ԱՄՆ գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) երկուշաբթի օրը պատժամիջոցներ է կիրառել 13 կրիպտո ֆիրմաների և երկու անանուն անձանց՝ կրիպտո ծառայություններ ստեղծելու համար, որոնք կարող են օգնել Ռուսաստանի քաղաքացիներին խուսափել պատժամիջոցներից:
Պատժամիջոցների ենթարկվածներից շատերն առաջարկել են ծառայություններ կամ հեշտացրել են գործարքները՝ աջակցելու նշանակված այլ կազմակերպություններին պատժամիջոցներից խուսափելու հարցում, ասվում է OFAC-ի հայտարարության մեջ:
«Ռուսաստանն ավելի ու ավելի է դիմում վճարման այլընտրանքային մեխանիզմների՝ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները շրջանցելու և Ուկրաինայի դեմ իր պատերազմը ֆինանսավորելու համար»: ասել է Բրայան Նելսոնը՝ ահաբեկչության և ֆինանսական հետախուզության փոխնախարարը:
Նելսոնը հավելել է, որ գանձապետարանը կշարունակի բացահայտել և խանգարել ընկերություններին, որոնք հնարավորություն են տալիս պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ֆինանսական հաստատություններին նորից միանալ համաշխարհային ֆինանսական համակարգին:
OFAC- ը նշեցինք պարզել, որ պատժամիջոցների ենթարկված կրիպտո ֆիրմաներից շատերը գործարքներ են կատարել արգելված ռուսական բանկերի, բորսաների և մութ ցանցերի շուկաների հետ՝ օգտագործելով կրիպտո:
Տես նաև. DigiFT-ը ներկայացնում է ԱՄՆ գանձապետական մուրհակների դեպոզիտարիայի անդորրագրերը ներդրողների ուժեղացված պաշտպանության համար
Բլոկչեյն վերլուծական Chainalysis ընկերությունը բլոգի գրառման մեջ նշել է, որ պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպությունների և մարդկանց մեծ մասը կապված են Ռուսաստանի հետ իրենց առաջարկած ծառայությունների միջոցով:
Պատժամիջոցների ենթարկված ընկերություններից երկուսն ընդգծել են, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում հեշտացրել են կրիպտո-փոխանցումները պատժամիջոցի ենթարկված խմբերին:
Այս երկու ընկերություններն են Netex24-ը և Bitpapa-ն, հաստատում է Chainalysis-ը՝ վկայակոչելով շղթայական տվյալները:
Ըստ Chainalysis-ի համար Netex24-ը հեշտացնում է արտանետվող կրիպտո ծառայությունները պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական բանկերի համար (զեկույցում նշվում է Tinkoff-ը և Sberbank-ը):
Մյուս կողմից, Bitpapa-ն գործարկում է հավասարակից (P2P) կրիպտոփոխանակման հարթակ, որը բաց է Ռուսաստանի քաղաքացիների համար:
Չի նշվում, թե արդյոք այս P2P հարթակը բացառիկ է վերոհիշյալ ժողովրդագրականի համար:
Darknet շուկաները կազմում էին Netex24-ից և Bitpapa-ից դեպի անօրինական ծառայություններ արտահոսքի մեծ մասը՝ ըստ Chainalysis-ի:
«Netex24-ի և Bitpapa-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպություններին և մութ ցանցի շուկաներին ուղարկված արժեքը անշեղորեն աճել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի սկզբից ի վեր»: Chainalysis-ը գրել է.
Chainalysis-ը ասում է, որ թվում է, թե OFAC-ն ավելի շատ կենտրոնանում է պատժամիջոցներից խուսափելու դեմ պայքարելու վրա կրիպտո բիզնեսների միջոցով, որոնք հնարավորություն են տալիս պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական բանկերի՝ թեքահարթակների և թեքահարթակների վրա:
Հրաժարում. Տրամադրված տեղեկատվությունը առևտրային խորհուրդ չէ: Bitcoinworld.co.in-ը պատասխանատվություն չի կրում այս էջում ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա կատարված ներդրումների համար: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս անկախ հետազոտություն և/կամ խորհրդակցել որակավորված մասնագետի հետ՝ նախքան ներդրումային որևէ որոշում կայացնելը:
#Binance #WRITE2EARN
Աղբյուր՝ https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/