Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրել է երկու ընկերությունների, նրանց ղեկավարներին և ոսկու ենթադրյալ միջազգային վաճառողին իրենց թվային նշանի պահանջարկը բարձրացնելու համար խարդախ սխեմա վարելու մեջ:
Գործակալությունը նշում է, որ նշանի կեղծ գովազդը ամբաստանյալների համար հավաքել է ավելի քան 36 միլիոն դոլար եկամուտ:
10 միլիարդ դոլար արժողությամբ ոսկու ձուլակտորների կեղծ ձեռքբերում
Ըստ հարուցված հայց ուրբաթ օրը (30թ. սեպտեմբերի 2022-ին) Arbitrade կոչվող բերմուդյան ընկերություն, կանադական Cryptobontix ֆիրման, Troy Hogg, Cryptobontix-ի հիմնադիր և սեփականատեր, Ջեյմս Գոլդբերգը, Սթիվեն Բրեյվմանը, Arbitrade-ի գլխավոր տնօրենը և Մաքս Բարբերը, այսպես կոչված, ոսկու միջազգային վաճառողը: 2017-ից 2019 թվականներին գործարկել է ենթադրյալ պոմպի և թափման սխեմա, որը ներառում է Dignity (DIG) կրիպտոարժույթը:
Ինչպես նշված է SEC-ի բողոքում, Hogg-ը 2017 թվականին աշխատանքի է ընդունել ռուս ծրագրավորողների՝ ստեղծելու Dignity՝ Ethereum-ի վրա հիմնված նշան, որը պատկանում և վերահսկվում է Hogg-ի և Cryptobontix-ի կողմից: Մետաղադրամը սկսեց «բացառապես առևտուր անել» Livecoin-ում՝ ռուսական կրիպտո առևտրային հարթակում:
Ե՛վ Arbitrade-ը, և՛ Cryptobontix-ը հայտարարությունների միջոցով պնդում էին, որ առաջինը գնել և ստացել է 10 միլիարդ դոլար արժողությամբ ոսկու ձուլակտորներ SION ընկերությունից, որը պատկանում է Barber-ին, ընդ որում երեք միլիարդ DIG նշաններից յուրաքանչյուրն ապահովված է 1 դոլար արժողությամբ ոսկով:
Ընկերությունները նաև պնդում էին, որ իրենք ստացել են աուդիտորական ընկերություն՝ ոսկու աուդիտի համար՝ որպես ներդրողների վստահությունը բարձրացնելու միջոց: Այնուամենայնիվ, SEC-ը պնդում էր, որ և՛ ոսկու գնումը, և՛ ոսկու աուդիտը երբեք չեն եղել, քանի որ դրանք ներդրողներին դրդելու մարտավարություն են գնել DIG նշանները:
DIG Token-ի արժեքը իջել է զրոյի
SEC-ը նաև պնդում էր, որ Hog-ը և Goldberg-ը Livecoin-ով վաճառել են DIG-ը «արհեստականորեն ուռճացված գներով», որի արդյունքում ընդհանուր եկամուտը կազմել է 36.8 միլիոն դոլար: Հետաքրքիր է, որ DIG-ը հանվել է Livecoin հարթակից 2020 թվականի փետրվարից այն բանից հետո, երբ նշանի արժեքը զրոյի է հասել:
Ինչպես ասվում է հայցում, ներդրողները մասնակցել են այն, ինչ նրանք կարծում էին, որ ներդրումային հնարավորություն էր՝ իրենց միջոցները ներգրավելով բիթքոինի կամ որևէ այլ կրիպտոյի միջոցով:
Հետևաբար, ԿԸՀ-ն գործով ամբաստանյալներին մեղադրանք է առաջադրում «խախտելով դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների խարդախության և արժեթղթերի գրանցման դրույթները»: Ավելին, կարգավորող մարմնի բողոքը պահանջում է ապօրինի ձեռք բերված շահույթի մարում, գումարած կանխավճարի տոկոսները, մշտական պատժամիջոցային օգնությունը և քաղաքացիական դրամական տույժերը:
Բացի այդ, SEC-ը խնդրում է դատարանին հայցում նշված բոլոր անձանց համար սահմանել սպա և տնօրեն:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/us-sec-charges-two-firms-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/