ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանում Crypto Mixing Service Tornado Cash

ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության արտասահմանյան ակտիվների վերահսկման գրասենյակը պատժամիջոցներ է սահմանել Tornado Cash պլատֆորմի խառնուրդի վրա:

Գերատեսչության տվյալներով՝ խառնիչ ծառայությունը 7 թվականին հիմնադրումից ի վեր պատասխանատու է եղել 2019 միլիարդ դոլարի անօրինական ֆոնդերի հոսքերի համար: Ավելի քան 455 միլիոն դոլարը, որը գողացել էր Հյուսիսային Կորեայի հաքերային կոլեկտիվ Lazarus Group-ը, փոխանցվել է խառնիչի միջոցով:

Այս պատժամիջոցները գալիս են ԱՄՆ-ի միջոցներից հետո վերջին «Հորիզոն» կամուրջը 2022 թվականի հունիսին տեղի ունեցած հարձակումը և Քոչվորների վերջին կողոպուտը լվացվել են Tornado կանխիկի միջոցով:

Նրանք, ովքեր հետևում են գաղտնիության մետաղադրամ Zcash- ը մշակել է Tornado Cash-ը:

Tornado Cash-ը չկարողացավ իրականացնել ՓԼ-ի արդյունավետ միջոցառումներ

Tornado-ն պատժվում է 13694 գործադիր հրամանի համաձայն: ԱՄՆ-ում գտնվող Tornado Cash-ի կամ ԱՄՆ քաղաքացիներին պատկանող ամբողջ գույքը պետք է տեղեկացվի OFAC-ին, և քաղաքացիները արգելափակվեն: Արգելափակված քաղաքացիներին, ովքեր պատկանում են որոշակի կազմակերպության ավելի քան 50%-ին, կարգելափակվեն նրանց կազմակերպությունները: Ոչ մի անձի կամ կազմակերպության չի թույլատրվի գործարքներ կնքել արգելափակված անձանց հետ, բացառությամբ OFAC-ի թույլտվության: -ի ցանկը դրամապանակ Պատժամիջոցների մեջ ներգրավված Tornado Cash-ին պատկանող հասցեները հասանելի են հասցեում վարչության կայքը։

Ըստ հայտարարություն Ֆինանսների նախարարության ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության հարցերով տեղակալի կողմից, խառնիչը չի կարողացել արդյունավետ պարտադրել փողերի լվացման դեմ պայքարի պրակտիկա կանխել ֆոնդերի ապօրինի հոսքերը և չի կատարել ռիսկերի կառավարման հիմնական արձանագրությունները: Գերատեսչությունը հավելեց, որ թեև կրիպտոարժույթով գործարքների մեծ մասը օրինական է, խառնիչները պարարտ խաղահրապարակ են ապահովում պատժամիջոցներից խուսափելու համար, ինչպես նաև գործընկերների փոխանակումները և մութ ցանցի շուկաները: Փրկագին, կողոպուտներ և այլ հանցագործություններ նույնպես իրականացվում են այս ուղիներով:

Գերատեսչությունը հայտարարել է, որ կշարունակի համագործակցել ԱՄՆ-ի այլ գործակալությունների և օտարերկրյա գործընկերների հետ՝ թիրախավորելու այն կազմակերպությունները, որոնք հանցագործներին հնարավորություն են տալիս շահույթ ստանալ անօրինական գործունեությունից:

Tornado Cash-ը սկսեց ճիշտ ճանապարհով

Tornado Cash-ը վերջերս հայտնվել է գաղտնիության պաշտպանների քննադատության տակ՝ a Chainlink պատգամաբեր. OFAC-ն արդեն պատժել էր այս հասցեներին։ Դրանք ներառում էին Հյուսիսային Կորեայի հաքերներին՝ Lazarus Group-ին պատկանող հասցե, որը կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարող հայտնի կազմակերպություն է, որը մեղադրվում է Axie Infinity-ի Ronin sidechain-ից 620 միլիոն դոլար գողանալու մեջ: Պատժամիջոցային հասցեների թվում են նաև մի քանի ռուսներ և ռուսական փրկագինների խումբ:

Դանիելե Կասամասիման՝ կրիպտոարժույթների բանկի և «Pure» էկոհամակարգի գործադիր տնօրեն. ասել որ ապակենտրոնացված հավելվածների համապատասխանությունը պետական ​​հրահանգներին կախված կլինի նրանից, թե որքանով են ծրագրավորողները հանդուրժում իրենց ֆինանսական ազատության ոտնձգությունը:

Tornado Կանխիկ կառուցվել է կոտրելու համար ՈՒղեցույց գործարքի աղբյուրի և նպատակակետի միջև: Այն ստանում է տարբեր գործարքներ և խառնում է դրանք նախքան միջոցները նախատեսված հասցեատերերին ուղարկելը:

Ի՞նչ կարծիքի եք այս թեմայի մասին։ Գրեք ձեզs և պատմեք մեզ!

Հրաժարում պատասխանատվությունից

Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է: