ԱՄՆ գանձապետարանի պատժամիջոցները հարվածել են ռուսական զենքի դիլերների կրիպտո դրամապանակներին

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) ամբողջությամբ արգելափակող պատժամիջոցներ է սահմանել մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ Ռուսաստանի և Կիպրոսի 22 ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նկատմամբ՝ որպես պատժամիջոցներից խուսափելու իր ցանցի մաս, որն աջակցում է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրին:

Պատժամիջոցները սահմանվել են 14024 գործադիր հրամանի համաձայն և հանդիսանում են ԱՄՆ ռազմավարության մի մասը՝ ուղղված պատժամիջոցներից խուսափելու գլոբալ մասշտաբին, փակելու հիմնական ուղիները և սահմանափակելու Ռուսաստանի մուտքը ուկրաինական պատերազմի համար նախատեսված եկամուտներին:

ԱՄՆ գանձապետարանը գնում է ռուսական զենքի դիլերի կրիպտոսների հետևից

ԱՄՆ գանձապետարանը պատժամիջոցները սահմանվել են ռուսական էլիտաների, վստահված անձանց և օլիգարխների (REPO) աշխատանքային խմբի կողմից., բազմակողմ ջանքեր՝ բացահայտելու, սառեցնելու և բռնագրավելու պատժամիջոցների ենթարկված ռուսների ակտիվներն ամբողջ աշխարհում: Այս աշխատանքային խումբը օգտագործում է տեղեկատվություն միջազգային REPO գործընկերներից և հիմնական տվյալները գանձապետարանի ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցից (FinCEN)՝ տեղեկատվության փոխանակման, ռուսական ակտիվներին հետևելու և ռուս վստահված անձանց միջազգային ֆինանսական համակարգից անջատելու համար:

REPO Task Force-ը նպատակ ունի առավելագույնի հասցնել բազմակողմ պատժամիջոցների ազդեցությունը միաժամանակ կանխելով Ռուսաստանի համար ԱՄՆ-ի և գործընկերոջ պատժամիջոցներից խուսափելու կամ շրջանցելու հնարավորությունները:

Պատժամիջոցների հիմնական թիրախը ռուսական պատժամիջոցներից խուսափելու ցանցն է, որը գլխավորում է Ռուսաստանը և Կիպրոսում գտնվող զենքի առևտրական Իգոր Զիմենկովը և նրա որդի Ջոնաթան Զիմենկովը: Զիմենկովի ցանցը ներգրավված է եղել Ռուսաստանի պաշտպանական կարողություններին առնչվող նախագծերում, այդ թվում՝ ռուսական ընկերությանը բարձր տեխնոլոգիական սարքեր մատակարարելով Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումից հետո։ Նրանք նաև աջակցել են պատժամիջոցների ենթարկված պետական ​​սեփականություն հանդիսացող ռուսական պաշտպանական կառույցներին՝ «Ռոսօբորոնեքսպորտ» ՕԱՕ-ին և «Ռոստեկ» պետական ​​կորպորացիային, որոնք Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի կարևոր բաղադրիչներն են:

Իգորն ու Ջոնաթան Զիմենկովը սերտորեն համագործակցել են՝ հնարավորություն ընձեռելու ռուսական պաշտպանության վաճառքը երրորդ կողմի կառավարություններին և անմիջականորեն համագործակցել են Rosoboroneksport-ի պոտենցիալ հաճախորդների հետ՝ հեշտացնելու ռուսական պաշտպանական նյութերի վաճառքը: Իգոր Զիմենկովը նաև աջակցել է բելառուսական ռազմարդյունաբերական համալիրին՝ հնարավորություն ընձեռելով Լատինական Ամերիկայում պետական ​​սեփականություն հանդիսացող արտաքին առևտրի ունիտար ձեռնարկության «Բելսպեցվնեշտեչնիկա» վաճառքի ջանքերին:

Այսօր Իգոր Զիմենկովը նշանակվել է Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության պաշտպանական և հարակից նյութական ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար, իսկ Ջոնաթան Զիմենկովը նշանակվել է Իգոր Զիմենկովին, Ռոսօբորոնեքսպորտին և այլ ընկերություններին նյութապես աջակցելու, հովանավորելու կամ ֆինանսական, նյութական կամ տեխնոլոգիական աջակցություն ցուցաբերելու համար: պատժամիջոցների ենթարկված անձինք.

Զիմենկովի ցանցն օգտագործում էր ֆրոնտային ընկերություններ՝ փող հավաքելու և օրինական տեսք պահպանելու համար: Սինգապուրում գտնվող Zimenkov ցանցային կեղևային Asia Trading & Construction PTE Limited ընկերությունը և նրա տնօրեն Սերենա Բի Լին Նգը ուղղաթիռներ են վաճառել Աֆրիկայում գտնվող հաճախորդներին Զիմենկովի ցանցի անունից: Բացի այդ, Կիպրոսում տեղակայված Zimenkov ցանցային «Lobster Management Limited» ընկերությունը և նրա տնօրեն Միխայիլ Պետրովը նպաստել են պատժամիջոցներից խուսափելուն՝ աջակցելով պատժամիջոցների տակ գտնվող կազմակերպություններին:

Գանձապետարանի OFAC-ը շարունակում է աշխատել իր միջազգային գործընկերների հետ՝ համակարգելու տեղեկատվության փոխանակումն ու կիրառումը, ինչպես նաև ճանապարհորդել աշխարհով մեկ՝ հետապնդելով պատժամիջոցներից խուսափելը: Այսօր կիրառված պատժամիջոցները հստակ ազդանշան են Ռուսաստանին և նրա ռազմարդյունաբերական համալիրին, որ ԱՄՆ-ն և նրա գործընկերները հավատարիմ են պատժամիջոցների կիրառման խստացմանը և միջազգային պատժամիջոցներից խուսափելը կանխելուն: