Միացյալ Թագավորությունում հարյուրավոր ընկերություններ են աշխատում կրիպտո, արտարժույթի խարդախություններով

Հետաքննող լրագրության բյուրոն (TBIJ) ունի հայտնաբերել Մեծ Բրիտանիայում 168 ընկերություն մեղադրվում է կրիպտո կամ խարդախ արտարժույթով առևտրային խարդախությունների մեջ

Խարդախությունների զոհերին հաճախ դիմում են սոցիալական մեդիայի, ծանոթությունների կայքերի և Whatsapp-ի միջոցով և համոզվում ներդրումներ կատարել կրիպտո առևտրային հարթակներում, որոնցից 17-ը հաստատվել են որպես «խոզերի մորթման» խարդախություններ, ասվում է TBIJ զեկույցում:

Կորուստները կազմում են 3.4 միլիոն դոլար՝ վերականգնման նշան չկա

Խարդախությունները կազմել են մոտավորապես 3.4 միլիոն դոլար (2.8 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ) զոհերի վնասները, որոնք սփռված են Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Թուրքիայում, Գերմանիայում և Լեհաստանում:

Զեկույցի համաձայն՝ բացահայտված 168 ընկերություններից շատերը գրանցված են եղել Լոնդոնի հասցեներում և ունեցել են առնվազն մեկ չինացի տնօրեն։ Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունների գրանցման համակարգում առկա բացերը նպաստում են խարդախությանը, քանի որ Միացյալ Թագավորությունը համարվում է վստահելի վայր:

Կառավարությունը նախազգուշացրել է կանխարգելիչ միջոցառումները.

Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը խոստացել է «խստացնել կանոնները, ներառյալ Companies House-ին տրամադրված տեղեկատվության ստուգման պահանջի ներդրումը»:

Այնուամենայնիվ, ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննիչ Գրեհեմ Բարոուն նախազգուշացրել է, որ բարեփոխումը ողջունելի «քայլ առաջ» է, սակայն օրենսդրությունը կարող է «զգալի բացեր» առաջացնել, այդ թվում՝ անձը հաստատող փաստաթղթերի ստուգման շուրջ անորոշություն «այն անհատների համար, ովքեր օգտագործում են ընկերության ծառայություններ մատուցողներին՝ ընկերություններ գրանցելու համար իրենց անունից»:

Բարոուն ասաց.

 «Մենք գիտենք առնվազն 20 տարի, որ Մեծ Բրիտանիայի ընկերությունները օգտագործվում են այս խարդախությունների մեջ, և որ մենք, հավանաբար, խաբեության ընկերությունների աշխարհի ամենամեծ մատակարարն ենք»:

Բերոուն նկարագրել է Մեծ Բրիտանիայի անգործությունը կրիպտո-խաբեությունների նկատմամբ որպես «գերազանց ձախողում»՝ ենթադրելով, որ պետք է ավելին անել՝ կանխելու այս խարդախ գործողությունները, ներառյալ Companies House-ին տրամադրված տեղեկատվության ստուգումը: