն լիովին անանուն է պահում օգտագործողի և գնորդի ինքնությունը:
Առաջին անգամ գանձապետարանը պատժամիջոցներ է սահմանում վիրտուալ արժույթի խառնիչի համար,
Ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության հարցերով ֆինանսների փոխնախարար Բրայան Նելսոնն ասել է.
Վիրտուալ արժույթի խառնիչները, որոնք օգնում են ապօրինի գործարքներին, սպառնում են ԱՄՆ ազգային անվտանգության շահերին: Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում ԿԺԴՀ-ի կողմից ապօրինի ֆինանսական գործունեության դեմ և թույլ չենք տա, որ պետության կողմից հովանավորվող գողությունը և դրա փողերի լվացման միջոցները անպատասխան մնան:
Կրիպտոարժույթները հավելվածների և նախագծերի ավելի մեծ էկոհամակարգի մի մասն են, որոնք օգտագործում են բլոկչեյն տեխնոլոգիա: Այս էկոհամակարգը գրանցում է գործարքները համակարգիչների համաշխարհային ցանցի միջոցով:
Այդ ավելի մեծ էկոհամակարգը դեռ բազմապատկվում է, և համապատասխան կանոնակարգերը կարող են խրախուսել ներդրողներին ավելի հարմարավետ զգան բլոկչեյն ընկերություններում գումարներ լցնելով:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/