ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) նոր զեկույց է հրապարակել այդ մասին ծպտյալ հանցագործություն իրավական բարեփոխումների մանրամասն առաջարկություններով. Բացի այդ, ստեղծվել է փորձագետների ցանց։
ԱՄՆ-ը քայլեր է ձեռնարկում կրիպտո-հանցագործության դեմ պայքարելու համար
ԱՄՆ-ն, ըստ երևույթին, անում է այն, ինչ կարող է, որպեսզի հակազդի կրիպտոարժույթների հանցավոր օգտագործմանը, որն աճող խնդիր է դառնում ամբողջ աշխարհում: Թվային ակտիվների անանունության և գաղտնիության առանձնահատկությունները և գործարքներին հետևելու դժվարությունը դարձնում են դրանք կազմակերպված հանցավորության համար ավելի շատ օգտագործվող գործիքներ: ԱՄՆ դաշնային կառավարության համար այս կիրառությունները պետք է բացարձակապես սահմանափակվեն բոլոր միջոցներով և պետք է սկսվեն նաև ոլորտի ճշգրիտ կարգավորումից
Երևույթը զսպելու նպատակով ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ իր քրեական բաժինը ստեղծել է Digital Asset Coordinator (DAC) ազգային ցանցը, որը պետք է կենտրոնանա հենց կրիպտոարժույթների միջոցով հանցավոր կիրառումների կանխարգելման և բացահայտման վրա:
Ըստ ԱՆ հայտարարության՝ փորձագետների այս թիմը կծառայի.
«Ամերիկյան հանրության համար թվային ակտիվների ապօրինի օգտագործման հետևանքով բխող աճող սպառնալիքի դեմ պայքարելու դեպարտամենտի ջանքերի շարունակությունը»:
Թիմի ստեղծումը հետևում է մանրամասն DOJ-ի հրապարակմանը հաշվետվություն, վերնագրված «Օրենքի կիրարկման դերը թվային ակտիվների հետ կապված հանցավոր գործունեության հայտնաբերման, հետաքննության և հետապնդման գործում», որը բացատրում է, թե ինչպես պետք է իրավապահները հակազդեն կրիպտոարժույթների հանցավոր օգտագործմանը:
Մանրամասն զեկույցը մասնավորապես ուրվագծում է ապօրինի օգտագործման երեք հիմնական կատեգորիա.
- կրիպտոարժույթը որպես վճարման միջոց կամ հանցավոր գործունեությանը նպաստելու միջոց.
- թվային ակտիվների օգտագործումը որպես անօրինական ֆինանսական գործունեությունը թաքցնելու միջոց.
- թվային ռեսուրսների էկոհամակարգի հետ կապված կամ վտանգի ենթարկող հանցագործություններ։
ԱՆ մամուլի հաղորդագրություն
Զեկույցը ներկայացնելու և ԴԱԿ-ի ձևավորման վերաբերյալ ԱՆ-ն տարածած մամուլի հաղորդագրությունում պարզաբանում է.
«Նախ, ի պատասխան մարտի 9-ի գործադիր հրամանի, վարչության զեկույցը քննարկում է այն ձևը, որով ապօրինի գործող անձինք օգտագործում են թվային ակտիվների տեխնոլոգիաները. մարտահրավերները, որոնք թվային ակտիվները ներկայացնում են քրեական հետախուզության համար. նախաձեռնություններ, որոնք գերատեսչությունը և իրավապահ մարմինները ստեղծել են որպես ամբողջ կառավարության ջանքերի մի մաս՝ ավելի արդյունավետ բացահայտելու, հետաքննելու, հետապնդելու և այլ կերպ խափանելու այդ հանցագործությունները. և առաջարկել է կարգավորող և օրենսդրական գործողություններ իրականացնել՝ թվային ակտիվների հետ կապված հանցագործությունների դեմ պայքարելու իրավապահ մարմինների կարողությունը հետագայում բարձրացնելու համար:
Քանի որ թվային ակտիվներն աճող դեր են խաղում մեր համաշխարհային ֆինանսական համակարգում, մենք պետք է աշխատենք կառավարության գերատեսչությունների և գործակալությունների հետ՝ կանխելու և խափանելու այս տեխնոլոգիաների շահագործումը հանցավորությունը հեշտացնելու և մեր ազգային անվտանգությունը խաթարելու համար», - ասել է գլխավոր դատախազ Մերրիկ Բ. Գարլանդը: . «Այսօր հայտարարված ջանքերն արտացոլում են Արդարադատության նախարարության և մեր իրավապահ և կարգավորող գործընկերների հանձնառությունը՝ առաջ մղելու թվային ակտիվների պատասխանատու զարգացումը, պաշտպանելու հանրությանը այս էկոհամակարգի հանցագործ դերակատարներից և դիմակայելու այս տեխնոլոգիաների եզակի մարտահրավերներին»:
Այս որոշումը նույնպես նախագահի արդյունքն է Բայդենի գործադիր հրամանը թողարկվել է անցած մարտին՝ կոչ անելով բոլոր կարգավորող մարմիններին վերլուծել կրիպտոարժույթների ազդեցությունը ամերիկյան ֆինանսների և հասարակության վրա:
Գլխավոր դատախազի տեղակալ Քենեթ Ա. Պոլիտ կրտսերը Արդարադատության նախարարության քրեական բաժնից ասաց.
