Bitzlato կրիպտո ընկերության հիմնադիր Անատոլի Լեգկոդիմովը ձերբակալվել է այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց ամբողջ աշխարհում կրիպտո կիրառման զգալի գործողության մասին:
Բիցլատոյի ռեսուրսները բռնագրավվել են Դատ-ի կողմից
ԱՄՆ գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիզա Մոնակո հայտարարել հունվարի 18-ին, որ նա Բիզլատոյի նկատմամբ ձեռնարկել է հարկադիր գործողություններ՝ համաձայնեցնելով Ֆրանսիայի հետ։ Ներառյալ Bitzlato-ի վեբկայքի գրավումը և ընկերության՝ որպես «փողերի լվացման հիմնական խնդիր» անվանելը, որը կապված է ապօրինի ռուսական ֆինանսների հետ:
Բիցլատոյին պատժելու համար փողի փոխանցման գործարկում Բիզնես, որը տեղափոխել և փոխանցել է հանցավոր գումարներ և չի համապատասխանում ԱՄՆ կարգավորող չափանիշներին, Արդարադատության նախարարությունը համագործակցել է ֆինանսների նախարարության և Ֆրանսիայի իրավապահ մարմինների հետ, հայտնում է Մոնակոն:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի գործակալները ձերբակալել են Չինաստանում բնակվող ռուսաստանցի Լեգկոդիմովին. հունվարի 17-ին Մայամիում՝ Բիցլատոյի դեմ գործի շրջանակներում։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվելու Ֆլորիդայի հարավային շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանում հանցագործության համար։
Ըստ ԱՄՆ իշխանություններըBitzlato-ի դեմ քրեական հայցը հիմնված էր այն բանի վրա, որ ընկերությունը «կարևոր ֆինանսական ռեսուրս» է Hydra darknet շուկայի համար, որը թույլ է տալիս օգտատերերին փող լվանալ այնպիսի հարձակումներից, ինչպիսին փրկագին է:
«Hydra Market-ի հաճախորդները փոխանցել են ավելի քան $700 միլիոն բիթքոյն Bitzlato-ի հետ, ուղղակիորեն կամ միջնորդների միջոցով, մինչև գերմանացի իրավաբանները և մենք փակեցինք Hydra Market-ը 2022 թվականի ապրիլին: Բացի այդ, Bitzlato-ն ավելի քան 15 միլիոն դոլար է ստացել փրկագին ծրագրերից»:
ԱՄՆ Դատ.
Հարկադիր գործողությունը ամբողջ Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում իրականացվող համատեղ ջանքերն էին` բռնագրավելու Bitzlato-ի բազմաթիվ ռեսուրսներ, ներառյալ ընկերության սերվերները, և կալանավորելու ստեղծողին:
Crypto Enforcement National Team-ը հիմնադրվել է 2021 թվականի հոկտեմբերին, և Մոնակոն գործը նկարագրել է որպես «ամենակարևոր կատարողական գործողություն» փոխանակման դեմ այդ ժամանակվանից ի վեր:
Քենեթ Փոլիթը՝ արդարադատության նախարարության քրեական բաժնի պատասխանատու գլխավոր դատախազի օգնականը, հայտարարեց, որ ամերիկացի պաշտոնյաները «նոր են սկսել» համադրելի ընկերությունների հետապնդումը, որոնք նպաստել են փողերի լվացմանը:
Այնուամենայնիվ, Մոնակոն նախազգուշացրեց մարդկանց դեմ, ովքեր հանցագործություններ են կատարում ամերիկյան ֆինանսական համակարգի դեմ «արևադարձային կղզուց»՝ ուղղակիորեն չմեկնաբանելով կրիպտոյի դեմ շարունակվող հետապնդումը։ փոխանակման FTX և նրա նախկին գործադիր տնօրենը, Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդ.
Աղբյուր՝ https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/