ԱՄՆ դատախազները կարծում են, որ Արթուր Հեյսը` BitMEX-ի համահիմնադիրը, պետք է մեկ տարուց ավելի ազատազրկման ենթարկվի փողերի լվացման դեմ պայքարի խախտումների համար մեղավոր ճանաչվելուց հետո: Պարոն Հեյսը ստորագրել է միջնորդություն, որը նախատեսում է 6-ից 12 ամիս ժամկետով պատիժ:
BitMEX-ի համահիմնադիրը խնդրանքով գործարք կնքեց փետրվարի սկզբին
ԱՄՆ դատախազները Արթուր Հեյսի համար ավելի երկար ազատազրկում են պահանջում։ 2020 թվականի հոկտեմբերին SEC-ը հետաքննություն սկսեց Bitmex փոխանակման հարթակում մի քանի բարձրաստիճան ղեկավարների դեմ՝ AML-ի պատշաճ ընթացակարգերը չկատարելու համար:
Այս տարվա սկզբին համահիմնադիրներից Արթուր Հեյսն իրեն մեղավոր է ճանաչել ԱՄՆ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի խախտման մեջ: Մյուս համահիմնադիրները, այդ թվում՝ Բենջամին Դելոն և Սամուել Ռիդը, նույնպես մեղավոր ճանաչվեցին և ընդունեցին 10 միլիոն դոլար տուգանք վճարել՝ յուրաքանչյուրը ներկայացնելով «հանցագործությունից ստացված նյութական շահը»:
Եթե Հեյսը դատարանի առաջ կանգնի, ապա նա առնվազն 5 տարի կպահեր մեղադրանքի համար: Բայց, որպես միջնորդության գործարքի մաս, դատախազները համաձայնեցին, որ նա պետք է կրի 6-ից 12 ամիս ժամկետ՝ ելնելով դաշնային պատժի ուղեցույցներից:
Դատախազը պահանջում է ավելի երկար պատիժ
Իր փաստաբանների միջոցով Հեյսը դատարանից պահանջել է դատապարտել իրեն 6-ից 12 ամիս ժամկետով պայմանական ազատազրկման, ինչը նշանակում է, որ նա ազատություն կունենա ճանապարհորդելու: Նրա փաստաբանները պնդում էին, որ նա դժվար թե կրկնի նույն սխալը՝ նույնիսկ մոր նամակը տրամադրելով։ Պրոբացիայի գրասենյակը նույնիսկ 2 տարի փորձաշրջան է առաջարկել։
Մինչ պրոբացիոն գրասենյակը և Հեյսի փաստաբանները պահանջում էին պատիժը պայմանականորեն սահմանել, դատախազները վերջերս պահանջում էին առնվազն մեկ տարվա ազատազրկում: SEC-ի գործը վիճարկող դատախազն ասաց.
«Կասկած չկա, որ այս դեպքը չափազանց ուշադիր հետևվել է կրիպտոարժույթների ոլորտում… Կրիպտոարժույթների պլատֆորմների համապատասխանությունը անհասանելի կլինի, եթե դրանց օպերատորները հավատան, որ օրենքին չհամապատասխանելու համար իմաստալից հետևանքներ չկան»:
Հայտարարությունը ենթադրում է, որ SEC-ը նպատակադրում է օգտագործել Հեյսի գործը՝ այլ կրիպտոնախագծերի հիմնադիրներին վախեցնելու համար: Դատախազները կրկնեցին, որ Հեյսը և նրա համախոհները չկարողացան կանխել փոխանակումը փողերի լվացման ավազան լինելուց, հետևաբար նրանք մեղավոր են ծանր հանցագործությունների համար, որոնք արժանի են առնվազն մեկ տարվա ազատազրկման:
Դատախազները նույնիսկ պնդում են, որ Սեյշելյան կղզիների ընտրությունը որպես շտաբի չարամիտ փորձ՝ խուսափելու կարգավորող վերահսկողությունից: Պայքարելով պայմանական ազատազրկման դեմ՝ դատախազները ենթադրում են, որ 10 միլիոն դոլարի ֆինանսական տուգանքը և վեց ամիս պայմանական ազատազրկումը բավական երկար պատիժ չեն։
Վերջին մոտ 18 ամիսների ընթացքում SEC-ը լայնորեն հրապարակել է պարոն Հեյսի անձնական կյանքին անհարմարություն պատճառող դեպքը: SEC-ը շարունակաբար հետապնդում է Հեյսին հրապարակայնորեն՝ ուրիշներին վախեցնելու համար:
BitMEX-ի հետ կապված այլ դեպքեր
BitMEX բորսան ենթարկվել է այլ մեղադրանքների և համաձայնել է վճարել $100 տուգանք: BitMEX-ի մյուս համահիմնադիրները նույնպես սպասում են իրենց պատիժները ստանալու ավելի ուշ՝ հունիսի 15-ին և հուլիսի 13-ին, համապատասխանաբար Delo-ի և Reed-ի համար: Բորսայի սկզբնական աշխատակիցներից մեկին նույնպես մեղադրանք է առաջադրվել և այս հոկտեմբերին կկանգնի դատարանի առաջ։
Աղբյուր՝ https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/