«Թվային ակտիվների զարգացումները նոր լանդշաֆտ են ստեղծել հանցագործների համար՝ օգտագործելու նորարարությունը՝ հանուն ներքին և արտերկրում քրեական և ազգային անվտանգության հետագա զգալի սպառնալիքների:
DAC ցանցի ստեղծման միջոցով Քրեական բաժինը և Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը կշարունակեն ապահովել, որ դեպարտամենտը և նրա դատախազները լավագույնս գտնվեն թվային ակտիվների տեխնոլոգիայի անընդհատ զարգացող հանցավոր օգտագործման դեմ պայքարելու համար»:
Փորձագետների նոր թիմը
Արդարադատության նախարարության Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմի (NCET) գլխավորությամբ նոր աշխատանքային խումբը բաղկացած կլինի. ավելի քան 150 դաշնային դատախազներ նշանակված է ԱՄՆ դատախազության կողմից: Թիմը հագեցած կլինի բոլոր ռեսուրսներով՝ ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ մասնագիտացված՝ կրիպտո հանցագործների դեմ արդյունավետ գործողություններ ձեռնարկելու համար։
Այն կունենա գրասենյակներ և այն կծառայի որպես գերատեսչության հիմնական ֆորում դատախազների համար՝ ձեռք բերելու և տարածելու մասնագիտացված ուսուցում, տեխնիկական փորձաքննություն և ուղեցույց թվային ակտիվների հանցագործությունների հետաքննության և հետապնդման վերաբերյալ: NCET-ի տնօրեն Յուն Յանգ Չոյը վարել է DAC ցանցի առաջին հանդիպումը սեպտեմբերի 8-ին, ինչպես տեղեկացնում է Doj-ը:
DOJ-ը բացատրել է, որ DAC ցանցի անդամները կսովորեն.
«Գոյություն ունեցող իշխանությունների և օրենքների կիրառումը թվային ակտիվների և թվային ակտիվների հետ կապված հանցագործությունների հետաքննության լավագույն փորձի նկատմամբ»: Դրանք ներառում են խուզարկության և առգրավման, խափանման միջոցի, քրեական և քաղաքացիական առգրավման գործողություններ, մեղադրական եզրակացություններ և այլ հայցադիմումներ»:
Այս լուրն անմիջապես դրականորեն ընդունվեց կրիպտո արդյունաբերության կողմից, որն իրեն զոհ է զգում կրիպտոարժույթների այս հանցավոր օգտագործումից, ինչպես նաև ստիպված է դիմանալ հարձակումներին, որոնք հաճախ համարվում են հետապնդում SEC-ի և այլ դաշնային մարմինների կողմից, ենթադրյալ կարգավորող խախտումների համար, ինչպես երկար ժամանակ: -Գործող գործը Ripple-ի և SEC-ի միջև, ովքեր երկու տարի շարունակ պայքարում են շատ ծանր իրավական պայքարում: Այս գործով Ռիփլի սեփական պաշտպանը՝ Ջեյմս Ք. Ֆիլանը, հայտնել է DOJ-ի որոշման մասին իր Twitter-ի պրոֆիլում.
#XRP Համայնք # XRP Արդարադատության նախարարությունը ստեղծում է թվային ակտիվների համակարգող համազգային ցանց՝ «ամերիկյան հանրության համար թվային ակտիվների ապօրինի օգտագործումից բխող աճող սպառնալիքի դեմ պայքարելու համար»:https://t.co/Kgi3N41Q02
— Ջեյմս Ք. Ֆիլան 🇺🇸🇮🇪 113k (զգույշ եղեք խաբեբաներից) (@FilanLaw) Սեպտեմբեր 16, 2022
Բայց մյուսների կարծիքով՝ ԴԱ-ի այս որոշումը նույնպես կարող էր լինել Կրիպտոարժույթների ոլորտը վերահսկողության տակ դնելու ևս մեկ փորձպաշտպանել դոլարի ուժն ու կենտրոնականությունը և ավանդական ֆինանսները, որոնք բազմիցս ահազանգել են կրիպտոարժույթների ֆինանսական կայունության վտանգի մասին, հատկապես Terra-ի դեպքից և 3AC-ի, Voyager Digital-ի և Celsius-ի ձախողումներից հետո:
Աղբյուր՝ https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/