Անօրինական կրիպտո գործունեությունը աճում է ԱՄՆ-ում. Դրանով ֆինանսական կարգավորող և իրավապահ մարմինները մեծացրել են իրենց ջանքերը՝ հակազդելու աճող միտումին: Նախօրեին Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը հաստատել է, որ Ջերեմի Սփենս անունով տղամարդը (նաև հայտնի է որպես Մետաղադրամների ազդանշաններ) դատապարտվել է 42 ամսվա ազատազրկման՝ կեղծ կրիպտո սխեմաներ վարելու համար:
Տարբեր ապօրինի կրիպտո ներդրումային առաջարկների միջոցով 2017 թվականի նոյեմբերից մինչև 2019 թվականի ապրիլը Սփենսը խաբել է ավելի քան 170 ներդրողի: Նշված ժամանակահատվածում Spence-ի որոշ ֆոնդեր են եղել Coin Signals Bitmex Fund-ը և Coin Signals Alternative Fund-ը: Ընդհանուր առմամբ, կրիպտո վաճառողը պահանջել է ավելի քան 5 միլիոն դոլար՝ տարբեր անօրինական առաջարկների միջոցով:
«Սփենսը պահանջել է ավելի քան 5 միլիոն դոլար՝ կեղծ հայտարարությունների միջոցով, ներառյալ այն, որ Սփենսի կրիպտո առևտուրը չափազանց շահավետ էր, երբ, ըստ էության, Սփենսի առևտուրը հետևողականորեն անշահավետ էր: Օրինակ՝ 28 թվականի հունվարի 2018-ին Սփենսը առցանց չաթի խմբում հաղորդագրություն է հրապարակել՝ կեղծ պնդելով, որ վերջին ամսվա ընթացքում ներդրողների միջոցների իր առևտուրը բերել է ավելի քան 148% եկամուտ: Այս խեղաթյուրման արդյունքում ներդրողները լրացուցիչ միջոցներ են փոխանցել Spence-ին։ Իրականում, մոտավորապես մեկ ամսվա այդ նույն ժամանակահատվածում Սփենսի առևտուրը հանգեցրեց զուտ վնասների այն հաշիվներին, որոնցով նա առևտուր էր անում ներդրողների միջոցներով», - ասվում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից: ասել.
Ծպտյալ կեղծիք
ԱՄՆ-ում թվային ակտիվների աճող ժողովրդականության պատճառով խարդախ դերասանները գտել են ներդրողներին գայթակղելու տարբեր ուղիներ: Պոնցու սխեմաները առաջարկելով բարձր եկամտաբերություն:
ԱՄՆ իշխանությունները նախազգուշացրել են ներդրողներին կրիպտո խարդախությունների աճի մասին և կոչ են արել նրանց լայնածավալ հետազոտություններ կատարել cryptocurrency սխեմաներ նախքան ներդրումները.
«Ընդհանուր առմամբ, Spence-ը մոտավորապես 2 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ է բաշխել ներդրողներին՝ հիմնականում այլ ներդրողների կողմից նախկինում ավանդադրված միջոցներից: Բացի իր բանտարկությունից, Ռոդ Այլենդ նահանգի Բրիստոլ քաղաքից 25-ամյա Սփենսը դատապարտվել է երեք տարվա վերահսկվող ազատման և փոխհատուցման՝ 2,847,743.00 ԱՄՆ դոլարի չափով», - ընդգծել է իշխանությունը:
Անօրինական կրիպտո գործունեությունը աճում է ԱՄՆ-ում. Դրանով ֆինանսական կարգավորող և իրավապահ մարմինները մեծացրել են իրենց ջանքերը՝ հակազդելու աճող միտումին: Նախօրեին Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը հաստատել է, որ Ջերեմի Սփենս անունով տղամարդը (նաև հայտնի է որպես Մետաղադրամների ազդանշաններ) դատապարտվել է 42 ամսվա ազատազրկման՝ կեղծ կրիպտո սխեմաներ վարելու համար:
Տարբեր ապօրինի կրիպտո ներդրումային առաջարկների միջոցով 2017 թվականի նոյեմբերից մինչև 2019 թվականի ապրիլը Սփենսը խաբել է ավելի քան 170 ներդրողի: Նշված ժամանակահատվածում Spence-ի որոշ ֆոնդեր են եղել Coin Signals Bitmex Fund-ը և Coin Signals Alternative Fund-ը: Ընդհանուր առմամբ, կրիպտո վաճառողը պահանջել է ավելի քան 5 միլիոն դոլար՝ տարբեր անօրինական առաջարկների միջոցով:
«Սփենսը պահանջել է ավելի քան 5 միլիոն դոլար՝ կեղծ հայտարարությունների միջոցով, ներառյալ այն, որ Սփենսի կրիպտո առևտուրը չափազանց շահավետ էր, երբ, ըստ էության, Սփենսի առևտուրը հետևողականորեն անշահավետ էր: Օրինակ՝ 28 թվականի հունվարի 2018-ին Սփենսը առցանց չաթի խմբում հաղորդագրություն է հրապարակել՝ կեղծ պնդելով, որ վերջին ամսվա ընթացքում ներդրողների միջոցների իր առևտուրը բերել է ավելի քան 148% եկամուտ: Այս խեղաթյուրման արդյունքում ներդրողները լրացուցիչ միջոցներ են փոխանցել Spence-ին։ Իրականում, մոտավորապես մեկ ամսվա այդ նույն ժամանակահատվածում Սփենսի առևտուրը հանգեցրեց զուտ վնասների այն հաշիվներին, որոնցով նա առևտուր էր անում ներդրողների միջոցներով», - ասվում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից: ասել.
Ծպտյալ կեղծիք
ԱՄՆ-ում թվային ակտիվների աճող ժողովրդականության պատճառով խարդախ դերասանները գտել են ներդրողներին գայթակղելու տարբեր ուղիներ: Պոնցու սխեմաները առաջարկելով բարձր եկամտաբերություն:
ԱՄՆ իշխանությունները նախազգուշացրել են ներդրողներին կրիպտո խարդախությունների աճի մասին և կոչ են արել նրանց լայնածավալ հետազոտություններ կատարել cryptocurrency սխեմաներ նախքան ներդրումները.
«Ընդհանուր առմամբ, Spence-ը մոտավորապես 2 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթ է բաշխել ներդրողներին՝ հիմնականում այլ ներդրողների կողմից նախկինում ավանդադրված միջոցներից: Բացի իր բանտարկությունից, Ռոդ Այլենդ նահանգի Բրիստոլ քաղաքից 25-ամյա Սփենսը դատապարտվել է երեք տարվա վերահսկվող ազատման և փոխհատուցման՝ 2,847,743.00 ԱՄՆ դոլարի չափով», - ընդգծել է իշխանությունը:
Աղբյուր՝ https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/