ԱՄՆ Դելավեր նահանգը սառեցնում է վտանգված կրիպտո հաշիվները՝ խոզերի մսագործության խարդախության զոհերին պաշտպանելու համար

• Խոզերի մորթման խարդախությունը սովորական սիրավեպ խարդախություն չէ:
• Զոհերի հետ կապվում են պատահականորեն և գայթակղվում դեպի բարձր վարձատրվող ներդրումներ:
• Կորուստները հասնում են միլիարդավոր դոլարների. կրիպտո միջոցների փոխանցման ուղիներից մեկը

ԱՄՆ Դելավեր նահանգի արդարադատության նախարարությունը դադարեցնել և դադարեցնել հրամանը 23 կազմակերպությունների և անհատների նկատմամբ, որոնք ներգրավված են եղել cryptocurrency խարդախություն, որը հայտնի է որպես «խոզեր մորթելու խարդախություն»: 

Նահանգում մարդիկ բողոքել են Դեպարտամենտի Ներդրողների պաշտպանության բաժին, որ անանուն անձինք խաբել են իրենց կրիպտոարժույթը՝ օգտագործելով տխրահռչակ մեթոդը:

Սեպտեմբերի 28-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ Արդարադատության դեպարտամենտի Ներդրողների պաշտպանության ստորաբաժանումը, Դելավեր, փաստացի արգելել է կրիպտոարժույթի փոխանցումը կամ հանումը զոհերի հաշիվներից: Կրիպտոարժույթը հետագծվել է տվյալների վերլուծական ընկերության օգնությամբ: 

Դելավերի գլխավոր դատախազ Քեթի Ջենինգսը հայտարարել է, որ «Ներդրողներին առցանց խաբեբաներից պաշտպանելը չափազանց կարևոր է»:

«Երբ զոհերը փող են կորցնում cryptocurrency խարդախությունները, ներառյալ խոզերի մորթման խարդախությունը, կարող է դժվար լինել վերականգնել այդ միջոցները: Այսօրվա հրամանը առաջին քայլն է անում Դելավերի ներդրողներին խոզերի մսագործության խարդախությունից պաշտպանելու ուղղությամբ՝ սառեցնելով միջոցները, որոնք վտանգի տակ են դնում մեղավորների կողմից հետագա փոխանցումները»: Նա ավելացրեց.

Խոզերի մորթման խարդախություն

Ի տարբերություն «Ռոմանտիկ խարդախությունների», որտեղ զոհերը հայտնվում են մեղրի թակարդում կամ ռոմանտիկ հարաբերությունների մեջ են մտնում խարդախների հետ, խոզերի մորթումն այլ մոտեցում ունի: Իրական խոզի մորթումը ներառում է խոզին կանոնավոր կերակրելը, որպեսզի այն գիրանա; երբ խոզը գիրանում է ու պարարտանում, մորթում են։

Խարդախության ժամանակ խաբեբաը վստահություն է ստեղծում զոհի հետ ժամանակի ընթացքում: Սա կարող է լինել կամ ոչ ռոմանտիկ հարաբերությունների միջոցով: Տուժողի վստահությունը վաստակելուց հետո խաբեբայը նրանց հետ կիսում է եկամտաբեր ներդրումային հնարավորությունները: Կեղծված եկամուտներով խաբեբաները հորդորում են զոհերին ավելի շատ գումար ներդնել: 

Այնուամենայնիվ, տուժողները երբեք չեն կարողանում հետ վերցնել տնօրինությունը կամ վերադարձնել: Ի վերջո, միջոցները և «ընկերը» (կամ ինչ հարաբերությունների մեջ են մտնում խաբեբաներն ու զոհը) անհետանում են: Շատ դեպքերում փողը հետ բերելու միջոց չկա, և իրավապահ մարմինները քիչ հաջողություն են ունեցել խաբեբաներին բռնելու հարցում: 

Forbes-ը հայտնել է, թե ինչպես է Կալիֆորնիայի Բեյ շրջանում 52-ամյա տղամարդը կորցրել ավելի քան 1 միլիոն դոլար խոզերի մորթման խարդախության պատճառով: Տուժողը կիսվել է «սրտաճմլիկ» WhatsApp-ում խաբեբաների հետ, որոնք իրականացվել են մոտ 3 ամսվա ընթացքում Forbes-ի հետ: 

