Ներդրողները կարող են առևտուր անել Bitcoin, Tether, Eth և այլ թվային ակտիվներով շուրջ 600 կրիպտո փոխանակումներով, որոնք հասանելի են ամբողջ աշխարհում: Քանի որ թվային արժույթների կարևորությունը մեծանում է, նույնքան մեծանում են այն կանոններն ու կանոնակարգերը, որոնք գործում են դրանք ամբողջ աշխարհում կառավարելու համար:
Կանոնակարգերը շրջանցելու համար ստեղծված ընկերությունները խառնաշփոթ են առաջացնում
Կրիպտոարժույթները վաղուց համարվում էին տրանսֆերտների վայրի արևմուտքը, բայց ոչ առցանց վճարումներ կամ դրամական փոխանցումներ կատարող ընկերություններն այնքան անկեղծ են արտահայտվել անօրինական միջոցների հայցման հարցում, որքան վերջին զեկույցում ներկայացվածը:
Կրիպտո իրավունքի ոլորտի փորձագետների կարծիքով, ընկերության գլխամասային գրասենյակը գտնվում է «համապարփակ պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրում»՝ հնարավոր է Հյուսիսային Կորեայում, և նա իր ծառայություններն անվանեց որպես ԱՄՆ ֆինանսական պատժամիջոցները շրջանցող: Դատարանի արձանագրությունների համաձայն, այն մշակվել է ԱՄՆ-ի ծածկագրող ընկերության օգնությամբ, որը հնարավորություն է տվել տիրույթի անունների գնումներ կատարել:
Պլատֆորմը, որը ստեղծված է օգնելու շրջաններին խուսափել ֆինանսական սահմանափակումներից, ավելի քան 10 միլիոն դոլարի բիթքոյն փոխանցումներ է կատարել Միացյալ Նահանգների և պատժամիջոցների ենթարկված երկրի միջև ԱՄՆ-ում գործող կրիպտո փոխանակման միջոցով, որը, ըստ կարծիքի, տեղյակ չէր, որ այն օգնում է օգտատերերին։ պատժամիջոցներից խուսափելու հարցում։
Դատավոր Ֆարուկին ասում է, որ ապօրինի կրիպտո ֆինանսական գործարքները հետագծվելու և հետապնդվելու են
Ինչ-որ մեկը ձերբակալվել է կրիպտո պլատֆորմը գործարկելու համար, հետևաբար, մագիստրատուրայի դատավոր Զիա Ֆարուկիի որոշումը, հավանաբար, չկնքված էր: Այս ամենը ավելի մեծ միտումի մի մասն է, թե ինչպես են ԱՄՆ իրավապահ մարմինները և օրենքը վերաբերում կրիպտոարժույթներին:
«Առաջինը, արդյոք վիրտուալ արժույթը անհետագծելի է: ՍԽԱԼ…. Հարց երկրորդ. վիրտուալ արժույթն ազատվա՞ծ է պատժամիջոցներից. «ՍԽԱԼ», - եզրակացնում է Ֆարուկին, հղում անելով երկու շաբաթ երեկոյան ուղիղ եթերում հեռուստահաղորդավար և քաղաքական փորձագետ Ջոն ՄաքԼաֆլինին, ով աչքի էր ընկնում իր պարզ ոճով:
«Մենք երկար ժամանակ լսել ենք պատմություն, որ բիթքոյնը կարող է օգտագործվել պատժամիջոցներից խուսափելու համար», - ասում է Արի Ռեդբորդը, TRM Labs-ի իրավական և կառավարական հարցերի ղեկավարը, որը հետևում է կրիպտո խարդախություններին և ֆինանսական հանցագործություններին: «Սա առաջին դեպքն է, երբ Դատ-ն քրեական գործ է հարուցում կրիպտոարժույթների խարդախության հետ կապված՝ պատժից խուսափելու համար», - ասվում է հայտարարության մեջ:
Թեև դատարանի որոշումը հաստատում է իրավական նախադեպ, որ իշխանությունները կարող են և պետք է հետևեն կրիպտո գործարքներին, այլապես դա աննկատելի է: Դատավճիռը նախազգուշացնում է կրիպտո փոխանակումներին, որ նրանք կարող են պատասխանատվության ենթարկվել օգտատերերին սանկցիաներից խուսափելու համար՝ դիտավորյալ կամ ակամա, և դա նախազգուշացում է ծառայում նրանց, ովքեր փորձում են դա անել:
Ֆարուկին նաև ավելացրել է, որ հարցն այն է, թե արդյոք fiat արժույթի կանոնները կհամապատասխանեն անխափան և թափանցիկ բլոկչեյն վճարումներին:
Կրիպտո կարգավորման վիճակը
Կրիպտոարժույթների պոտենցիալ հետևանքները համաշխարհային ֆինանսական կայունության վրա, ինչպես նաև հիմքում ընկած տեխնոլոգիայի յուրահատուկ բնույթը ընդգծում են կարգավորող խոսակցությունների և առաջնահերթ որոշումների անհրաժեշտությունը ինչպես երկրներում, այնպես էլ գլոբալ մակարդակում:
Չի եղել կրիպտոարժույթների ինտեգրված և կայուն կարգավորում, ըստ WEF-ի Կրիպտոարժույթների գլոբալ ապագա խորհրդի, չնայած միջազգային խմբերին, որոնք աշխատում են կրիպտոարժույթների աճին առնչվող ռիսկերի վերլուծության և համապատասխան քաղաքականության պատասխանների վրա:
Ամբողջ աշխարհի կենտրոնական բանկերն ու իշխանություններն արդեն հետևում են այս աճող միտումին: Նրանք բոլորն էլ նույն նպատակն ունեն՝ կայունացնել իրենց դրամավարկային համակարգերը և խթանել նորարարությունն ու տնտեսական առաջընթացը:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/