ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) շտապ հայց է ներկայացրել Մայամիում գործող ֆինանսական խորհրդատու ընկերության՝ BKCoin Management LLC-ի և նրա համահիմնադիր Քևին Քանգի դեմ՝ պնդելով, որ նրանք 100 միլիոն դոլարով խաբել են ներդրողներին՝ կեղծ կրիպտո սխեմայի միջոցով:
Գործակալությունը ձգտում է ֆինանսական տույժեր կիրառել կազմակերպության նկատմամբ և վարքագծի վրա հիմնված արգելք Քանգի դեմ:
Գողություն անձնական օգուտների համար.
Վերջերս Մամլո հաղորդագրությունԱՄՆ արժեթղթերի կարգավորիչը պնդում է, որ BKCoin-ը 100-ի հոկտեմբերից մինչև 55-ի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում հավաքել է շուրջ 2018 միլիոն դոլար առնվազն 2022 ներդրողից: Ընկերությունը և նրա հիմնադիրներից մեկը՝ Քևին Քանգը, վստահեցրել են հաճախորդներին, որ իրենց միջոցները կօգտագործվեն կրիպտոարժույթներով առևտուր իրականացնելու համար՝ խոստանալով զգալի եկամուտներ: ներդրումը։
Փոխարենը, SEC-ն առաջարկեց մեղադրյալներին անտեսել նախանշված ծրագիրը՝ օգտագործելով ընդհանուր գումարից 3.6 միլիոն դոլար՝ Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար, Քանգը ենթադրաբար գողացել է ավելի քան 370,000 դոլար՝ վճարելու արձակուրդների, սպորտային միջոցառումների տոմսերի և նույնիսկ Նյու Յորք քաղաքում գտնվող գույքի համար:
Բողոքը պնդում է, որ BKCoin-ը ստել է օգտատերերին, որ ստացել է աուդիտորական եզրակացություն «առաջին չորս աուդիտորից», մինչդեռ, ըստ էության, երբեք չի ստացել նման հասկացություն:
«Ինչպես մենք պնդում ենք, ներդրողները վստահել են իրենց գումարները ամբաստանյալներին՝ կրիպտո ակտիվներով առևտուր իրականացնելու համար: Փոխարենը, ամբաստանյալները յուրացրել են նրանց գումարները, կեղծ փաստաթղթեր են ստեղծել և նույնիսկ Պոնզիի նման վարքագիծ դրսևորել։
Այս գործողությունը ընդգծում է մեր շարունակական հանձնառությունը՝ պաշտպանելու ներդրողներին և արմատախիլ անելով խարդախությունները արժեթղթերի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ կրիպտո ակտիվների ասպարեզը», - ասաց Էրիկ Ի. Բուստիլոն՝ SEC-ի Մայամիի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրենը:
Արտակարգ գործողությունների շրջանակում դիտորդը սառեցրել է BKCoin-ին պատկանող որոշ ակտիվներ: Այն պնդում էր, որ ընկերությունը և Քանգը խախտել են արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների խարդախության դեմ պայքարի դրույթները և պնդել են երկու մեղադրյալների նկատմամբ մշտական արգելքներ: Այն նաև պահանջել է հրաժարվել Bison Digital LLC-ից՝ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողից, որը, իբր, ստացել է 12 միլիոն դոլար BKCoin-ից:
SEC-ի նախորդ գործողությունը
Կարգավորողը մեղադրանքով ութ անհատներ, որոնցից մեկը Նիլ Չանդրանն է, և մի քանի կազմակերպություններ, որոնք ներդրողներից 45 միլիոն դոլար են հանել CoinDeal անունով կեղծ արժույթի սխեմայի միջոցով: Այն պնդում էր, որ կասկածյալներն այդ գումարն օգտագործել են գույք, ավտոմեքենաներ և նավակ գնելու համար:
«Մենք պնդում ենք, որ մեղադրյալները կեղծ պնդում են, որ հասանելի են արժեքավոր բլոկչեյն տեխնոլոգիան, և որ տեխնոլոգիայի մոտալուտ վաճառքը ներդրողների համար ավելի քան 500,000 անգամ ներդրումային եկամուտներ կբերի:
Ինչպես ասվում է մեր բողոքում, իրականում այս ամենը պարզապես մշակված սխեմա էր, որտեղ մեղադրյալները հարստացել են՝ խաբելով տասնյակ հազարավոր մանրածախ ներդրողների», - մեկնաբանել է SEC-ի Չիկագոյի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Դանիել Գրեգուսը:
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Չանդրանը բախվում է օրենքի հետ կապված խնդիրների: ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը նախկինում ձերբակալել էր նրան՝ կապված լարային խարդախության և անօրինական դրամական գործարքների հետ՝ CoinDeal-ի մաս կազմելու համար: Որպես այդպիսին, SEC-ը պնդեց, որ նա պետք է ենթարկվի վարքագծի վրա հիմնված արգելանքի:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/