ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով (SEC) մեղադրանքով Տասնմեկ մարդ օգոստոսի 1-ին իրենց ներգրավվածության համար՝ Forsage-ին, խարդախ ծպտյալ բուրգի սխեմային, որը 300 միլիոն դոլար է հավաքել ամբողջ աշխարհի ներդրողներից:
Ըստ SEC-ի, Forsage-ը սկսել է որպես «կայք, որը թույլ է տվել միլիոնավոր մանրածախ ներդրողների գործարքներ կատարել Ethereum-ի վրա գործող խելացի պայմանագրերի միջոցով (ETH), Տրոն (TRX), և Binance բլոկչեյնները»։
Այնուամենայնիվ, պլատֆորմը շուտով սկսեց գործել Ponzi սխեմայի նման, քանի որ անկասկած ներդրողները շահույթ էին ստանում՝ ներգրավելով ուրիշներին սխեմայի մեջ և նաև օգտագործելով նոր ներդրողների կողմից խոստացված նոր ակտիվները՝ վճարելու հինները:
Ֆորսաժը «դադարեցնելու և դադարեցնելու» ծանուցում էր ստացել Ֆիլիպինների SEC-ից 2020 թվականի սեպտեմբերին և Մոնտանայի արժեթղթերի և ապահովագրության հանձնակատարից՝ 2021 թվականի մարտին:
Երկու ծանուցումներն էլ անտեսվել են, քանի որ սխեմայի հիմնադիրները շարունակել են գովազդել խաբեությունը YouTube-ի և այլ միջոցների միջոցով:
SEC-ի բարձրաստիճան պաշտոնյա Քերոլին Ուելշանսն ասաց.
Ինչպես ասվում է բողոքում, Forsage-ը խարդախ բուրգային սխեմա է, որը գործարկվել է զանգվածային մասշտաբով և ագրեսիվ կերպով շուկայահանվել ներդրողների համար: Խարդախները չեն կարող շրջանցել արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքները՝ կենտրոնացնելով իրենց սխեմաները խելացի պայմանագրերի և բլոկչեյնների վրա:
Սխեմայի չորս հիմնադիրները. Վլադիմիր Օխոտնիկով, Ջեյն Դո՝ Լոլա Ֆերարի, Միխայիլ Սերգեև և Սերգեյ Մասլակով; ԱՄՆ-ում բնակվող երեք խարդախության քարոզիչների հետ միասին մեղադրանք է առաջադրվել:
Մյուսները, ինչպիսիք են Չերի Բեթ Բոուենը, Ռոնալդ Ռ. Դիրինգը, Սամուել Դ. Էլիսը, Մարկ Ֆ. Համլինը, Վ., Կառլոս Լ. Մարտինեսը, Ալիշա Ռ. Շեփերդը և Սառա Լ. Թեիսենը, մեղադրվել են արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքը խախտելու մեջ:
Միևնույն ժամանակ, ամբաստանյալներից երկուսը՝ Սառա Լ. Թեյսենը և Սամուել Դ. Էլլիսը, համաձայնել են SEC-ի հետ համաձայնության գալ առանց դատարանի:
Երկուսն էլ չեն ընդունել և չեն հերքել մեղադրանքներից որևէ մեկը: Սակայն նրանց կարգավորելու փորձը ենթակա է դատարանի հաստատմանը։
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/us-sec-charges-11-for-role-in-300m-forsage-scam/