Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) պաշտոնապես դատի է տվել Helix-ի հիմնադիրին cryptocurrency խառնիչ՝ 60 միլիոն դոլարի քաղաքացիական տույժը վերականգնելու համար:
Հայցադիմումում ԱՆ-ն նշել է, որ Լարի Հարմոնը, ով ղեկավարում էր խառնիչը, չի վճարել իր նկատմամբ կիրառված քաղաքացիական տույժը՝ ենթադրյալ անգործության համար՝ հարթակի միջոցով փողերի լվացումը զսպելու համար միջոցներ իրականացնելու համար, հայցը ներկայացվել է հոկտեմբերի 19-ին։ նշված.
Ըստ հայցի՝ Հարմոնն իր ծառայության միջոցով օգնել է հանցագործներին կրիպտոարժույթների լծակում օգտագործելու հարցում՝ միաժամանակ թաքցնելով նրանց գործունեությունը:
«Հարմոնն ակտիվորեն աջակցում էր կիբերհանցագործներին և սպառնալիքների այլ դերակատարներին՝ շրջանցելու ԱՄՆ-ում գործող փոխակերպվող սարքերի քաղաքականությունը, ընթացակարգերը և ներքին վերահսկողությունը: վիրտուալ արժույթի փոխանակումներ. Իր ծառայությունների միջոցով Հարմոնը խթանում էր ապօրինի առցանց գործողությունները՝ թաքցնելով թմրամիջոցների առցանց վաճառքից ստացված բնույթը, գտնվելու վայրը, աղբյուրը, սեփականության իրավունքը և վերահսկելը, ի թիվս այլ անօրինական առցանց գործողությունների», - ասվում է հայցի մեջ:
Helix mixer-ի հետաքննության արդյունքը
Հատկանշական է, որ 2020 թվականին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) միջոցով տուգանել էր Հարմոնին այն բանից հետո, երբ նա ենթադրաբար խախտել էր Բանկային գաղտնիքի մասին դաշնային օրենքը (BSA):
«Հետաքննությունը ցույց տվեց, որ պարոն Հարմոնը միտումնավոր արհամարհել է իր պարտավորությունները BSA-ի շրջանակներում և կիրառել այնպիսի պրակտիկա, որը թույլ է տվել Helix-ին շրջանցել BSA-ի պահանջները», - ասել է FinCEN-ը:
Գերատեսչության տվյալներով՝ մեղադրյալը դրամական փոխանցումների չարտոնագրված բիզնես է վարել։ Հետևաբար, 2021 թվականին Հարմոնն իրեն մեղավոր է ճանաչել փողերի լվացման մեջ դավադրության մեղադրանքով, բայց նա դեռ պետք է դատապարտվի։
Հարկ է նշել, որ ֆինանսների նախարարությունը մեծացրել է Ethereum-ի միջոցով կրիպտո խառնիչների նկատմամբ ճնշումը (ETH)-ի վրա հիմնված Tornado Cash-ը հայտնվում է որպես պատժամիջոցների ենթարկված վերջին զոհը: Ծառայության նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել փողերի լվացման դեմ պայքարի քաղաքականությունը իբր չկատարելու համար:
Ֆինանսների նախարարության քննադատությունը
Հատկանշական է, որ գանձապետարանը քննադատության է ենթարկվել կրիպտո շուկայի մի հատվածի հետ, որը պետական գործակալությանը մեղադրում է խոսքի ազատությունը սահմանափակելու մեջ: Այս տողում, Cryptocurrency փոխանակում Coinbase (NASDAQ: COIN) լուծվել է ֆինանսավորել գանձապետարանի դեմ հայցը ներկայացված Tornado Cash-ի օգտատերերի կողմից:
Ավելին, բաժինը կանգնած է նաև ա երկրորդ բողոքը որը պնդում է, որ Tornado Cash-ի դեմ պատժամիջոցները խախտել են նրա իշխանությունը և թիրախավորել են կրիպտոարժույթների ներդրողներին ԱՄՆ-ում։
Հետաքրքիր է, որ գերատեսչության քննադատության մի մասը բխում է կրիպտո-քաղաքականության խախտումները պատժելու համար օգտագործվող հիմնավորման վերաբերյալ հարցերից: Հատկանշական է, որ կրիպտո խառնիչների դեմ վերջին գործողությունները բնութագրվել են որպես «ծնկի ցնցման ռեակցիավարչության կողմից՝ պաշտպանելու սպառողների շահերը Terra-ի հետևանքով (LUNA) էկոհամակարգի վթար.
Աղբյուր՝ https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/