52-ամյա տղամարդու հետ պատահականորեն կապվել է մի կին, ով պնդել է, որ իր համարը գտել է իր կոնտակտային ցուցակում: Նրա խնդրանքով նրանց տեքստային խոսակցությունները տեղափոխվեցին WhatsApp և սովորականից վերածվեցին ֆինանսական խորհրդատվության: Նա պնդում էր, որ «նավով բեռնված» գումար է վաստակում՝ օգտագործելով MetaTrade կոչվող հավելվածը, որը հասանելի է Apple-ի App Store-ում: Նա խոսում էր նրա հետ անձնական կյանքի մասին և հոգատարություն ու մտահոգություն էր ցուցաբերում. նա ստիպեց նրան ներդնել ավելի քան 1 միլիոն դոլար, որից «քառորդը» պարտքով գումար էր վերցրել: 

Տուժողը պնդեց, որ հավելվածի ինտերֆեյսը, որը հնարավորություն է տալիս ներդրումներ և առևտուր անել, թվում է 100% իսկական, և որ ինքը զգում է, որ այն ապահով է, քանի որ այն հասանելի է App Store-ում: 

Այս կոնկրետ դեպքում բոլոր փոխանցումները կատարվել են կրիպտոարժույթով օրինական բորսաների միջոցով, ներառյալ Coinbase-ը և Crypto.com-ը: 

Համաձայն «Global Anti-Scam Organisation»-ի փոխտնօրեն Յան Սանտյագոյի (այսուհետև կոչվում է «GASO»), համաշխարհային մասշտաբով նման խարդախությունների կորուստները միլիարդավոր դոլարներ են: Սանտյագոն ասել է Forbes-ին, որ այս խաբեությունները «մեծ մասշտաբով, արդյունաբերական մասշտաբով, կարծես խարդախություն են անում գործարանում»:

Մարդկանց թրաֆիքինգը դժվարացնում է սոցիալական ինժեներական խարդախության դեմ պայքարը: Forbes-ը նշում է, որ խաբեբաներն իրենք կարող են զոհ լինել՝ գործելով բռնության սպառնալիքների հիման վրա: 

Forbes-ը զրուցել է խոզերի մորթման բազմաթիվ զոհերի հետ։ Պարզվեց, որ «որևէ մեկը» կարող է թիրախ լինել. Բժիշկներ, ուսանողներ, ինժեներներ, որոնք բոլորն էլ տեխնոլոգ էին, մորթված խոզերի թվում էին: 

CypherBlade, մասնավոր ընկերություն, որը հետաքննում է cryptocurrencyForbes-ին ասել է, որ 2021 թվականին կորուստները կազմել են «տասնյակ միլիարդավոր» ԱՄՆ դոլար։ Ըստ ընկերության տվյալների՝ այս խաբեբաները հիմնված են Հարավարևելյան Ասիայում, հիմնականում՝ Չինաստանում: 

Սա բնորոշ խարդախություն չէ

Cypherblade-ի Փոլ Սիբերնիկի մանրամասն զեկույցը թվարկում է խարդախների կողմից օգտագործվող սոցիալական մարտավարությունները՝ զոհերի վստահությունը վաստակելու համար: Ռոմանտիկ խարդախության և խոզերի մորթման խարդախության հիմնական տարբերությունն այն է, որ զոհերը չեն խաբվում առաջին անգամ «ներդրումներ անելուց» հետո: Նրանց խաբում են, երբ գումարը զգալի է: Հազվագյուտ դեպքերում խաբեբաները կարող են թույլ տալ զոհին հանել միջոցները միայն այն դեպքում, եթե գումարը փոքր է կամ եթե խարդախը կարծում է, որ զոհը կարող է ավելի շատ կթվել ապագայում:

Սթիվ Անդերսոնը ավստրալիական ծպտյալների էնտուզիաստ է: Նա ավելի քան 5 տարի կառավարման և առևտրի մասնագետ է: Սթիվը աշխատել է որպես ծպտյալ վաճառող, նա սիրում է սովորել ապակենտրոնացման մասին ՝ հասկանալով բլոկչեյնի իրական ներուժը:

Սթիվ Անդերսոնի վերջին գրառումները (տեսնել բոլորը)