ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը ունի մեղադրանք վեց տարբեր մարդիկ, իբր, ներգրավված են կրիպտոարժույթների հետ կապված չորս եզակի խարդախության սխեմաներում: Հաղորդվում է, որ խարդախությունները կոլեկտիվ խաբել են ներդրողներին հսկայական 135.5 միլիոն դոլարի չափով: Սխեմաներն էին Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS և Circle Society:
Գորգերի ձգում, որը ներառում է NFT հավաքածուներ
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) գործը վերաբերում է մի ամերիկացու, ով 21 միլիոն դոլար գումար է հավաքել գոյություն չունեցող մետաղադրամների սկզբնական առաջարկի (ICO) համար, որը, նրա պնդմամբ, հաստատվել է Apple-ի, Disney-ի և մյուսների կողմից: Սխեման ավելի իրատեսական տեսք ունենալու համար տղամարդը ենթադրաբար կեղծ ցուցմունքներ ունի՝ գնելով ներդրողների վստահությունը:
Մեկ այլ դեպք կապված է Crypto ponzi սխեմայի հետ, որը կոչվում է «EmpiresX»: Ըստ երևույթին, սխեմայի գլխավոր կազմակերպիչներն էին երեք տղամարդ: Խաբեբաները կարողացել են խաբել մինչև 100 միլիոն դոլարի ներդրողներին: Ներգրավված անձանցից երկուսը Բրազիլիայի քաղաքացիներ էին, իսկ մեկը՝ ամերիկացի։
NFT հավաքածուների հետ կապված գորգը («Baller Ape Club») ներգրավված խարդախության դեպքերից մեկն է: Գորգերի ձգման արդյունքում ներդրողները կորցրել են ընդհանուր գումարը 2.6 միլիոն դոլար: Այս գործով ներգրավված հիմնական կասկածյալը Վիետնամի 26-ամյա քաղաքացի Լե Ան Տուանն է։ Նրան, ամենայն հավանականությամբ, կսպառնա 40 տարվա ճաղերի հետևում, եթե մեղավոր ճանաչվի: DoJ-ը սա պիտակել է որպես «գանձված NFT ամենամեծ սխեման»:
Վերջին դեպքը վերաբերում է կրիպտո ապրանքների խարդախությանը, որի ժամանակ 49-ամյա Դեյվիդ Սաֆրոնը, նպատակ ունենալով դյուրահավատ ներդրողների համար հարստության պատրանք ստեղծել, ցուցադրել է հոլիվուդյան շքեղ բնակարաններ և կեղծ պահակներ: Այս խարդախությունը ներդրողներին արժեցել է 12 միլիոն դոլար:
Տուժողներին ԴԴ-ն խորհուրդ է տալիս այցելել վեբ էջ https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement ստանալ լրացուցիչ տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչ իրավունքներ ունեն նրանք՝ որպես սխեմաների զոհեր:
DoJ-ը պարտավորվում է պաշտպանել ներդրողներին կրիպտո խարդախություններից
«Մեր գրասենյակը հավատարիմ է ներդրողներին պաշտպանելու բարդ խաբեբաներից, որոնք ձգտում են կապիտալացնել թվային արժույթի հարաբերական նորույթը», - նշեց Խուան Անտոնիո Գոնսալեսը, ԱՄՆ Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի դատախազը, որը ներդրողներին խորհուրդ տվեց զգուշանալ կրիպտո տարածության ցանկացած առաջարկից: այդ խոստումը շահույթը չափազանց լավ է իրական լինելու համար:
ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը ուշ է նկատում կրիպտո համայնքի մասին, քանի որ այն, կարծես, փնտրում է խարդախություններ տարածության մեջ: Սա հատկապես պայմանավորված է նրանով, որ ոլորտի նորույթը ճանապարհ է հարթել օրինական ծրագրերի մեջ քողարկվող խարդախությունների համար։
A DoJ հաշվետվություն Անցյալ ամսվա սկզբին հայտարարեց «ուժեղ միջազգային իրավապահ համագործակցության» կարևորությունը թվային ակտիվների հետ կապված ցանկացած անօրինական գործողությունների հայտնաբերման և գրանցման համար:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/