Վերջին չորս ամիսների ընթացքում Uniswap-ն արգելափակել է ավելի քան 250 հասցե՝ կապված տարբեր անօրինական գործունեության հետ: Տեղեկությունը բացահայտեց Ջորդան Ֆրանկֆուրտը, Uniswap-ի ծրագրային ապահովման մշակողը, ով հրապարակեց տեղեկամատյանները պլատֆորմի սերվերներից՝ մանրամասնելով GitHub-ի ապակենտրոնացված փոխանակման գրաքննության գործողությունները:
Արգելափակված հասցեները՝ կապված Tornado Cash-ի հետ
Ըստ տեղեկամատյանների՝ արգելափակված հասցեների մեծ մասը կապված է եղել կրիպտո խառնիչների հետ, ներառյալ Tornado Cash-ը, որը ԱՄՆ գանձապետարանը վերջերս պատժամիջոցներ է սահմանել փողերի լվացմանը աջակցելու համար: Մյուսները կապված էին մի շարք անօրինական գործողությունների հետ, այդ թվում՝ Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) պատժամիջոցների դեմ բախվելը կամ կրիպտո խարդախության մաս լինելը: Որոշ հասցեներ նաև ներառվել են սև ցուցակում այն պատճառով, որ դրանք ուղղակիորեն կապված են վատ հավատքի դերասանների հետ անմիջականորեն կապված դրամապանակների հետ:
Uniswap-ը համագործակցում է TRM Labs-ի հետ
Ապրիլին Uniswap-ը և այլ խոշոր կրիպտո փոխանակումները և ապակենտրոնացված ֆինանսական (DeFi) արձանագրությունները սկսեցին արգելափակել կրիպտո հասցեները, որոնք կապված են անօրինական վարքագծի հետ իրենց առջևի ծառայություններից:
Դա անելու համար Uniswap-ի գլխավոր մշակողը՝ Uniswap Labs-ը, համագործակցության մեջ մտավ բլոկչեյն վերլուծության TRM Labs ընկերության հետ: Կրիպտո անվտանգության ընկերությունը նշում է դրամապանակները, որոնք կասկածվում են Uniswap-ի անունից անօրինական վարքագծի հետ կապված կապերի մեջ:
Համաձայն GitHub-ում տեղադրված գրաֆիկի՝ TRM Labs-ը հասցեները ստուգելիս փնտրում է ռիսկի գործոնների յոթ տեսակ: Գողացված միջոցները, կրիպտո խառնիչներից ստացված միջոցները, պատժամիջոցների ենթարկված հասցեները և հայտնի կրիպտո խարդախություններից ստացված գումարները չորս հիմնական կատեգորիաներ են, որոնք հաճախ հայտնաբերվում են:
Մնացած երեք կատեգորիաները ներառում են գումարներ, որոնք օգտագործվում են ահաբեկչության ֆինանսավորման համար, փողեր ճանաչված հաքերային խմբերից, ինչպիսիք են Ryuk-ը և Lazarus-ը, և նյութեր, որոնք վերաբերում են անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտնձգություններին:
Uniswap Scales Back Արգելափակման միջոցառումների խստությունը
Թեև Ջորդան Ֆրանկֆուրտը կիսում էր սև ցուցակում հայտնված հասցեների մասին տեղեկատվությունը որպես Uniswap-ի թափանցիկության ցուցադրություն, թվում է, որ տվյալները նախատեսված չէին հանրության համար և կարճ ժամանակ անց ջնջվեցին:
Այնուամենայնիվ, արծիվ աչքերով Yearn Finance ծրագրավորողն անցնում է սոցիալական մեդիայի մականունով @banteg լուսանկարել է Ֆրանկֆուրտի գրառումը և այն հրապարակել Twitter-ում։
Իր գրառման մեջ Ֆրանկֆուրտը, ով հայտարարել է, որ ինքը պատասխանատու է Uniswap-ի TRM կոդի front-end և back-end իրականացումները գրելու համար, խոստովանել է, որ համակարգը կլանում է Uniswap-ի ԱՄՆ հաճախորդներին: Այնուամենայնիվ, նա նաև խոստովանեց, որ Uniswap-ը պետք է ենթարկվի օրենքին՝ չառաջարկելով կրիպտո ծառայություններ պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և հասցեներին:
Նրա խոսքով, Uniswap-ն ի սկզբանե արգելափակել է ոչ միայն պատժամիջոցային հասցեները, այլև այն հասցեները, որոնք եղել են իրենց կոնտրագենտները։ Բայց նա մատնանշեց, որ Uniswap-ը հետ է մղել պրակտիկան և այժմ արգելափակում է միայն պատժամիջոցների ենթարկված հասցեները կամ դրամապանակները, որոնք գողացված, խարդախ կամ կոտրված միջոցների անմիջական ստացողներ են:
Ֆրանկֆուրտը այնուհետև հայտարարեց, որ կրիպտո ընկերությունների կողմից կառավարության վերջին սահմանափակումներին չափից ավելի համապատասխանությունը պատճառ է դառնում, որ շատ անմեղ օգտատերերը սխալ կերպով արգելվեն:
Uniswap-ի տվյալների վերլուծություն՝ ըստ @banteg վստահություն է տալիս Ֆրանկֆուրտի պնդմանը. Ըստ նրա, 30 արգելված հասցեներից առնվազն 253-ը, ըստ երևույթին, կապված են ENS անունների հետ, ինչը նշանակում է, որ նրանք, ամենայն հավանականությամբ, եղել են Uniswap-ի օրինական օգտատերեր, որոնք կարող են զոհ լինել TRM-ի չափից ավելի եռանդուն:
Ի տարբերություն այդ թվացող անմեղ հասցեների, որոշ դրամապանակներ հայտնվում են TRM-ի դիտացանկում բոլոր ռիսկային կատեգորիաներում:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/uniswap-blacklists-253-crypto-wallets-linked-to-illicit-activities/