Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) Մայամիի երեք բնակիչների մեղադրել է կեղծ կրիպտո սխեմայի մեջ ներգրավվելու մեջ: Ենթադրվում է, որ Էստեբան Կաբրերա Դա Կորտեն, Լուիս Էրնանդես Գոնսալեսը և Ասդրուբալ Ռամիրես Մեզան խաբել են մի քանի բանկեր և ավելի քան 4 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո հարթակ:
Իր վերջին հայտարարության մեջ DOJ-ը նշել է, որ սկսել է բոլոր անհրաժեշտ գործընթացները՝ երեք կասկածյալներին ԱՄՆ Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան ներկայացնելու համար:
Գործակալության տվյալներով՝ անձինք, իբր, կեղծ ինքնություններ են օգտագործել՝ հսկայական վիրտուալ ակտիվներ ձեռք բերելու համար: Այնուհետև եռյակը խաբել է իրենց բանկերին, որ գործարքները լիազորված չեն՝ պահանջելով վերադարձնել գումարը։ Բանկերը հակադարձել են գործարքները և միջոցները վերագրանցել իրենց հաշիվներին: Կարճ ժամանակ անց նրանք միջոցները հանեցին իրենց համապատասխան բանկային հաշիվներից:
ԱՄՆ-ի փաստաբանն արձագանքել է իրադարձություններին: Փաստաբանի խոսքով՝ կասկածյալները խաբել են «ամերիկյան բանկերին՝ ենթադրելով, որ իրենք ուրիշի խարդախության զոհն են»։ Նա, այնուամենայնիվ, բարձր է գնահատել Էլ Դորադոյի աշխատանքային խմբի ջանքերը՝ ասելով, որ դա օգնեց բացահայտելու նրանց երկակիությունը: Փաստաբանն ասաց, որ եռյակը կկանգնի լուրջ դաշնային մեղադրանքների դեմ և քրեական պատասխանատվության կենթարկվի երկրի օրենքներին համապատասխան: Հանցագործության համար նրանք կարող են ստանալ մոտ 30 տարվա դաշնային բանտարկություն:
Ըստ աշխատանքային խմբի հակահատուկ գործակալ Ջ.Պաթելի, «Կաբրերան, Էրնանդեսը և Ռամիրեսը համակարգել են այս լայնածավալ գործողությունը՝ կրիպտո փոխանակումների և ԱՄՆ բանկերի միջոցով միլիոնավոր դոլարներ լվանալու համար՝ ի վերջո շահագործելով վիրտուալ արժույթի շուկան և ԱՄՆ ֆինանսական համակարգը։ »:
Պատելն ասել է, որ Էլ Դորադոյի աշխատանքային խումբը ապահովել է հետախուզությունը հանցագործության վերաբերյալ և կազմակերպել է հանցագործների ձերբակալությունները: Պաշտոնյան վերահաստատում է աշխատանքային խմբի հանձնառությունը՝ համագործակցելու Նյու Յորքի Հարավային թաղամասի այլ քույր գործակալությունների հետ՝ պայքարելու կրիպտո խարդախության հետագա դեպքերի դեմ:
DOJ-ը նշել է, որ եռյակը հաշիվներ է սկսել անանուն կրիպտո փոխանակման հետ՝ խարդախության սխեման հավերժացնելու համար: Նրանք օգտագործել են կեղծ ԱՄՆ անձնագրեր, վարորդական վկայականներ և գողացել անձնական տվյալները: Իրենց ապօրինի գործունեությունը ավելի լավ ակտուալացնելու համար DOJ-ն ասաց, որ նրանք կապել են իրենց բանկային հաշիվները բորսայում գտնվող իրենց հաշիվների հետ: Հաղորդվում է, որ մեղադրյալը բազմաթիվ ավանդներ է կատարել բանկային հաշիվների բանկոմատների միջոցով՝ բորսայից կրիպտոարժույթներ ձեռք բերելու համար:
Գործակալությունը նշել է, որ մտադիր է կասկածյալներին մեղադրանք առաջադրել «հեռախոսային խարդախության և բանկային խարդախության համար դավադրության մեջ»:
Related
Tamadoge – Խաղացեք՝ Meme Coin-ը վաստակելու համար
- Վաստակեք TAMA Doge կենդանիների հետ մարտերում
- 2 Bn ծածկված մատակարարում, Token Burn
- NFT-ի վրա հիմնված Metaverse խաղ
- Presale Live Now – tamadoge.io
Աղբյուր՝ https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud