ԱՄՆ կառավարությունը գործարկում է կրիպտո պատժամիջոցներից խուսափելու առաջին գործը

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է իր առաջին գործը, որը վերաբերում է կրիպտոարժույթի օգտագործմանը՝ պատժամիջոցներից խուսափելու համար:

Ամբաստանյալի կողմից շահագործվող վճարումների հարթակ

ԱՄՆ կառավարությունը պատրաստվում է մեղադրանքներ ներկայացնել անանուն անձի դեմ՝ իր տեսակի մեջ առաջին իսկ դեպքում կրիպտոարժույթները կանխամտածված օգտագործելու համար պատժամիջոցներից խուսափելու համար: Ան–ում կարծիք Գործի դատավորի կողմից գրված, պարզվում է, որ կառավարությունը մեղադրանք է առաջադրում անանուն մեղադրյալի դեմ՝ պատժամիջոցների ենթարկված երկրում առցանց վճարումների հարթակ գործարկելու համար:

Այդ գործողություններից մի քանիսը ներառում էին կրիպտոարժույթի փոխանցումներ: «Վճարումների պլատֆորմը գովազդել է իր ծառայությունները, որոնք նախատեսված են ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու համար, այդ թվում՝ իբր անհետագծելի վիրտուալ արժույթով գործարքների միջոցով», - նշվում է դատարանի փաստաթղթում։

Ամբաստանյալը նաև հաշիվ է ստեղծել ԱՄՆ-ում գործող կրիպտո փոխանակման մեջ՝ բիթքոյն գնելու և վաճառելու համար: Այնուհետև նրանք հազարավոր դոլարներ են ուղարկել օտարերկրյա բորսաներում գտնվող երկու այլ հաշվեհամարների: Ի վերջո, ամբաստանյալն օգտագործել է այդ երկու հաշիվները ավելի քան 10 միլիոն դոլար փոխանցելու համար Bitcoin ԱՄՆ-ի և պատժամիջոցների տակ գտնվող անանուն երկրի միջև։

Քանի որ ամբաստանյալը կարծում էր, որ կրիպտոարժույթն անհետագնաց է, նրանք չփորձեցին թաքցնել այն փաստը, որ իր ծառայությունը խուսափել է պատժամիջոցներից: Փոխարենը, նրանք «հպարտությամբ հայտարարեցին, որ Վճարումների հարթակը կարող է շրջանցել ԱՄՆ պատժամիջոցները»: Քննիչները կարողացել են ամբաստանյալի ինքնությունը կապել վճարումների հարթակին։

Ամբաստանյալի գործողությունները, իբր, խախտում են Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների օրենքը (IEEPA) և խաբում են Միացյալ Նահանգներին: Այդ գործողությունները նաև խախտում են օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի (OFAC) կողմից առաջադրված տարբեր պատժամիջոցներ և կանոնակարգեր:

Անհասկանալի է, թե որ պատժամիջոցների ենթարկված երկիրն է գործի առարկա: Ներկայումս ԱՄՆ-ն ունի համընդհանուր պատժամիջոցներ միայն Հյուսիսային Կորեայի, Կուբայի, Իրանի, Սիրիայի, Վենեսուելայի և (հավանաբար) Ռուսաստանի դեմ:

Ծպտյալ պատժամիջոցների առաջին դեպքը.

Թեև սա ԱՄՆ առաջին դեպքն է, որն ուղղակիորեն կապված է պատժամիջոցներից խուսափելու համար կրիպտոյի օգտագործման հետ, դատախազները նախկինում հետապնդել են կրիպտոարժույթի հետ կապված այլ հանցագործություններ: Ethereum ծրագրավորող Վիրջիլ Գրիֆիթ և ևս երկուսը Նրանք նմանապես մեղադրվեցին պատժամիջոցները խախտելու մեջ՝ Հյուսիսային Կորեային օգնելուց հետո զարգացնել բլոկչեյն տեխնոլոգիան՝ սկսած 2019 թվականից:

Բացի այդ, ԱՄՆ գանձապետարանը կանխարգելիչ կերպով սև ցուցակ է մտցրել պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների կազմակերպություններին պատկանող կրիպտո հասցեները, ինչպիսիք են. Հյուսիսային Կորեայի հաքերային խմբեր և Ռուսական կրիպտո հանքագործներ.

Արդարադատության նախարարությունը նույնպես ներգրավված է եղել կրիպտոարժույթի մի քանի գործերում, որոնք կապված չեն պատժամիջոցների հետ: Հատկանշական է, որ այն գանձել է ա ամուսնացած զույգ Bitfinex-ի հարձակման հետևում այս տարի և բռնագրավել է բիթքոյնը՝ կապված Մետաքսի ճանապարհի մութ ցանցի շուկայի հետ:

Բացահայտում. Գրելու պահին այս հոդվածի հեղինակին պատկանում էին BTC, ETH և այլ կրիպտոարժույթներ: