ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DoJ) ունի մեղադրանք վեց մարդ, իբր, ներգրավված է տարբեր կրիպտո հանցագործությունների մեջ, ներառյալ NFT-ները, որոնք 135 միլիոն դոլար են խլել անկասկած ներդրողներից:
Baller Ape NFT պրոմոուտերին մեղադրանք է առաջադրվել
Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs) պրոմոուտերը՝ վիետնամական Le Anh Tuan, մեղադրվել է մետաղալարով խարդախության և փողերի լվացման մեջ:
DoJ-ը հայտնել է, որ Թուանը և որոշ անհայտ դավադիրներ ներգրավված են եղել NFT հավաքածուի «գորգ քաշելու» մեջ՝ գողանալով 2.6 միլիոն դոլար ներդրողներից:
Ըստ հայտարարության՝ մեղադրյալը փողերը լվացել է՝ գողացված մետաղադրամները փոխակերպելով այլ տեսակի կրիպտոարժույթների բազմաթիվ բլոկչեյնների միջոցով՝ ապակենտրոնացված փոխանակման ծառայություններով:
Թուանին մեղավոր ճանաչվելու դեպքում սպառնում է մինչև 40 տարվա ազատազրկում։
Արդարադատության նախարարությունը նախկինում մեղադրանքով երկու անհատներ մարտին Frosties գորգի քաշքշուկի պատճառով:
Եվս 3 մեղադրյալ գլոբալ կրիպտո Պոնզի սխեմայի մեջ
DoJ-ը մեղադրել է երեք անձանց՝ Ջոշուա Դեյվիդ Նիկոլասին, Ֆլավիո Գոնկալվեսին և Էմերսոն Պիրեսին 100 միլիոն դոլար հավաքելու մեջ՝ EmpireX կրիպտո Ponzi գլոբալ սխեմայի միջոցով:
Ըստ DoJ-ի, մեղադրյալները մի քանի խեղաթյուրումներ են արել իրենց հարթակի մասին և խարդախությամբ երաշխավորել են իրենց ներդրողներին եկամուտները:
Իշխանությունները պարզել են, որ մեղադրյալները փողերը լվացել են արտասահմանյան կրիպտո փոխանակման միջոցով։
Կեղծ ICO
DoJ-ը մեղադրանք է առաջադրել Մայքլ Ալան Ստոլերիին՝ Titanium Blockchain Infrastructure Services-ի համար կեղծ մետաղադրամների առաջարկ (ICO) կատարելու համար, որը ներդրողներից հավաքել է 21 միլիոն դոլար:
Ըստ հսկիչի՝ Սթոլերին ստել է հանրությանը իր պլատֆորմի օրինականության մասին՝ կեղծ ցուցմունքներ և կեղծ գործընկերություններ ստեղծելով հանրաճանաչ ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են Apple-ը և դաշնային գործակալությունները, ինչպիսիք են ԱՄՆ Դաշնային պահուստային խորհուրդը:
Սթոլերիին մեղավոր ճանաչվելու դեպքում սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում:
Ապօրինի ապրանքային լողավազան
Արդարադատության նախարարությունը մեղադրել է Դեյվիդ Սաֆրոնին իր Circle Society կրիպտո ներդրումային հարթակի հետ չգրանցված ապրանքային լողավազան շահագործելու մեջ՝ ներդրողներից հավաքելով $12 մլն։
Ըստ DoJ-ի՝ Սաֆրոնը հարստության կեղծ տեսք է ստեղծել՝ հանդիպելով իր ներդրողների հետ շքեղ տներում և նաև շրջելով զինված անվտանգության աշխատակիցների թիմի հետ:
Սաֆրոնը նաև ստել է իր առևտրային բոտի կարողությունների մասին՝ խոստանալով ներդրումների 600% եկամուտ:
DoJ կենտրոնացել է կրիպտո-հետ կապված հանցագործությունների զսպման վրա
Արդարադատության դեպարտամենտի պաշտոնյաներն ասել են, որ գերատեսչությունը կենտրոնացած է կրիպտոարդյունաբերության վնասակար խաղացողներին հեռացնելու վրա:
Ըստ Կալիֆորնիայի Կենտրոնական շրջանի ԱՄՆ դատախազ Թրեյսի Լ. Ուիլկիսոնի.
Այս դեպքերը կարևոր հիշեցում են, որ որոշ խաբեբաներ թաքնվում են գերժամանակակից բամբասանքների հետևում, բայց ի վերջո նրանք պարզապես ձգտում են առանձնացնել մարդկանց իրենց փողերից:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/