Կրիպտոարժույթների առևտրային հանրահայտ PGI Global UK ընկերությունը փակվել է Միացյալ Թագավորության բարձրագույն դատարանի կողմից, Մամլո հաղորդագրություն թողարկված Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների կողմից,
Դատարանը հրահանգ է տվել կրիպտո-խարդախության մեջ ընկերության ենթադրյալ մասնակցությունից հետո:
PGI-ն, իբր, ներդրողներին խոստացել է 200% շահույթ իրենց ներդրումներից
Ինչպես հայտնի է դարձել, բրիտանական ընկերությունը 2020 թվականի հուլիսից մինչև 2021 թվականի փետրվարն իր պոտենցիալ ներդրողներից հավաքել է մոտ 612,000 ֆունտ, որը համարժեք է 710,000 ԱՄՆ դոլարին: Այն խոստացել է այս ներդրողներին, որ նրանք մոտ 200% շահույթ կստանան ընկերությունում կատարած ներդրումներից։ Երբ PGI-ն չկարողացավ կատարել իր խոստումը, այն թույլ չտվեց իր ներդրողներին դուրս բերել իրենց միջոցները:
Հետաքննությունները պարզել են երեք հաշիվներ, որոնք գործում էին ընկերության կողմից, որոնք օգտագործվում էին միջոցները հավաքագրելու համար: Սրանով պարզվեց, որ PGI-ն, իբր, խլել է մոտ 200,000 ֆունտ ստերլինգ՝ վճարելով ոչ պակաս, քան 195,000 ֆունտ ստերլինգ անձնական հաշիվներին և 10,000 ֆունտ՝ շքեղ հանրախանութին:
Դատարանը պնդում է, որ ընկերության միակ տնօրեն Ռամիլ Վենտուրա Պալաֆոքսը չի կարողացել համագործակցել մեղադրանքների հետաքննության հետ:
Ավելին, Անվճարունակության ծառայության գլխավոր քննիչ Մարկ Ջորջը բացատրում է, որ սահմանափակ պատասխանատվությամբ պաշտպանությունը պահանջում է, որ ձեռնարկությունները և անհատները համապատասխանեն Ընկերությունների մասին օրենքին:
«Այս գործը ընդգծում է, որ եթե մենք ողջամիտ մտահոգություններ ունենք ընկերության առևտրային պրակտիկայի վերաբերյալ, դատարանը թույլ կվերաբերի օրենքով նախատեսված հետաքննության հետ համագործակցելու ցանկացած ձախողման և ընկերությունը կփակի հանրային շահերից ելնելով», - ասաց Ջորջը: .
PGI Global UK-ն ԱՄՆ-ում տեղակայված Pretorian Group International Trading-ի դուստր ձեռնարկությունն է: ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունը փակել է ընկերությունը՝ Վիրջինիայի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարանի առգրավման հրաման ստանալուց հետո:
Ըստ հաշվետվություն Chainalysis-ի կողմից կրիպտոարժույթի վրա հիմնված հանցագործությունը հասել է պատմական առավելագույնին 2021 թվականին, երբ անօրինական հասցեները ստացել են 14 միլիարդ դոլար՝ 7.8 թվականի 2020 միլիարդ դոլարի դիմաց: հաշվետվություն Intelligent CIO-ից պարզել են, որ կրիպտոարժույթների անօրինական ծավալները տարեկան կտրվածքով նվազել են 15%-ով 2022 թվականին՝ կրիպտո-հանցավոր գործունեության նվազման պատճառով:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/