The ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտ (DOJ) ձերբակալել է Մայամիի երեք տղամարդու, ովքեր ենթադրաբար ներգրավված են եղել չբացահայտված կրիպտոարժույթներից և Ամերիկայի այլ բանկերից միլիոնավոր դոլարներ կրիպտոարժույթներով գողանալու սխեմայով:
Երեք տղամարդը խաբել է բանկերը, Crypto Exchange
Ըստ ԱՆ հայտարարությունը, ամբաստանյալներ Էստեբան Կաբրերա Դա Կորտեն, Լուիս Էրնանդես Գոնսալեսը և Ասդրուբալ Ռամիրես Մեզան կազմակերպել են 2020 թվականին մի քանի ամիս տևած սխեման՝ խաբելու ԱՄՆ բանկերին և կրիպտո փոխանակմանը։ ավելի քան 4 միլիոն դոլար 2020 թ.
Եռյակը անհայտ առևտրային ընկերությունից գնել է ավելի քան 4 միլիոն դոլար արժողությամբ թվային արժույթներ՝ օգտագործելով կեղծ ամերիկյան անձնագրեր և վարորդական վկայականներ, որոնք ստացվել են այլ մարդկանցից՝ հարթակում հաշիվներ բացելու համար և հաջողությամբ իրագործել են իրենց ծրագիրը: Հաշիվները, սակայն, կապված էին ԱՄՆ-ի բանկային հաշիվների հետ, որոնք նույնպես պատկանում և կառավարվում էին եռյակի կողմից:
Բորսայից կրիպտոարժույթները գնելուց հետո տղամարդիկ ակտիվները փոխանցում էին արտաքին դրամապանակին, նախքան բանկերը զանգահարում էին գործարքները որպես չարտոնված գործարքներ հայտնելու համար՝ խարդախության զոհեր ներկայացնելով և բանկերին ստիպելով հետաձգել գործարքները:
Բանկերը կփոխհատուցեին դրանք, և սխեման շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև տուժած բանկերը գրանցեցին ավելի քան 4 միլիոն դոլարի խարդախություն, իսկ չբացահայտված կրիպտո փոխանակումը կորցրեց ավելի քան 3.5 միլիոն դոլար թվային ակտիվներ:
«Ինչպես ենթադրվում է, Էստեբան Կաբրերա Դա Կորտեն, Լուիս Էրնանդես Գոնսալեսը և Ասդրուբալ Ռամիրես Մեզան օգտագործել են գողացված ինքնությունը՝ կրիպտոարժույթ գնելու համար, այնուհետև կրկնապատկվել են՝ վիճարկելով գործարքները՝ խաբելով ԱՄՆ բանկերին՝ ենթադրելով, որ իրենք ուրիշի խարդախության զոհն են: HSI-ի El Dorado Task Force-ի ջանքերի շնորհիվ նրանց երկակիությունը բացահայտվել է, և նրանք այժմ կանգնած են լուրջ դաշնային մեղադրանքներով», - ասել է ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը:
Լարերի խարդախություն և ինքնության վատթարացում
Ամբաստանյալներն իբր scammed առևտրային հարթակը՝ իր ակտիվներով, որոնք ուղարկվել են բորսայից դուրս այլ դրամապանակի հասցեով և այն բանկերին, որոնք մարել են գնումների համար օգտագործված միջոցները:
Ըստ իշխանությունների՝ օրինախախտները կանխիկացրել են սխեմայից ստացված եկամուտները դրամական փոխանցումների, դրամարկղային չեկերի և բանկոմատից դուրս բերելու միջոցով:
ԱՄՆ դատախազությունը Նյու Յորքի Հարավային թաղամասում գտնվող եռյակին մեղադրանք է առաջադրել բազմաթիվ հանցագործությունների համար, այդ թվում՝ մետաղալարով խարդախություն և ինքնության վատթարացում՝ ինչպես կրիպտո շուկան, այնպես էլ ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը շահագործելու համար:
Մեղադրյալները կներկայանան ԱՄՆ Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան՝ դատավարության համար, հայտնել է DOJ-ը:
Աղբյուր՝ https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men -4մ-կրիպտո-խաբեություն